YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Генічеський районний суд Херсонської області

Ухвала суду № 74565660, 21.05.2018, Генічеський районний суд Херсонської області

Дата ухвалення

21.05.2018

Номер справи

653/1178/18

Номер документу

74565660

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Справа №: 653/1178/18

Провадження № 1-кс/653/248/18

У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2018 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Митрохіної К.В., слідчого Волошина В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, по матеріалам кримінального провадження №12018230140000453 від 07 квітня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 травня 2018 року слідчий СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про накладення арешту на майно, по матеріалам кримінального провадження №12018230140000453 від 07 квітня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події від 02.05.2018 року у Централізованій бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради Херсонської області, які можуть бути використані як речовий доказ у даному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12018230140000453 від 07 квітня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2018 року до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали перевірки щодо можливих протиправних дій під час проведення процедур відкритих торгів розпорядником бюджетних коштів Централізованою бухгалтерією по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради Херсонської області (ЄДРПОУ 38212592), які відбулись 07 березня 2018 року, з метою придбання продуктів харчування, а саме:

- м’ясо свинини, чверть куряча та печінка ялова на загальну суму 626 тис. 770 грн. (UA-2018-02-19-002210-c);

- вершкове масло на загальну суму 352 тис. 800 грн. (UA-2018-02-19-002200-c);

- кисломолочний сир, сир сичужний на загальну суму 242 тис. 500 грн. (UA-2018-02-19-002197-c);

- сосиски, тушонка яловича на загальну суму 357 тис. грн. (UA-2018-02-19-002183-c).

Відомості щодо вказаних подій було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230140000453 від 07.04.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (кодекс під редакцією 2001 року).

З матеріалів перевірки вбачається, що учасник торгів ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) для участі у вищевказаних процедурах відкритих торгів надала довідку про досвід виконання аналогічних договорів, в якій зазначено договір №1, укладений 10.01.2017 між нею та виконавчим комітетом Партизанської селищної ради Генічеського району в особі селищного голови ОСОБА_4 про поставку продуктів харчування на суму 339 000 грн., а також лист-відгук виконавчого комітету Партизанської селищної ради, підписаний головою ОСОБА_4, в якому мова йде про те, що ФОП ОСОБА_3 у 2017 році здійснювала постачання продуктів харчування на суму 399 000 грн. Однак, в період з 10.11.2015 по теперішній час відповідно до рішення №1 ІІ сесії VІІ скликання Партизанської селищної ради Генічеського району Херсонської області «Про вибори голови ради» посаду селищного голови займає ОСОБА_5. Рішення набрало чинності з 11.11.2015. Зазначений факт свідчить про надання учасником державних закупівель ФОП ОСОБА_3 недостовірних даних та підроблених документів для участі у процедурі відкритих торгів.

Факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, ФОП ОСОБА_3 підтверджується наступними доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження:

-рапортом старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 щодо виявленого факту протиправних дій з боку ФОП ОСОБА_3 під час проведення конкурсних торгів Централізованою бухгалтерією по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради Херсонської області;

-довідкою про досвід виконання аналогічних договорів, наданою ФОП ОСОБА_3 до сайту «prozorro.gov.ua»;

-договором №1 від 10.01.2017, укладеним між ОСОБА_3 та виконавчим комітетом Партизанської селищної ради Генічеського району ОСОБА_7, наданим ФОП ОСОБА_3 до сайту «prozorro.gov.ua»;

-листом-відгуком, наданим ФОП ОСОБА_3 до сайту «prozorro.gov.ua»;

-рішенням №1 ІІ сесії VІ скликання Партизанської селищної ради Генічеського району Херсонської області від 10.11.2015 «Про обрання голови ради»;

-протоколами допиту свідків голови Партизанської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_5 та колишнього голови Партизанської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_4;

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що оригінали поданих до сайту «prozorro.gov.ua» ФОП ОСОБА_3 документів, на даний час знаходяться в замовника, а саме в Централізованій бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради Херсонської області за адресою Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15.

