Ухвала суду № 74562494, 12.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17728/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000062 від 03.03.2018 року - Старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві капітана податкової міліції Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000062 від 03.03.2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві капітана податкової міліції Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-А.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000062 від 03.03.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «НОРД АЛЬЯНС ПРОМ» (39986599), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ЛІАТОП» (40556278), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «МЕЛАНА» (39090327), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ТД УКР ЄВРО АЛЬЯНС» (40779978), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ»(38913080), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (38914482), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789), ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8 909 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268) проводило подібні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), ТОВ «ЛАЙТЛІН» (40098408), ТОВ «БРОК ФОРМ» (40691555), ТОВ «ДЕЙТЕРІЙ» (41050110), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (40555562), ТОВ «МЕГА-ФОРМ ЛТД» (41630383), ТОВ «ТК «ЕКСПОПРОДУКТ» (41178253), ТОВ «КАПМІО ЛТД» (41129447), ТОВ «КЛОТМАКС» (41391550), ТОВ «ДЕЛЬТА ПРОДАКТ» (41162606) у 2017 році.

Слідчий вказує, що фундаментальними доказами являються саме документи ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268), які визначають суть взаємовідносин з контрагентом та які необхідно вилучити у ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268) з метою проведення перевірки, судової експертизи, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000062 від 03.03.2018 року - Старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві капітана податкової міліції Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Мулявці Ю.С. слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268) з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «НОРД АЛЬЯНС ПРОМ» (39986599), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ЛІАТОП» (40556278), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «МЕЛАНА» (39090327), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ТД УКР ЄВРО АЛЬЯНС» (40779978), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ»(38913080), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (38914482), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789), ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), ТОВ «АККАНТА ГРУП» (41678949), ТОВ «ЛАЙТЛІН» (40098408), ТОВ «БРОК ФОРМ» (40691555), ТОВ «ДЕЙТЕРІЙ» (41050110), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (40555562), ТОВ «МЕГА-ФОРМ ЛТД» (41630383), ТОВ «ТК «ЕКСПОПРОДУКТ» (41178253), ТОВ «КАПМІО ЛТД» (41129447), ТОВ «КЛОТМАКС» (41391550), ТОВ «ДЕЛЬТА ПРОДАКТ» (41162606), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "ОЗОНЕ" (37142268), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-А, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17728/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов