Ухвала суду № 74552063, 08.06.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/1844/18/5632/2018

08.06.2018

423/1844/18/56

1кс/423/448/18

423/1844/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.;

за участі секретаря судового засідання Соловйової О.І.;

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12018130530000348 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що у період часу з 05.04.2018 по 07.04.2018 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки піди виглядом виграшу автомобілю заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 у сумі 30000 грн.

За даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130530000348 від 24.04.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 04.04.2018 приблизно о 17.00 год. вона помітила що на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (на який саме вона сказати не може) прийшло смс - повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_3, в якому було зазначено, що вона виграла автомобіль, інформацію можна було отримати за номерами телефонів зазначених в смс - повідомленні, а саме - НОМЕР_4 Після того, як вона прочитала смс, передзвонила на один з номерів зазначених в повідомленні, на який саме не пам'ятає, де їй відповів молодий чоловік, судячи з голосу віком до 30 років, спілкувався з нею російською мовою, в процесі розмови він представився, але не запам'ятає його дані, який повідомив, що вона виграла автомобіль марки «Хундай». Так само він повідомив, що замість автомобіля вона може взяти гроші, але необхідно внести вступний внесок у розмірі 5000 грн., та відправити свої анкетні дані, місце проживання. Вступний внесок він запропонував зробити за допомогою перерахування грошей через термінал, на її пропозицію перерахувати гроші через «Приватбанк» відповів, що вони з цим банком не працюють. В цей же день приблизно о 18.00 годині вона відправила смс - повідомлення на номер НОМЕР_4 в якому вказала всі необхідні дані.

05.04.2018 в ранковий час приблизно о 10.15 годин, знаходячись в м Лисичанську, за допомогою терміналу, встановленого в магазині «Сільпо», перевела на рахунок, вказаний їй по телефону цим чоловіком, гроші в сумі 5000 грн. Номер розрахункового рахунку він диктував по телефону, коли вже перебувала у терміналу. В цей же день ввечері він знову передзвонив з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що необхідно перерахувати ще 9900 грн., як комісію за перерахування виграних грошей, на що вона погодилася. Вранці 06.04.2018 в м Лисичанську через термінал, розташований в магазині «Сільпо», вона перерахувала з урахуванням комісії гроші в сумі 10200 грн. Через деякий час після перерахування грошей в цей же день чоловік знову подзвонив та повідомив, що операція з перерахування грошей пройшла успішно і треба внести ще 8000 грн. Оскільки вона ще перебувала в м Лисичанську, то через той же самий термінал, внесла зазначену суму на продиктований в телефонному режимі розрахунковий рахунок. Увечері 06.04.2018 даний чоловік подзвонив знову і сказав, що необхідно внести гроші в якості страховки її виграшу в сумі 14860 грн. на що вона відповіла, що таких грошей у неї немає, він пообіцяв поговорити зі своїм керівництвом щоб вони знизили суму оплати. В цей же день він передзвонив і повідомив, що потрібно перерахувати не менше 50% від зазначеної суми. Вранці 07.04.2018 через той же самий термінал в м Лисичанську вона перерахувала 8000 грн. на розрахунковий рахунок, названий знову ж в телефонному режимі тим же самим чоловіком. Останній пообіцяв передзвонити і повідомити в якому банку вона зможе отримати свій виграш, проте дзвінка в цей день так і не дочекалася.

Однак, 21.04.2018 в першій половині дня їй знову зателефонував той же самий чоловік і запропонував внести ще 9000 грн. за девальвацію. Дані гроші вона не перераховувала, стала підозрювати, що має справу з шахраями в зв'язку з чим звернулася за допомогою в поліцію.

Один з розрахункових рахунків на які перекладала гріш - це НОМЕР_5, номери інших розрахункових рахунків, на які переводилися гроші не запам'ятала, проте зберегла квитанції про перерахування коштів через термінал. Переклад зазначених сум через термінал здійснювався в кілька етапів, тому що на терміналі встановлений ліміт в розмірі 3000 грн.

Згідно інформації наданої ТОВ «ФК «Фенікс» встановлено, що дійсно за допомогою платіжного пристрою (ПТКС) за номером у системі № 16796, що розташований за адресою: м. Лисичанськ, проспект Победи, буд. 86, супермаркет «Сільпо»:

- у 10 годину 00 хвилини 15 секунду за київським часом «05» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 35158968 та внесено, на підставі Квитанції №1454, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 3040,00 грн. (три тисячі сорок гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 160 грн. (сто шістдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ.

- у 10 годину 06 хвилин 08 секунд за київським часом «05» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 35163085 та внесено, на підставі Квитанції №1455, до ПТКС грошові кошти у сумі: 1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1710,00 грн. (одна тисяча сімсот десять гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 90 грн. (дев'яносто гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ

- у 10 годину 39 хвилин 39 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 35595551 та внесено, на підставі Квитанції №1501, до ПТКС грошові кошти у сумі: 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1520,00 грн. (одна тисяча п'ятсот двадцять гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 80 грн. (вісімдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ

- у 10 годину 43 хвилини 50 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції № 35598059 та внесено, на підставі Квитанції№1502, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ

- у 10 годину 48 хвилин 06 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції№ 35600509 та внесено, на підставі Квитанції №1503, до ПТКС грошові кошти у сумі: 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1900,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 100 грн. (сто гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ.

