Ухвала суду № 74536095, 07.06.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4591/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_2 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - ОСОБА_3», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - ОСОБА_3», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю селища ОСОБА_4, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_2 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «ОСОБА_6 агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Також встановлено, що 26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_7 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото ланів 2015», а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ «Золото ланів 2015» та ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ «Золото ланів 2017» в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП»Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ «Золото ланів 2015» з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані всі земельні ділянки знаходиться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» з грудня 2017 та січня 2018 року та з строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ «Золото ланів 2015»,

В ході допиту свідка ОСОБА_8 від 26.04.2018 року який являється директором ТОВ «Золото ланів 2015» з 2017, стало відомо, що ТОВ «Золото ланів 2015» уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ «Золото ланів 2015» та громадянами України з с.Зелений Ріг та с.Бузівка Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ «Золото ланів 2015» ОСОБА_2 та його представники. 24.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки що знаходились у оренді в ТОВ «Золото ланів 2015» на даний час знаходиться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», де директором являється ОСОБА_2. На даний час юридично та фактично не може використовувати землі згідно укладених договорів, а як результат вказаних дій ТОВ «Золото ланів 2015» понесло матеріальні збитки з ТОВ «ВП «Імпульс Плюс».

Встановлено, що ОСОБА_2, являється керівником ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2015» код ЄРДПОУ 40088316, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ОСОБА_9 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2016» код ЄРДПОУ 40968377, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2016» код ЄРДПОУ 40498248, ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» код ЄРДПОУ 38833440.

Одночасно з цим було встановлено, що реєстрація розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», та реєстрація нових договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» , а також ТОВ «ОСОБА_9 2017 ПЛЮС», здійснювалось комунальним підприємством «РЕЄСТР ПЛЮС», Жашківської міської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Жашківський район, с. Скибин, вул. Кузьми Скрябіна, буд. 1.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, КП «Реєстр-Плюс» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресою вул. Кузьми Скрябіна, буд. 1, Жашківського району, Черкаської області, у володінні КП «РЕЄСТР-ПЛЮС», Жашківської міської ради, знаходяться речі та документи пов’язані з вчиненням злочину, а саме: реєстраційні справи щодо розірвання договорів із власниками земельних ділянок за вказаними вище кадастровими номерами, реєстраційні справи щодо укладення нових договорів між власниками земельних ділянок вище вказаних кадастрових номерів та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», (заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, договори розірвання оренди, документ який уповноважує суб’єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі), а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню (ОСОБА_10, ОСОБА_11 О.), а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_6 та ОСОБА_12, до документів, а саме реєстраційні справи щодо розірвання договорів із власниками земельних ділянок за кадастровими номерами які знаходяться

в с.Зелений Ріг Жашківського району Черкаської області :

7120982400:02:001:0013 №112 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0015 №123 від 01.07.2015,

7120982400:02:001:0519 №86 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0587 №2 від 22.06.2017,

7120982400:02:001:0276 №15 від 05.06.2015, 7120982400:02:001:0188 №65 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0398 №21 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0397 №66 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0396 №22 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0189 №28 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0598 №14 від 22.06.2017, 7120982400:02:001:0277 №100 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0401 №95 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0278 №53 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0279 №54 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0391 №103 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0568 №32 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0014 №79 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0402 №77 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0403 №78 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0281 №67 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0310 №107 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0347 №20 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0142 №98 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0456 №111 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0219 №17 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0586 №71 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0288 №1 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0504 №26 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0349 №49 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0158 №35 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0008 №114 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0192 №113 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0454 №23 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0451 №48 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0344 №116 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0392 №115 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0350 №118 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0351 №117 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0352 №140 від 18.09.2015,

7120982400:02:001:0006 №110 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0161 №60 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0292 №59 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0426 №58 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0445 №19 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0465 №70 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0370 №94 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0460 №83 від 05.05.2015

7120982400:02:001:0466 №81 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0461 №82 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0459 №80 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0443 №69 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0567 №33 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0009 №122 від 01.07.2015,

7120982400:02:001:0296 №93 від 10.05.2015, 7120982400:02:001:0297 №30 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0520 №76 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0012 №75 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0300 №97 від 26.05.2015, 7120982400:02:001:0492 №105 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0163 №6 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0240 №96 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0241 №85 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0242 №101 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0599 №104 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0245 №120 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0196 №61 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0197 №64 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0592 №10 від 05.05.2015,7120982400:02:001:0306 №40 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0556 №43 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0390 №42 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0371 №74 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0029 №141 від без дати

7120982400:02:001:0028 №142 від без дати, 7120982400:02:001:0533 №84 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0261 №9 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0269 №7 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0262 №8 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0366 №121 від 01.07.2015,

