Ухвала суду № 74566213, 18.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24281/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017020000000378 від 19.12.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції Сотнікової Руслани Ярославівни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017020000000378 від 19.12.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції Сотнікової Руслани Ярославівни, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Кузовкіним О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000378, зареєстрованому в ЄРДР 19.12.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на підставі Наказу ГУ ДФС у Вінницькій області № 3520 від 03.11.2017 «Про обстеження будівлі та затвердження складу комісії», комісією у складі в.о. начальника ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5, начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6, в.о. начальника Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12, заступника начальника - начальника Тростянецького відділення Гайсинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області - ОСОБА_8, провідного інспектора відділу МТЗУ та розвитку інфраструктури ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 за участю начальника відділу містобудування та архітектури Тростянецької райдержадміністрації ОСОБА_4, т.в.о. начальника Тростянецького районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області ОСОБА_10, директора ТОВ «Енергосервіс ЛТД» ОСОБА_11 06.11.2017 з виходом на місце проведено обстеження підсобної двоповерхової будівлі Тростянецького відділення Гайсинської ОДПІ за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, буд. 27.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти перераховувались Гайсинською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711) №26004130468, відкритий зазначеним суб'єктом господарювання в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

Слідчий вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711), що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017020000000378 від 19.12.2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції Сотнікової Руслани Ярославівни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції Сотніковій Руслані Ярославівні та іншим слідчим, включеним до складу створеної слідчо-оперативної групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26004130468, який використовує ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711), - в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період часу з 05.12.2017 по 18.05.2018;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711) №26004130468 з відомостями про службових осіб, що підписали платіжні документи, за період часу з 05.12.2017, по 18.05.2018;

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711), копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711) №26004130468;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Енергосервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 23059711) №26004130468.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24281/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сотніковій Р.Я.

Слідчий суддя О.М. Соколов