Ухвала суду № 74549161, 07.06.2018, Компаніївський районний суд Кіровоградської області

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 391/388/18

Провадження № 1-кс/391/52/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частина

07.06.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області Червонописький В.С., секретаря судового засідання Степанової Л.Г., за участю начальника СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120180000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120180000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 2600901772073, який належить ПП «ЕТАЛОН і Я» (ЄДРПОУ 40631480) та відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, юридична адреса: м.Львів, вул.Сахарова, 78, за період часу з 01.06.2017 по 01.01.2018 включно, а саме:

1. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) за № 2600901772073 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ «Кредобанк». МФО 325365;

2. Скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ. номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетом їх оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) за № 2600901772073 з 01.06.2018 по 01.01.201 8 (включно);

3. Заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банк), довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4. Роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ПП «ЕТАЛОН і Я» (ЄДРПОУ 40631480) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5. Актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі; виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку;

6. Довіреності ПП «ЕТАЛОН і Я» (ЄДРПОУ 40631480) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді чекові книжки;

7. Акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8. Карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «ЕТАЛОН і Я» (ЄДРПОУ 40631480), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9. Платіжних доручень ПП «ЕТАЛОН 1 Я» (ЄДРПОУ 40631480) в т.ч. на сплату податків, зборів обов’язкових платежів по рахунку;

10. Заяв на видачу готівки ПП «ЕТАЛОН і Я» (ЄДРПОУ 40631480)

11. Інформації відносно ПП «ЕТАЛОН і Я» (ЄДРПОУ 40631480), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12. Інформації про організаційно-правову структуру ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13. Заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480);

14. Заяв па встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480):

15. Договорів про порядок проведення електронних платежів за і допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480);

16. Актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17. Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480);

18. Кредитних договорів укладених між ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) та банківською установою за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно);

19. Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «ЕТАЛОН І Я» (ЄДРПОУ 40631480) за період з 01.06.2018 по 01.01.2018 (включно);

20. Інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «ЕТАЛОН і Я» (ЄДРПОУ 40631480). в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок про ведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали до 29.06.2018 року включно.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Червонописький