7120982400:02:001:0124 №109 від 15.06.2015, 7120982400:02:001:0265 №73 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0267 №91 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0122 №47 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0325 №46 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0432 №39 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0431 №44 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0326 №45 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0430 №38 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0268 №3 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0173 №2 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0174 №25 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0332 №90 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0597 №72 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0016 №55 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0333 №56 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0525 №87 від 20.05.2015, 7120982400:02:001:0342 №34 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0521 №51 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0269 №102 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0422 №37 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0148 №5 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0179 №4 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0187 №119 від 15.06.2015,

7120982400:02:001:0338 №50 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0569 №31 від 05.05.2015,

7120982400:02:001:0502 №29 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0420 №57 від 05.05.2017,

7120982400:02:001:0339 №68 від 05.05.2015, 7120982400:02:001:0039 №106 від 20.05.2015,

7120982400:02:001:0175 №88 від 20.05.2015;

в с.Бузівка Жашківського району Черкаської області:

7120981200:02:001:1400 №56 від 29.01.2016, 7120981200:02:001:0029 №46 від 01.12.2016

7120981200:02:001:1055 №53 від 21.01.2016, 7120981200:02:001:1051 №5 від 26.09.2016,

7120981200:02:001:1052 №3 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1049 №11 від 28.09.2016,

7120981200:02:001:0847 №45 від 07.11.2016, 7120981200:02:001:0851 №43 від 07.11.2016,

7120981200:02:001:0156 №23 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0756 №29 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:0290 №6 від 27.09.2016, 7120981200:02:001:0822 №7 від 27.09.2016,

7120981200:02:001:0763 №47 від 03.12.2016, 7120981200:02:001:0077 №б\н від 23.06.2017,

7120981200:02:001:1036 №б\н від 23.06.2017, 7120981200:02:001:1026 №8 від 27.09.2016,

7120981200:02:001:1024 №26 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1212 №52 від 30.12.2016,

7120981200:02:001:1112 №38 від 05.11.2016, 7120981200:02:001:1131 №18 від 17.10.2016,

7120981200:02:001:1121 №1 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1327 №59 від 21.10.2016,

7120981200:02:001:1122 №15 від 30.09.2016, 7120981200:02:001:1128 №16 від 30.09.2016,

7120981200:02:001:1345 №33 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1346 №34 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1347 №35 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0076 №36 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1129 №2 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1089 №49 від 26.12.2016,

7120981200:02:001:1102 №30 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1101 №31 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1103 №28 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1210 №48 від 23.12.2016,

7120981200:02:001:1441 №19 від 07.11.2016, 7120981200:02:001:1440 №44 від 07.11.2016,

7120981200:02:001:1439 №54 від 23.01.2017, 7120981200:02:001:1438 №55 від 23.01.2017,

7120981200:02:001:1352 №66 від 30.04.2017, 7120981200:02:001:0086 №60 від 14.03.2017,

7120981200:02:001:0124 №9 від 28.09.2016, 7120981200:02:001:1176 №10 від 28.09.2016,

7120981200:02:001:1338 №58 від 10.10.2017, 7120981200:02:001:1339 №57 від 10.02.2017,

7120981200:02:001:1172 №12 від 28.09.2016, 7120981200:02:001:1173 №20 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1189 №25 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0836 №24 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:0313 №37 від 05.11.2016, 7120981200:02:001:1164 №13 від 28.09.2016,

7120981200:02:001:1166 №32 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:1212 №51 від 30.12.2016,

7120981200:02:001:0153 №4 від 26.09.2016, 7120981200:02:001:1229 №14 від 29.09.2016,

7120981200:02:001:1232 №42 від 07.11.2016, 7120981200:02:001:1233 №41 від 07.11.2016,

7120981200:02:001:1174 №17 від 05.10.2016, 7120981200:02:001:1249 №39 від 05.11.2016,

7120981200:02:001:0723 №21 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0724 №22 від 31.10.2016,

7120981200:02:001:1241 №27 від 31.10.2016, 7120981200:02:001:0838 №40 від 05.11.2016,

7120981200:02:001:1331 №50 від 29.12.2016,

реєстраційні справи щодо укладення нових договорів між власниками земельних ділянок вище вказаних кадастрових номерів та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, договори розірвання оренди, документ який уповноважує суб’єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі та які знаходяться у володінні комунального підприємства «РЕЄСТР-ПЛЮС», Жашківської міської ради, (ЄДРПОУ 40440344), що знаходиться за адресою: Черкаська область, Жашківський район, с. Скибин, вул. Кузьми Скрябіна, буд. 1.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13