Ухвала суду № 74566645, 06.06.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10558/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року суддя Подільського районного суду м. Києва Павленко О.О. при секретарі - Кравченко М.М., за участю прокурора - Гафинця О.І., обвинуваченої - ОСОБА_1, розглянув клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Подільського районного суду м. Києва знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_1, працюючи на посаді головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «Оптек» (надалі - ТОВ «Оптек») розтратила чуже майно, яке перебувало у її віданні, використовуючи своє службове становище.

Так, ТОВ «Карл Цейсс», (код ЄДРПОУ 33192561), 08.11.2004 зареєстровано Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією. Фактична та юридична адреса зазначеного товариства: 04070, м. Київ, вул. Волоська/Іллінська, 6/14.

На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Карл Цейсс» від 12.01.2009 № 2, назву зазначеного підприємства змінено на ТОВ «Оптек».

Згідно з наказом №17-к-2005 від 25.07.2005 на посаду головного бухгалтера ТОВ «Карл Цейсс» призначено ОСОБА_1 Відповідно до розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» забезпечення ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера підприємства, який очолює бухгалтерську службу.

Довіреністю вих.№133-2009 від 16.03.2009, строком дії до 16.03.2009, ОСОБА_1 уповноважено бути представником ТОВ «Оптек» перед організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами з питань забезпечення діяльності Товариства, для чого їй надається право підписувати договори, акти виконаних робіт, наданих послуг, накладні на отримання, поставку товарно-матеріальних цінностей, виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбаченому даним дорученням та чинним законодавством України.

Виходячи із зазначеного, головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, була наділена повноваженнями по розпорядженню грошовими коштами товариства в системі електронних платежів «Клієнт-Банк», що обумовлювалось наданими їй за посадою адміністративно-господарськими повноваженнями на здійснення безготівкових розрахунків коштами ТОВ «Оптек», а отже кошти перебували у її віданні, а вона була службовою особою.

07.05.2009 між ВАТ «Аграрний комерційний банк», в особі начальника відділу розрахунків в національній валюті операційного управління ОСОБА_2, та ТОВ «Оптек», в особі директора ОСОБА_3, укладено договір банківського рахунку №НВ-7079, відповідно до якого ТОВ «Оптек» користується поточним рахунком НОМЕР_2.

На підставі угоди №КБ-55/2009 від 12.05.2009, укладеної між ВАТ «Аграрний комерційний банк» та ТОВ «Оптек», банківський рахунок НОМЕР_2 обслуговується в системі електронних платежів «Клієнт-Банк». Відповідно до пп.2.2., 2.3. положення про систему електронних платежів «Клієнт-Банк», яке йде додатком №1 до угоди про банківське обслуговування за системою «Клієнт-Банк» № КБ-55/2009 від 12.05.2009, формування електронного платіжного документу виконується за допомогою встановлених програмних засобів. Правомірність електронного платіжного документу забезпечується засвідченням його двома електронними ідентифікаційними ключами, які призначені для першого та другого електронних підписів і розташовуються на дискетах.

Згідно наказу №8 від 12.03.2009 адміністратору інформаційних технологій ОСОБА_4 доручено отримати в установі банку дискети з таємними ключами, що забезпечують генерування «електронних підписів» для забезпечення роботи цифрового електронного підпису в системі електронних платежів «Клієнт-Банк» та передати їх на відповідальне зберігання головному бухгалтеру ТОВ «Оптек», а також встановити на комп'ютер останнього програмне забезпечення системи електронних платежів «Клієнт-Банк».

Відповідно до наказу №9 від 12.05.2009 головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 призначено відповідальною особою за збереження і використання дискет з таємними ключами, що забезпечують генерування «електронних підписів» для забезпечення роботи цифрового електронного підпису в системі електронних платежів «Клієнт-Банк», та попереджено про відповідальність за неправомірне використання, передавання, копіювання дискет з таємними ключами та програмного забезпечення вказаної системи електронних платежів.

Так, 04.09.2009 у головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 виник умисел на повторну розтрату коштів товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем через здійснення банківських переказів з рахунку товариства на рахунок третіх осіб за допомогою системи «Клієнт-Банк», до якої вона мала повний доступ, а саме на користь ТОВ «Леміш груп» (код ЄДРПОУ 36521019) створеного з метою прикриття незаконної діяльності, що підтверджується вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 22.05.2012 відносно засновника цього товариства ОСОБА_5 засудженого за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.

