Ухвала суду № 74562544, 24.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.04.2018
Номер справи
757/19773/18-к
Номер документу
74562544
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19773/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000150 від 20.07.2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000150 від 20.07.2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Волиньтабак», за адресою: м. Луцьк вул. Карбишева буд. 1.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене 20.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000150 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Волиньтабак» в період 2017 року здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621), ТОВ «Екстра Ред Груп» (код ЄДР 40499367), ТОВ «Елатек Компані» (код ЄДР 40733322), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код ЄДР 41075067), ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДР 41396124), ТОВ «Саддер» (код ЄДР 40332054), ТОВ «Вест Табакко Груп» (код ЄДР 41424926), ТОВ «Стандарт Інвест Груп» (код ЄДР 40047437).

Під час досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам між ТОВ «Волиньтабак» та ТОВ «Акцент Логістик», ТОВ «Екстра Ред Груп», ТОВ «Садар-М», ТОВ «Елатек Компані», ТОВ «Сіті Буд Інвест», ТОВ «Адеоніс ЛТД», ТОВ «Саддер», ТОВ «Вест Табакко Груп», ТОВ «Стандарт Інвест Груп».

Слідчий вказує, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Волиньтабак», тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, за адресою: м. Луцьк вул. Карбишева буд. 1 та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017101060000120 від 14.06.2017 року - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу або слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області під час виконання постанови про проведення процесуальних дій та іншій території дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДР 21736857) по взаємовідносинам з ТОВ «Акцент Логістик» (код ЄДР 40883731), ТОВ «Екстра Ред Груп» (код ЄДР 40499367), ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621), ТОВ «Елатек Компані» (код ЄДР 40733322), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код ЄДР 41075067), ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДР 41396124), ТОВ «Саддер» (код ЄДР 40332054), ТОВ «Вест Табакко Груп» (код ЄДР 41424926), ТОВ «Стандарт Інвест Груп» (код ЄДР 40047437), які перебувають у володінні ТОВ «Волиньтабак», за адресою: м. Луцьк вул. Карбишева буд. 1, з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

- договори з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані та/або реалізовані товарно-матеріальні цінності та бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2017 по 18.04.2018.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19773/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Часті запитання

Який тип судового документу № 74562544 ?

Документ № 74562544 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74562544 ?

Дата ухвалення - 24.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74562544 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74562544 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74562520
Наступний документ : 74562545