Ухвала суду № 74563974, 31.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26696/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001373 від 05.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у транспортному засобі марки Bentley Continental номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), та використовується ним, а також іншими співучасниками злочину для протиправної діяльності.

Орган досудового розслідування вважає, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних власників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, та інше.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і посадовими особами ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Європромбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПАТ «АКБ «Конкорд», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Айбокс Банк», АТ «ОТП Банк», а також іншими не встановленими на даний час особами організували та здійснюють на території м. Києва та Київської та інших областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

Загальна сума проведених зазначених вище операцій складає понад 3 139 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 523 319 834 грн.).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично є організатором вище вказаної незаконної діяльності, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є співвиконавцем у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудових розслідуванням особи.

ОСОБА_5 , який відповідає за організацію діяльності протиправної схеми, яка полягає в переведення безготівкових коштів в готівку та їх вивід в тіньовий сектор економіки, фактично у своїй діяльності користується автомобілем марки «Mercedеs-Benz S 63 AMG номер державної реєстрації НОМЕР_3 , автомобілем марки Bentley Bentayga номер державної реєстрації НОМЕР_4 , автомобілем марки Bentley Continental номер державної реєстрації НОМЕР_1 , які час від часу змінює з метою маскування своєї протиправної діяльності. У вказаних транспортних засобах можуть знаходитись грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності; документи, як на паперових так і на електронних носіях, які стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності; реєстраційні документи вказаних підприємств; печатки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, чорнові записи, тощо.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру МВС України за громадянином ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) зареєстровані на праві приватної власності наступні транспортні дані, а саме: автомобіль марки «Mercedеs-Benz S 63 AMG номер державної реєстрації НОМЕР_3 , автомобіль марки Bentley Bentayga номер державної реєстрації НОМЕР_4 , автомобіль марки Bentley Continental номер державної реєстрації НОМЕР_1 .

Ураховуючи отримані під час досудового слідства дані, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в транспортному засобі марки Bentley Continental номер державної реєстрації НОМЕР_1 , можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних фізичних осіб та підприємств, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017 обшуку у транспортному засобі марки Bentley Continental номер державної реєстрації НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), та використовується ним, а також іншими співучасниками злочину для протиправної діяльності, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39775563), ТОВ "ОПТІМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40539839), ТОВ "НК ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 41463148), ТОВ "МЕДІН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40872646), ТОВ "МАКТЕНА" (код ЄДРПОУ 41362184), ТОВ "МАКСІПРОМ-С" (код ЄДРПОУ 40738247), ТОВ "ЛОНТАУН" (код ЄДРПОУ 40638727), ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332), ТО В "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012),ТОВ "КЛАЙМ-С" (код ЄДРПОУ 40732177), ТОВ "КАПІТЕЛА" (код ЄДРПОУ 41367879), ТОВ "ІНСІГНІЯ-С" (код ЄДРПОУ 40737620), ТОВ "ЕРІДА СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 40711906), ТОВ "ЕЛІЗІУМ СТАР" (код ЄДРПОУ 40464863), ТОВ "ДЮВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41395141), ТОВ "ГЕТ СТАР" (код ЄДРПОУ 40690677), ТОВ"ВЕСТА-С" (код ЄДРПОУ 41181711), ТОВ "БАТЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308456), ТОВ "АРКТУР-С" (код ЄДРПОУ 41176806), ТОВ «Агрогрупп К» (код ЄДРПОУ 41465391), ТОВ «Бланш Груп» (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41374729), ТОВ «Вінборн» (код ЄДРПОУ 41912925), ТОВ «Галтакн» (код ЄДРПОУ 41202280), ТОВ «Дажкін - КО» (код ЄДРПОУ 41320385), ТОВ «Дейл Груп» (код ЄДРПОУ 41374961), ТОВ «Елафонісі» (код ЄДРПОУ 41550633), ТОВ «Елевейт Конференц» (код ЄДРПОУ 41668862), ТОВ «Ей Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «Ефект Сісием» (код ЄДРПОУ 40106020), ТОВ «Зумтрейд» (код ЄДРПОУ 41237161), ТОВ «Інфоком +» (код ЄДРПОУ 41491945), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ «Контент Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197), ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061), ТОВ «Мега Опт Торг» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378), ТОВ «Ротерман» (код ЄДРПОУ 41271108), ТОВ «ТК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41448402), ТОВ «Черітум» (код ЄДРПОУ 41095497) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/26696/18-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_3

Копія ухвали ОСОБА_5

Виконавець ОСОБА_1 31.05.2018