Ухвала суду № 74546340, 06.06.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6660/18

Провадження № 1-кс/263/3832/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Корольової Н.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017050000000699 від 06.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 перебуває вказане кримінальне провадження. Слідчий звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, які перебувають у розпоряженні ПАТ КБ "Приватбанк".

Під час розслідування встановлено, що посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ 03361508, далі – КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ»), діючи за попередньою змовою із власниками комерційних підприємств, здійснюють розкрадання (привласнення) бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж міста Маріуполь.

Так, посадові особи КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» вступили у злочину змову із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є фактичними власниками підприємств, які мають ознаки фіктивності ПП «РЕАЛ - СТРОЙ», ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА ОСОБА_5»

Посадові особи вказаних підприємств, діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_3, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів (кошторисної документації, актів виконаних робіт), постачання продукції та використання матеріалів низької якості, що не відповідають вимогам укладених договорів та не передбачені проектно-кошторисною документацією, з подальшою легалізацією бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій через конвертаційні центри, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Отримані грошові кошти у подальшому розподіляються між посадовими особами комунального підприємства та власниками комерційних підприємств.

Так, протягом 2016 року зазначеними комерційними підприємствами освоєно (виконано робіт) на загальну суму у понад 80 млн. грн.

Крім того встановлено, що в 2016 році підприємством ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» укладено договір з КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» щодо поточного ремонту приймальних резервуарів каналізаційно-насосних станцій (далі - КНС) № № 1, 2, 6, 7, 8, 11 та каналізаційних колекторів на загальну суму 3 млн. грн.

Так, згідно умов договору, одним з видів робіт (з найбільшою вартістю) було відкачування мулу та вивезення сміття на 30 км. При підписанні актів виконаних робіт умисно завищено відомості щодо використання транспортних засобів (машино-годин), а також внесені завідомо неправдиві відомості щодо перевезення сміття на 30 км. Однак, фактично сміття на вказану відстань не перевозилось, а викидалось у найближчих місцях. Внаслідок вказаних незаконних дій здійснено привласнення бюджетних коштів у розмірі більше 1 млн грн.

31.07.2017 між КП «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ» та ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» укладено договір № 427 щодо поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів з застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь, остаточна вартість робіт згідно із додатковою угодою № 2 до цього договору становить 2 млн. 190 тис. 371, 42 грн.

При виконанні вказаних робіт вищезазначені особи аналогічним шляхом планують привласнити бюджетні кошти, для чого у період з 31.11.2017 до 18.12.2017 на КНС № № 2, 7 та 8 виконувалось вивезення та скидання мулу (шламу) з використанням автомобілів КамАз 53512 (держ. номер НОМЕР_1, ємність встановленої на авто бочки 7м3) без виїзду, тобто, безпосередньо на території КНС; до колодязю, що знаходиться в середині напівзруйнованої будівлі КНС № 1, розташованої на проміжку між зупинкою «Хлібзавод» та прохідною «Східні ворота» металургійного комбінату «Азовсталь» (по вул. Азовстальській міста Маріуполь); на грунт та до колодязю, що знаходиться на пустирі біля території КНС № 9, розташованої за адресою: м. Маріуполь, с. Покровське, вул. Транспортна, 45, на відстані від 0 до 14 кілометрів (в одну сторону) від зазначених КНС.

Для виконання умов договору, посадовими особами ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» у якості субпідрядної організації залучену іншу підконтрольну ОСОБА_4 та ОСОБА_6 юридичну особу – ПП «РЕАЛ - СТРОЙ», якою фактично і виконувались роботи.

Таким чином, під час виконання вказаних робіт здійснюється мінімізація витратної частини, та вищевказані роботи виконуються всупереч вимогам п. п. 1 та 3 пояснювальної записки до технічної специфікації (Додаток № 5 до тендерної документації - Детальний опис технічної частини предмету закупівлі «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів з застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь») та умовам договору на виконання робіт № 427 від 31.07.2017, оскільки вивезення повинне було здійснюватись саме на КНС № 9, розташовану за адресою: м. Маріуполь, с. Покровське, вул. Транспортна, 45 - на відстань до 30 кілометрів.

Отже, в діях посадових осіб ПП «РЕАЛ - СТРОЙ», ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» та ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНА ОСОБА_5», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851) має наступні розрахункові рахунки, відкриті у Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Маріуполь вул. Артема, 56; Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Енгельса, б. 54а; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30): № № 26003054004353, 26002054009122, 26001054003011, 26057054002196.

Встановлено, що ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (ЄДРПОУ 34908449) має наступні розрахункові рахунки, відкриті у Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Маріуполь вул. Артема, 56; Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Енгельса, б. 54а; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30): № № 26054054003518, 26009054000696, внаслідок чого виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: до банківської справи ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851) та відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26003054004353, 26002054009122, 26001054003011, 26057054002196, відкритих ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851), а також банківську справу ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (ЄДРПОУ 34908449) та відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаного підприємства: № № 26054054003518, 26009054000696, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за період часу з 01.07.2017 року по 06.06.2018 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50.

Прокурор до судового засідання не з*явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що іншим шляхом отримати доступ до документів та їх копій не уявляється можливим, а отриманні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин за вказаним кримінальним провадженням, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017050000000699, відомості про яке внесені до ЄРДР від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_9 та групі прокурорів та/або співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ – ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, тимчасовий доступ до документів:

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851) та ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (ЄДРПОУ 34908449) у т.ч. про відкриття рахунків: 26003054004353, 26002054009122, 26001054003011, 26057054002196, 26054054003518, 26009054000696 відповідно, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851), ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (ЄДРПОУ 34908449);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку за період з 01.07.2017 по 06.06.2018 ( в т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце);

- документів, які надавалися ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851), ПП «РЕАЛ - СТРОЙ» (ЄДРПОУ 34908449) з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період з 01.07.2017 по 06.06.2018 та мають значення у кримінальному провадженні з можливістю ознайомлення з вищезазначеними документами та носіями даних, зробити їх копії та у разі необхідності вилученням оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО: 305299, за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Соловйов