В цей же день головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ «Оптек» по вул. Іллінська/Волоська, 6/14 у м. Києві, за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп'ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ «Оптек» НОМЕР_2, відкритого у ВАТ «Аграрний комерційний банк», на рахунок ТОВ «Леміш груп» НОМЕР_4, відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 320876, суму 43800 грн. за експертизу виробів медичного призначення, тобто здійснила витрати не пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Оптек», чим обернула кошти на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.

Крім цього, 11.09.2009 у головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ «Оптек», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В цей же день головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на виконання вказаного злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ «Оптек» по вул. Іллінська/Волоська, 6/14 у м. Києві, за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп'ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ «Оптек» НОМЕР_2, відкритого у ВАТ «Аграрний комерційний банк», на рахунок ТОВ «Леміш груп» НОМЕР_4, відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 320876, суму 48430 грн. за експертизу виробів медичного призначення, тобто здійснила витрати не пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Оптек», чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.

Крім цього, 27.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ «Оптек», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В цей же день головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ «Оптек» по вул. Іллінська/Волоська, 6/14 у м. Києві, за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп'ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ «Оптек» НОМЕР_2, відкритого у ВАТ «Аграрний комерційний банк», на рахунок ТОВ «Леміш груп» НОМЕР_4, відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 320876, суму 75910 грн. за транспортні послуги, тобто здійснила витрати не пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Оптек», чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.

Крім цього, 24.12.2009 у головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ «Оптек», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В цей же день головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ «Оптек» по вул. Іллінська/Волоська, 6/14 у м. Києві, за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп'ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ «Оптек» НОМЕР_2, відкритого у ВАТ «Аграрний комерційний банк», на рахунок ТОВ «Леміш груп» НОМЕР_4, відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 320876, суму 72630 грн. за реєстрацію виробів медичного призначення, тобто здійснила витрати не пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Оптек», чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.

Крім цього, 10.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 виник умисел на розтрату коштів товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем через здійснення банківських переказів з рахунку товариства на рахунок третіх осіб за допомогою системи «Клієнт-Банк», до якої остання мала повний доступ, а саме на користь ТОВ «Укрземстрой» (код ЄДРПОУ 36588445) створеного з метою прикриття незаконної діяльності, що підтверджується вироком Подільського районного суду м. Києва від 09.08.2011 відносно директора та засновника цього товариства ОСОБА_6 засудженої за ч. 1 ст. 205 КК України.

В цей же день головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ «Оптек» по вул. Іллінська/Волоська, 6/14 у м. Києві, за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп'ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ «Оптек» НОМЕР_2, відкритого у ВАТ «Аграрний комерційний банк», на рахунок ТОВ «Укрземстрой» НОМЕР_3, відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 320876, суму 48420 грн. за маркетингові дослідження, тобто здійснила витрати не пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Оптек», чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.

Крім цього, 12.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ «Оптек», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В цей же день головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ «Оптек» по вул. Іллінська/Волоська, 6/14 у м. Києві, за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп'ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ «Оптек» НОМЕР_2, відкритого у ВАТ «Аграрний комерційний банк», на рахунок ТОВ «Укрземстрой» НОМЕР_3, відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 320876, суму 43660 грн. за маркетингові дослідження, тобто здійснила витрати не пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Оптек», чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.

Крім цього, 23.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ «Оптек», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В цей же день головний бухгалтер ТОВ «Оптек» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ «Оптек» по вул. Іллінська/Волоська, 6/14 у м. Києві, за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп'ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ «Оптек» НОМЕР_2, відкритого у ВАТ «Аграрний комерційний банк», на рахунок ТОВ «Укрземстрой» НОМЕР_3, відкритий в Київській філії ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 320876, суму 43660 грн. за маркетингові дослідження, тобто здійснила витрати не пов'язані з господарською діяльністю ТОВ «Оптек», чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.

В результаті незаконних дій головного бухгалтера ТОВ «Оптек» ОСОБА_1 щодо умисної, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів ТОВ «Оптек», які перебували у її віданні, вчинених повторно у період з 04.09.2009 до 24.12.2009 включно, через здійснення банківських переказів за допомогою системи «Клієнт-Банк», вказаному товариству спричинено шкоду у розмірі 376510 грн.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної прикордонної служби України.

Обвинувачена не заперечила щодо клопотання прокурора.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника Державної прикордонної служби України відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено, що речі або документи, які перебувають у володінні Державної прикордонної служби України, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Державній прикордонній службі України надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Гафинцю О.І. тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів що підтверджують перетинання державного кордону України громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України серії МЕ 782434, реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1, в період часу з 04.09.2009 року по 24.12.2009 року, з можливістю їх вилучення для огляду в судовому засіданні та надання належним чином завірених копій документів.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали - 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О. О. Павленко