Ухвала суду № 74562547, 02.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20908/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого: ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотаннясторони кримінальногопровадження №42017000000003984 від 16.11.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02.05.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотаннясторони кримінальногопровадження №42017000000003984 від 16.11.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 52.

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує нате,що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003984 від 16.11.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «ІнтерГаз Трейдінг»(кодЄДРПОУ -41334230),ТОВ «Газенергопостач»(кодЄДРПОУ -40044682), ТОВ «ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ - 39320386),

ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018), ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує,що одним із місцезнаходжень фінансово-господарських документів ТОВ «Систем Активс» є офісне приміщення яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 52.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Київ , вул. Богдана Хмельницького, 52, на праві приватної власності належать ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 30930774) та компанії нерезиденту «ГООЙООРД Б.В. (Gooioord B.V.)».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінальногопровадження №42017000000003984 від 16.11.2017 року слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Систем Активс», за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 52, право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» (кодЄДРПОУ - 30930774) та компанії нерезиденту «ГООЙООРД Б.В.» ( ОСОБА_4 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: виявлення та вилучення оригіналів документів, що свідчать про проведенні господарські операції COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та документи які підписані від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, юридичні справи про відкриття та використання рахунків перелічених вище підприємств, картки із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків та документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, комп`ютерних роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по всіх рахунках, за період з 01.01.2015 по 10.04.2018, документів в електронному вигляді, які містяться у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, готівкових коштів (на які не надано доказів правомірності їх набуття), документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), чорнових записів, блокнотів, щоденників.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1