Ухвала суду № 74560765, 08.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6640/18

Провадження № 1-кс/592/3336/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018200000000016 від 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340) №2600725694 (840 USD), №2600725694 (978 EURO), №2605912835 (980 UAH), №2600725694 (643 RUB), №2600725694 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «Пумб» (МФО 334851, за адресою: м.Суми, вул. Петропавлівська, буд.91).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ «Пумб» м.Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні ПАТ «Пумб» м.Суми, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340) №2600725694 (840 USD), №2600725694 (978 EURO), №2605912835 (980 UAH), №2600725694 (643 RUB), №2600725694 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «Пумб» (МФО 334851) за адресою: м.Суми, вул. Петропавлівська, буд.91, і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки для діяльності ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «КО «Свобода-Україна» (код 35121340) №2600725694 (840 USD), №2600725694 (978 EURO), №2605912835 (980 UAH), №2600725694 (643 RUB), №2600725694 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков