Ухвала суду № 74547723, 06.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7701/18

Провадження № 1-кс/234/2790/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю: слідчого – Бондаренко Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000250 від 27.10.2017р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 30.05.2018р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000250 від 27.10.2017р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016р по 2017р службові особи ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253), ДП «Мирноградвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ВП «Шахта «Курахівська» (код ЄДРПОУ 33621568) діючи умисно, за участю ТОВ «Тріалтрейд» (код ЄДРПОУ 39197502), ТОВ «Доненергоекспорт» (код ЄДРПОУ 36276649), ТОВ «Фебреро» (код ЄДРПОУ 40162441), ТОВ «Бірінг» (код ЄДРПОУ 40834443) ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІ компресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) вчинили кримінальне правопорушення, а саме розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на державних підприємствах вугільної галузі, внаслідок чого державі нанесена шкода у вигляді несплати податків на суму понад 20млн.грн.

Вищезазначені дії службових осіб ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253), ДП «Мирноградвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ВП «Шахта «Курахівська» (код ЄДРПОУ 33621568) попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України, а саме умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, що призвело до фактичного не надходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування є Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, які є структурним підрозділом ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39900454) за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

Досудовим слідством встановлено, що 16 січня 2017 року службовими особами ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), яке розташоване за адресою: Донецька область, м.Вугледар, вул.Магістральна, буд.4, було придбано у ТОВ «Доненергоекспорт» рельси за ціною, яка перевищує ринкову на 30%.

В грудні 2016р ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» оголосило тендер на закупівлю підшипників. На тендер заявилися 4 компанії, але 04.01.2017р замовник відхилив усі пропозиції за формальними причинами. Вже на початку січня 2017р ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» знову оголошує процедуру закупівлі підшипників за ту саму очікувану вартість. Цього разу для виключення можливості участі в тендері небажаних постачальників, в порушення вимог п.3 ст.22 Закону України «Про публічні закупівлі» («технічна специфікація не повинна містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання необхідне, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містить вираз «або еквівалент») посадові особи державного підприємства у тендерній документації на вказують: «або аналог/еквівалент». Також встановлено, що під час проведення закупівлі через систему «Prozorro» ціна значно вища ніж під час проведення закупівель по «допорогових» договорах.

На початку 2017 року ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» оголосило тендер на закупівлю конвеєрів за ціною, яка перевищує ринкову на 30%.

Зокрема, за ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» в системі «Prozorro» рахуються договори на 23700000,00грн з ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт».

Досудовим слідством встановлено що, згідно реєстраційних даних, що містяться в автоматизованій інформаційній системі ДФС України АІС «Податковий блок», встановлено факт перевороту та підміни товару на підприємствах які постачають обладнання на ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1».

Первинні документи бухгалтерського, податкового та складського обліків, які оформлялися між ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» та ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт» мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин що до хронології, об'ємів та сутності даних взаємовідносин, а також для визначення службових осіб, які представляли сторони у взаємовідносинах та інших осіб, що безпосередньо здійснювали операції з продажу обладнання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1», просила задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32017000000000250 від 27.10.2017р, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000250 від 27.10.2017р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1», (код ЄДРПОУ 34032208), а саме: які відображають та характеризують взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ «Тріалтрейд» (код ЄДРПОУ 39197502), ТОВ «Доненергоекспорт» (код ЄДРПОУ 36276649), за період з початку 2016р по кінець 2017р, а саме:

1) договір(ори) купівлі, продажу товарів; перевезення вантажів, тощо;

2) документально оформленні повноваження на здійснення господарської операції осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію - письмові договори; довіреності; акти керівного органу платника податків тощо;

4) журнал в’їзду автотранспорту;

5) первинні документи, накладні; акти приймання-передачі обладнання; первинні документи щодо подальшого руху матеріальних цінностей - накладні;

6) документи бухгалтерського, податкового та складського обліків;

7) тендерної документації, на товар якій зазначений нижче:

-рудстояк круглий хвойних порід (2-4м, 10-18см), який був придбаний протягом 2016-2017рр;

-рельси Р-24, «костиль» 16х16, які придбані в січні 2017р;

-підшипник 3536 (Мінськ 11ГПЗ), підшипник 3528 (Мінськ 11ГПЗ), підшипник 3628 (Мінськ 11ГПЗ), які були придбані протягом 2016-2017рр;

-конвеєри СП-25 (довжиною 90м), які придбали протягом 2017р;

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), а саме: які відображають та характеризують взаємовідносини вказаного підприємства, тендерну документацію з ТОВ «Тріалтрейд» (код ЄДРПОУ 39197502), ТОВ «Доненергоекспорт» (код ЄДРПОУ 36276649); ФОП Ушакова на придбання деревини (рудстійка, довжина 2-4м діаметр 10-18см) протягом 2016-2017рр.

Зобов'язати службових осіб ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208) надати начальнику СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_4, слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, належним чином завірені копії вищезазначених документів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 06.06.2018 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай