Ухвала суду № 74565359, 05.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.06.2018 Справа №607/10333/18

Провадження № 1-кс/607/4972/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведенняобшуку вквартирі замісцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,яка згідноінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна направі приватноївласності врозмірі частки1/9,належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток мобільних операторів в яких можуть зберігатись номера телефонів та контактні дані осіб, які вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення, ноутбуків, комп`ютерну техніку, договори фінансового лізингу, документи, що стосуються діяльності ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», блокноти і щоденники із рукописними записами в яких можуть міститися відомості, що мають значення для кримінального провадження, жорсткі диски, карти пам`яті, договори оренди, договори відповідального зберігання, партнерські угоди, статутні документи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», функціональні обов`язки працівників, документи звітності, реєстраційні документи на транспортні засоби, платіжні картки, аркуші паперу із рукописним та друкованим текстом, що містять відомості про чорнову бухгалтерію, які маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013 - 2016 років ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені органом досудового розслідування особами, діючи з єдинимумислом тавідповідно дорозробленого планудіяльності організованоїгрупи,узгодженого зівсіма їїучасниками,з метоюзаволодіння шахрайськимшляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_9 , у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені органомдосудового розслідуванняособи, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та ОСОБА_72 на загальну суму 997757 (дев`ятсот дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдесять сім) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

У кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2018 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР, майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.

На даний час ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Вказаний злочин відноситься до особливо тяжких, оскільки покарання за його вчинення передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів може бути причетний юрист юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» (юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, офіс 613, код ЄДРПОУ 38865527), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

З доданих до клопотання додатків вбачається, що ОСОБА_5 , слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 викликала для допиту в якості свідка на 04.06.2018 року на 14.00 год., про що йому стало відомо 29.05.2018 року. У відповідь на вказаний виклик Бєльський адресував слідчому повідомлення, в якому повідомив про те, що від слідства переховуватись не бажає, готовий співпрацювати, вирішувати всі необхідні питання та надавати всю необхідну інформацію, просив розглянути питання допиту його за місцем його перебування, а саме: у м. Києві.

Слідчим до клопотання долучено копію рапорту ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_73 від 05.06.2018 року, в якому зазначено про те, що по місцю проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися речі та документи, які мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: документи, щодо створення, купівлі-продажу юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія Еталон», печатки, штампи, телефони, сім картки, доручення, а так вважає за доцільне проведення обшуку в помешканні ОСОБА_5 за адресою проживання АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власниками квартири АДРЕСА_2 на праві приватної власності в розмірі частки 1/9, є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а саме - за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а завдання кримінального провадження не можливо виконати за допомогою інших слідчих дій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчогогрупи слідчиху кримінальномупровадженні слідчого СУГУНП вТернопільській області ОСОБА_3 ,погодженого старшимпрокурором групипрокурорів укримінальному провадженні прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюпрокуратури Тернопільськоїобласті ОСОБА_4 про проведенняобшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1