Ухвала суду № 74563609, 07.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

07.06.2018 Справа № 756/7036/18

Справа № 756/7036/18

Провадження № 1-кс/756/1413/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

7 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018100050000020 від 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

4 червня 2018 року слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівська Д.В. звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України (м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10), а саме: документів, на підставі та з урахуванням яких громадянами ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_8; ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_9 - отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Текс Україна» (код ЄДРПОУ 34538332) згідно акта перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 05.09.2017 року №608/26-15-14-04-04/34538332 у результаті проведення операцій з ТОВ «Омікрон плюс» (код ЄДРПОУ 39670909) занизили податок на додану вартість на загальну суму 776 167 грн., що є значним розміром.

ТОВ «Омікрон плюс» не знаходиться за податковою адресою, відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Крім того, встановлено, що особи, які відповідно до звітності щодо нарахування та виплати заробітної плати ТОВ «Омікрон плюс» рахуються працівниками вказаного товариства зареєстровані на території Донецької та Луганської областей.

05.05.2018 року з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця проживання осіб, які рахуються працівниками ТОВ «Омікрон плюс», до Міністерства соціальної політики України направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві відомостей стосовно присвоєння Міністерством соціальної політики України статусу внутрішньо переміщеної особи (переселенця), наступним громадянам України, а саме: ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_8; ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_9. А також у випадку присвоєння надання завірених належним чином копій документів на підставі та з урахуванням яких ними отримано такий статус, із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

29.05.2018 року до Міністерства соціальної політики України направлено повторно вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві вищевказаних відомостей та документів.

Станом на 01.06.2018 року до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві відповіді на вимогу в порядку ст. 93 КПК України, запитуваних документів та інформації по вказаній вище вимозі від Міністерства соціальної політики України не надходило.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів на підставі та з урахуванням яких вказаними громадянами отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

У судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задоволити з викладених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ «Текс Україна» згідно акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 05.09.2017 року №608/26-15-14-04-04/34538332 у результаті проведення операцій з ТОВ «Омікрон плюс» занизили податок на додану вартість на загальну суму 776 167 грн., що є значним розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Омікрон плюс» не знаходиться за податковою адресою, відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Крім того, встановлено, що особи, які відповідно до звітності щодо нарахування та виплати заробітної плати ТОВ «Омікрон плюс» рахуються працівниками вказаного товариства, зареєстровані на території Донецької та Луганської областей.

Листом від 05.05.2018 року з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця проживання осіб, які рахуються працівниками ТОВ «Омікрон плюс», до Міністерства соціальної політики України направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві відомостей стосовно присвоєння Міністерством соціальної політики України статусу внутрішньо переміщеної особи (переселенця), наступним громадянам України, а саме: ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_7; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_8; ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_9. А також у випадку присвоєння надання завірених належним чином копій документів на підставі та з урахуванням яких ними отримано такий статус, із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

Повторно листом від 29.05.2018 року до Міністерства соціальної політики України направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві вищевказаних відомостей та документів.

Відповіді на вказані вимоги у СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві - відсутні.

З огляду на викладене, орган досудового розслідування позбавлений можливості в інший спосіб отримати вказані відомості.

Слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а саме нададуть змогу допитати працівників ТОВ «Омікрон плюс» в якості свідків щодо співробітництва із ТОВ «Текс Україна») та можуть бути використані як докази.

Оскільки клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано належним чином і документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають доказове значення у кримінальному провадженні, то таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В. - задоволити.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, а саме: документів, на підставі та з урахуванням яких громадянами ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1); ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2); ОСОБА_5, (РНОКПП: НОМЕР_3); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4); ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5); ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6); ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_7); ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8); ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9) отримано статус внутрішньо переміщеної особи (переселенця), із зазначенням фактичного місця перебування, адреси та контактного телефону.

Строк дії ухвали - до 6 липня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівську Д.В. та/або Галку М.А., Ютіна І.М., Бовкуна Є.А., Люліна І.В., Двигуна Р.В., Латенка О.В., Сауляк Л.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько