Ухвала суду № 74559255, 04.06.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9210/18

Номер провадження:1-кс/521/3445/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.06.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Янкул Г.І., за участю адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017161470002393 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання адвоката вбачається, що адвокатом ОСОБА_1, здійснюється представництво законних прав та інтересів ОСОБА_2, який є потерпілим у кримінальному проваджені № 12017161470002393 від 18.10.2018 року, порушеному за ч. 4 ст. 190 КК України.

18.10.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_2, про те, що 11.12.2013 року, знаходячись по вул. Хімічна 35 в м. Одесі, ОСОБА_3 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів його грошима у сумі 200 000 доларів США (ЖЕО 19278).

За даним фактом, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017161470002393 від 18.10.2017.

Згідно постанови від 22.01.2018 р. про призначення групи слідчих, до слідчої групи у кримінальному провадженні входять: старший слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4, слідчий Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_5.

Вході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2013 року, ОСОБА_3, під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по вул. Агрономічній 110 у м. Одесі, загальною площею не менше п’ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_2 гроші у сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов’язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_2 Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.

Отримання грошей ОСОБА_3 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП «Металіст КАА», та скріпив печаткою підприємства.

Також, згідно листа Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ПП «Металіст КАА», код ЄДРПОУ 35567031, зареєстроване у ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеські області 07.12.2007. Підприємством надається до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкова звітність за підписом керівника – ОСОБА_3 та головного бухгалтера - ОСОБА_6.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме встановлення автентичності підпису ОСОБА_3 на гарантійному листі ПП «Металіст КАА» від 11.12.2013 року, необхідно провести почеркознавчу експертизу, проведення якої, згідно п 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53\5, неможливо без надання для порівняння зразків вільного почерку, що й обумовлює необхідність надання тимчасового доступу до справи платника податків ПП «Металіст КАА» ЄРДПОУ № 35567031, що перебувають у Державній податковій інспекції у Малиновському району м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, з можливістю їх вилучення.

Адвокат ОСОБА_1 підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку заявника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,–

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017161470002393 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділення Хмельницького відділу поліцій в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5, на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею, до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме справи платника податків ПП «Металіст КАА» ЄРДПОУ № 35567031, які перебувають у Державної податкової інспекції у Малиновському району м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова 17.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.06.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Журик С.В.