Вилучення було проведено невідкладно 02 травня 2018 року протоколом огляду, документи були надані директором Централізованій бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради Херсонської області ОСОБА_8. Н.О., тимчасовий доступ до відповідних документів було надано на підставі ухвали суду від 24 березня 2018 р., оскільки будь-яке зволікання могло призвести до втрати можливості вилучення вказаних об’єктів, які можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, а також відповідні документи мають доказове значення в рамках кримінального провадження:

1.Договір № 121 про закупівлю товарів за державні кошти від 06.04.2018 року на 3 арк. оригінал;

2.Додаток № 1 до договору № 121 від 06.04.2018 року на 1 арк. оригінал;

3.Договір № 122 про закупівлю товарів за державні кошти від 06.04.2018 року на 3 арк. оригінал;

4.Додаток № 1 до договору № 122 від 06.04.2018 року на 1 арк. оригінал;

5.Договір № 119 про закупівлю товарів за державні кошти від 06.04.2018 року на 3 арк. оригінал;

6.Додаток № 1 до договору № 119 від 06.04.2018 року на 1 арк. оригінал;

7.Договір № 120 про закупівлю товарів за державні кошти від 06.04.2018 року на 3 арк. оригінал;

8.Додаток № 1 до договору № 119 від 06.04.2018 року на 1 арк. оригінал;

9.Платіжне доручення № 22 від 10.04.2018 року;

10.Видаткова накладна № 68 від 10.04.2018 року;

11.Платіжне доручення № 23 від 10.04.2018 року;

12.Видаткова накладна № 90 від 10.04.2018 року;

13.Платіжне доручення № 24 від 10.04.2018 року;

14.Видаткова накладна № 79 від 10.04.2018 року;

15.Платіжне доручення № 200 від 10.04.2018 року;

16.Видаткова накладна № 73 від 10.04.2018 року;

17.Платіжне доручення № 201 від 10.04.2018 року;

18.Видаткова накладна № 80 від 10.04.2018 року;

19.Платіжне доручення № 44 від 10.04.2018 року;

20.Видаткова накладна № 91 від 10.04.2018 року;

21.Платіжне доручення № 43 від 10.04.2018 року;

22.Видаткова накладна № 39 від 10.04.2018 року;

23.Платіжне доручення № 83 від 10.04.2018 року;

24.Видаткова накладна № 69 від 10.04.2018 року;

25.Платіжне доручення № 82 від 10.04.2018 року;

26.Видаткова накладна № 89 від 10.04.2018 року;

27.Платіжне доручення № 84 від 10.04.2018 року;

28.Видаткова накладна № 26 від 10.04.2018 року;

29.Платіжне доручення № 198 від 10.04.2018 року;

30.Видаткова накладна № 50 від 10.04.2018 року;

31.Платіжне доручення № 199 від 10.04.2018 року;

32.Видаткова накладна № 34 від 10.04.2018 року;

33.Платіжне доручення № 96 від 16.04.2018 року;

34.Видаткова накладна № 93 від 16.04.2018 року;

35.Платіжне доручення № 101 від 16.04.2018 року;

36.Видаткова накладна № 54 від 16.04.2018 року;

37.Платіжне доручення № 98 від 16.04.2018 року;

38.Видаткова накладна № 116 від 16.04.2018 року;

39.Платіжне доручення № 97 від 16.04.2018 року;

40.Видаткова накладна № 117 від 16.04.2018 року;

41.Платіжне доручення № 95 від 16.04.2018 року;

42.Видаткова накладна № 92 від 16.04.2018 року;

43.Платіжне доручення № 4 від 17.04.2018 року;

44.Видаткова накладна № 112 від 17.04.2018 року;

45.Платіжне доручення № 3 від 17.04.2018 року;

46.Видаткова накладна № 99 від 17.04.2018 року;

47.Платіжне доручення № 136 від 17.04.2018 року;

48.Видаткова накладна № 113 від 17.04.2018 року;

49.Платіжне доручення № 237 від 17.04.2018 року;

50.Видаткова накладна № 118 від 17.04.2018 року;

51.Платіжне доручення № 25 від 19.04.2018 року;

52.Видаткова накладна № 125 від 19.04.2018 року;

53.Платіжне доручення № 103 від 19.04.2018 року;

54.Видаткова накладна № 122 від 19.04.2018 року;

55.Платіжне доручення № 102 від 19.04.2018 року;

56.Видаткова накладна № 120 від 19.04.2018 року;

57.Платіжне доручення № 241 від 19.04.2018 року;

58.Платіжне доручення № 6 від 19.04.2018 року;

59.Видаткова накладна № 119 від 19.04.2018 року;

60.Платіжне доручення № 240 від 19.04.2018 року;

61.Платіжне доручення № 3 від 19.04.2018 року;

62.Видаткова накладна № 121 від 19.04.2018 року;

63.Платіжне доручення № 242 від 19.04.2018 року;

64.Видаткова накладна № 44 від 19.04.2018 року;

65.Платіжне доручення № 104 від 19.04.2018 року;

66.Видаткова накладна № 126 від 19.04.2018 року;

67.Платіжне доручення № 45 від 19.04.2018 року;

68.Видаткова накладна № 123 від 19.04.2018 року;

69.Гарантія № BGV/UA/03-2-1207 від 04.04.2018 року на 1 арк.;

70.Гарантія № BG/UA/03-2-1208 від 04.04.2018 року на 1 арк. копія;

71.Банківська ліцензія, витяг, протокол №6/2011 на 5 арк. копія;

72.Довідка про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_3 станом на 23.03.2018 року на 1 арк.;

73.Довідка у довільній формі п.1 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

74.Довідка у довільній формі п.2 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

75.Довідка у довільній формі п.5 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

76.Тендерна пропозиція учасника процедури відкритих торгів по м’ясу ФОП ОСОБА_3 від 06.04.2018 року скріплена печаткою на 39 арк.;

77.Гарантія № BGV/UA/03-2-1208 від 04.04.2018 року на 1 арк.;

78.Гарантія № BGV/UA/03-2-1208 від 04.04.2018 року на 1 арк. копія;

79.Банківська ліцензія №213, витяг, протокол 61/2011 на 5 арк. копії;

80.Довідка про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_3 станом на 23.03.2018 року 1 арк.;

81.Довідка у довільній формі п.1 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

82.Довідка у довільній формі п.2 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

83.Довідка у довільній формі п.5 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

84.Тендерна пропозиція учасника процедури відкритих торгів по м’ясопродуктам ФОП ОСОБА_3 від 06.04.2018 року скріплена печаткою на 40 арк.;

85.Гарантія № BGV/UA/03-2-1208 від 04.04.2018 року на 1 арк.;

86.Гарантія № BGV/UA/03-2-1208 від 04.04.2018 року на 1 арк. копія;

87.Банківська ліцензія №213, витяг, протокол 61/2011 на 5 арк. копії;

88.Довідка про відсутність заборгованості ФОП ОСОБА_3 станом на 23.03.2018 року1 арк.;

89.Довідка у довільній формі п.1 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

90.Довідка у довільній формі п.2 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

91.Довідка у довільній формі п.5 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

92.Тендерна пропозиція учасника процедури відкритих торгів по вершковому маслу ФОП ОСОБА_3 від 06.04.2018 року скріплена печаткою на 37 арк.;

93.Гарантія № BGV/UA/03-2-1208 від 04.04.2018 року на 1 арк.;

94.Гарантія № BGV/UA/03-2-1208 від 04.04.2018 року на 1 арк.;

95.Банківська ліцензія №213, витяг, протокол 61/2011 на 5 арк. копії;

96.Довідка про відсутність заборгованостей ФОП ОСОБА_3 станом на 23.03.2018 року 1 арк.;

97.Довідка у довільній формі п.1 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

98.Довідка у довільній формі п.2 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

99.Довідка у довільній формі п.5 ч.1 ст.17 ФОП ОСОБА_3 1 арк.;

100. Тендерна пропозиція учасника процедури відкритих торгів по сирам ФОП ОСОБА_3 від 06.04.2018 року скріплена печаткою на 39 арк.

Зазначено, що вказане майно є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи положення ст. 170 КПК України, а також, що вказані в клопотанні речі мають значення для досудового розслідування, з метою запобігання можливості його приховування, зникнення, знищення, відчуження та з метою забезпечення збереження речових доказів по кримінальному провадженню, а також відповідні документи необхідні для проведення відповідних експертиз, тому слідство вважає за необхідне накласти на них арешт.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріли клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У своєму клопотанні слідчий вказує, що документи вилучені 02 травня 2018 року під час тимчасового доступу до них у Централізованій бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, тому з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, знищення, відчуження просить накласти на них арешт.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Судом встановлено, що в 02 травня 2018 року в порядку ст.ст. 104-106, 223, 234, 237 КПК України, на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей було проведено огляд наданих директором Централізованої бухгалтерії по обслуговуванню закладів освіти Генічеської районної ради Херсонської області ОСОБА_8 документів. Після огляду все виявлене, вилучено та визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню. Місце збереження речових доказів визначено при матеріалах кримінального провадження.

Згідно з ч.7 ст. 237 КПК України вилучені в ході огляду речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, є предметом вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 171,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП України у Херсонській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №12018230140000453 від 07 квітня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події від 02 травня 2018 року, а саме: