Ухвала суду № 74563833, 18.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24250/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000564 від 13.03.2018 - прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча Владислава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000564 від 13.03.2018 - прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини участі колишнього голови ДПС України та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_2 в організованій ОСОБА_3 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, була здійснена, у тому числі, шляхом проведення суб'єктами господарювання, зареєстрованими на близьких та довірених осіб ОСОБА_2, фіктивних фінансових операцій, а також - проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (об'єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, учасниками злочинної організації упродовж 2011 - 2017 років організовано та проведено реєстрацію ряду суб'єктів господарювання - юридичних осіб на території України, які увійшли до так званої групи «ЮНІСОН», а також офшорних компаній - нерезидентів України на території Республіки Кіпр, Ліхтенштейну та Британських Віргінських Островів.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФЛАСКА» (код ЄДРПОУ 40200319), ТОВ «РЕГТОН» (код ЄДРПОУ 40644861), ТОВ «ДИСИСТЕНС» (код ЄДРПОУ 40643082) та ТОВ «КИТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 40645357), діяльність яких досліджується у ході досудового розслідування, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вчиняли фіктивні («безтоварні») угоди (операції) з ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37545528).

Оглядом документів з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ФЛАСКА», ТОВ «РЕГТОН», ТОВ «ДИСИСТЕНС» та ТОВ «КИТПРОЕКТ», відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Укргазбанк» та ПАТ «ВТБ-Банк» встановлено, що при відкритті рахунків, а також оформлення документів щодо доступу до системи Клієнт-Банкінг, службовими особами вищевказаних товариств, діяльність яких досліджується в ході досудового розслідування в якості контактних телефонів зазначено номери мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з номером абонента НОМЕР_4.

Прокурор вказує, що з метою підтвердження причетності вказаних абонентів до кримінальних правопорушень, обставини, яких досліджуються в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані інформації в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000564 від 13.03.2018 - прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції Кулініча Владислава Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кулінічу Владиславу Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Миколайовичу, Левчуку Олександру Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, у яких зберігається інформація у електронному вигляді стосовно абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів, з якими вони відбулись, IMEI мобільного пристрою, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї), вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, у період з 00:00 год. 01.10.2016 по 00:00 год. 17.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24250/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Литвинюку О.М.

Слідчий суддя: О.М. Соколов