- у 12 годину 29 хвилин 32 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 35660339 та внесено, на підставі Квитанції №1510, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ.

- у 12 годину 31 хвилин 53 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції № 35661695 та внесено, на підставі Квитанції № 1511, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача:-рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ.

- у 12 годину 35 хвилин 44 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції № 35663990 та внесено, на підставі Квитанції №1512, до ПТКС грошові кошти у сумі: 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 950,00 грн. (дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 50 грн. ( п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ.

- у 10 годину 24 хвилини 53 секунди за київським часом «07» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 36044067 та внесено, на підставі Квитанції№1536, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ.

- у 10 годину 29 хвилин 57 секунд за київським часом «07» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_7, було ініційовано платіж за кодом операції № 36047259 та внесено, на підставі Квитанції №1537, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_7, без ПДВ.

- у 10 годину 33 хвилини 16 секунд за київським часом «07» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 36049489 та внесено, на підставі Квитанції №1538, до ПТКС грошові кошти у сумі: 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1900,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 100 грн. (сто гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ, У зв'язку з чим, для отримання повної інформації щодо електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки) звернутись безпосередньо до Банку Отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРЖ)У отримувача: 09806443, код банку отримувача 339500.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Таскобанк», розташованому за адресою: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, 30, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в Сєверодонецькому відділені №64, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, прос. Гвардійський, 55-г, які містять інформацію про повні номера карток НОМЕР_5, НОМЕР_6 та № НОМЕР_7, власників та руху .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «Таскобанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Таскобанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому СВ ВП№1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Фахрадову Ервіну Аджисаятовичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018130530000348 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Таскобанк», розташованому за адресою: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, 30, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в Сєверодонецькому відділені №64, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, прос. Гвардійський, 55-г, з зазначенням:

1) відомості про повний номер платіжної картки НОМЕР_5 на яку:

- у 10 годину 00 хвилини 15 секунду за київським часом «05» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5 було ініційовано платіж за кодом операції № 35158968 та внесено, на підставі Квитанції №1454, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 3040,00 грн. (три тисячі сорок гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 160 грн. (сто шістдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ;

- у 10 годину 06 хвилин 08 секунд за київським часом «05» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 35163085 та внесено, на підставі Квитанції №1455, до ПТКС грошові кошти у сумі: 1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1710,00 грн. (одна тисяча сімсот десять гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 90 грн. (дев'яносто гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ

- у 10 годину 39 хвилин 39 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 35595551 та внесено, на підставі Квитанції №1501, до ПТКС грошові кошти у сумі: 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1520,00 грн. (одна тисяча п'ятсот двадцять гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 80 грн. (вісімдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ;

- у 12 годину 29 хвилин 32 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 35660339 та внесено, на підставі Квитанції №1510, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ;

- у 10 годину 24 хвилини 53 секунди за київським часом «07» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 36044067 та внесено, на підставі Квитанції№1536, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ;

- у 10 годину 33 хвилини 16 секунд за київським часом «07» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_5, було ініційовано платіж за кодом операції № 36049489 та внесено, на підставі Квитанції №1538, до ПТКС грошові кошти у сумі: 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1900,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 100 грн. (сто гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5, без ПДВ.

2) відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_5, на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальной сумою 14600 грн у період часу з 05.04.2018 по 07.04.2018, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 05.04.2018 по 08.06.2018 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскобанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

3) відомості про повний номер платіжної картки НОМЕР_6 на яку:

- у 10 годину 43 хвилини 50 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції № 35598059 та внесено, на підставі Квитанції№1502, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ;

- у 10 годину 48 хвилин 06 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції№ 35600509 та внесено, на підставі Квитанції №1503, до ПТКС грошові кошти у сумі: 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 1900,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 100 грн. (сто гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ;

- у 12 годину 31 хвилин 53 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції № 35661695 та внесено, на підставі Квитанції № 1511, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача:-рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ;

- у 12 годину 35 хвилин 44 секунд за київським часом «06» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_6, було ініційовано платіж за кодом операції № 35663990 та внесено, на підставі Квитанції №1512, до ПТКС грошові кошти у сумі: 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 950,00 грн. (дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 50 грн. ( п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6, без ПДВ.

4) відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_6, на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальной сумою 9000 грн у період часу з 06.04.2018 по 07.04.2018, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 06.04.2018 по 08.06.2018 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскобанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

5) відомості про повний номер платіжної картки НОМЕР_7 на яку:

- у 10 годину 29 хвилин 57 секунд за київським часом «07» квітня 2018 року Платником за ідентифікатором - НОМЕР_7, було ініційовано платіж за кодом операції № 36047259 та внесено, на підставі Квитанції №1537, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі 2850,00 грн. (дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) та плата Товариству за надання послуги з переказу у сумі 150 грн. (сто п'ятдесят гривень 00 копійок), за реквізитами отримувача: ПАТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача 29242000040, банк отримувача ПАТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_7, без ПДВ.

6) відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_7, на яку 07.04.2018 потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 07.04.2018 по 08.06.2018 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскобанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко