Ухвала суду № 74546395, 08.06.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7414/18

Провадження №1-кс/263/4216/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22017250000000022, 04.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст.258-3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570).

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на території, що утримується під збройним контролем учасниками терористичної організації «ДНР» приймає участь у непередбачених законом збройних формуваннях терористичної організації «ДНР», а саме: «Семенівський батальйон», «Перша Слов’янська бригада» та «Республіканська гвардія ДНР», використовуючи позивний «Дід». Діючи на боці терористичної організації «ДНР», ОСОБА_2 вчинював дії спрямовані на захоплення м. Слов’янська, м. Краматорська та селища Нікішино Донецької області.

З метою встановлення особи причетної до вчинення особливого тяжкого злочину та обґрунтування підозри у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, ОСОБА_2, які знаходяться у банку - ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код СДРПОУ: 14360570), а саме: анкети, договору, копії паспорту, копії ІПН, копії пенсійного посвідчення, копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, оскільки перелічені документи містять відомості про особу, та необхідні для проведення портретної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що юридичної справи ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншому співробітнику СБУ, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22017250000000022, 04.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст.258-3 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_1 або іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №22017250000000022, 04.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (тобто можливість ознайомлення та вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носій інформації з електронної бази даних і наявної документації) у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме юридичної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у якій містяться: заява, анкета, договір, копія паспорту, копія ІПН, копія пенсійного посвідчення, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо, на підставі яких був відкритий банківській рахунок, а також, анкетних даних осіб, які використовують такий поточний рахунок, з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа