Ухвала суду № 74535586, 29.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1402/18

н/п 1-кс/640/5195/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Бояренко А.Ю.,

представника ТОВ «СПІКА-ОИЛ» – адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківської області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017220000001451 від 13.11.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, якими обґрунтовувались коливання цін, а саме: листів ТОВ «СПІКА-ОИЛ» на адресу Харківської торгово-промислової палати, відповідей Харківської торгово-промислової палати, що стали підставою укладення додаткових угод до договору №36 від 23.01.2017, у яких збільшувались ціни за одиницю товару, листів ТОВ «СПІКА-ОИЛ» на адресу КСП «Харківгорліфт», у яких обґрунтовується необхідність збільшення цін за одиницю товару у зв’язку із коливанням вартості, а також договорів, специфікацій, накладних, рахунків щодо закупівлі палива у ТОВ "ТОЛІМАН" ЄДРПОУ 32761575, ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 32690405, ТОВ "АГРО-ГСМ" ЄДРПОУ 39157669, ТОВ ТД "НАФТА-ОПТ" ЄДРПОУ 39294676, ТОВ "ТД"КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39437983, ТОВ «НАФТОСОФТ» ЄДРПОУ 39484347, ТОВ «ЕНЕРГОСОЮЗ-ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41114708 протягом 2017 року з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у ТОВ «СПІКА-ОИЛ» ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34954212 за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 104 А.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за матеріалом УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції службові особи КСП «Харківгорліфт», зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю палива (бензин, дизельне паливо, скраплений газ), уклали договори із ТОВ «СПІКА-ОИЛ», із якими, в подальшому, безпідставно, укладено додаткові угоди про зменшення обсягів закупівель палива, з одночасним необґрунтованим збільшенням ціни постачання одного літра палива, внаслідок чого комунальному підприємству спричинено тяжкі наслідки.

До матеріалу кримінального провадження долучено копії договору №36 від 23.01.2017 про закупівлю товарів, додаткових угод до нього, укладених КСП «Харківгорліфт» із ТОВ «СПІКА-ОИЛ», предметом яких є бензин та дизельне паливо.

Відповідно до додаткових угод до договорів, укладених КСП «Харківгорліфт» із ТОВ «СПІКА-ОИЛ», сторони дійшли згоди збільшити ціну за одиницю товару, посилаючись на п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «…Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: …2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».

Відповідно до інформації, наданої Головним Управлінням статистики у Харківській області, індекси споживчих цін по Харківській області на бензин та дизельне паливо, за період з січня по вересень 2017 року коливались в межах 3-х відсотків.

На запит слідчого, наданий в порядку ст. 93 КПК України, КСП «Харківгорліфт» документів, якими обґрунтовувались коливання ціни, що стали підставою для збільшення ціни за одиницю товару, не надано, а також відмовлено в наданні протоколів засідань комітету з конкурсних торгів КСП «ХАРКІВГОРЛІФТ» з приводу укладення додаткових угод із ТОВ «СПІКА-ОИЛ».

Допитаний у якості свідка директор КСП «Харківгорліфт» ОСОБА_3 пояснив, що оформленням додаткових угод до договору №36 від 23.01.2017 займалися юрисконсульт ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5, заступник директора з економіки ОСОБА_6 і працівник відділу державних закупівель, Він підписував ці угоди тільки після узгодження всіх зазначених осіб.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7, яка займає посаду начальника юридичного відділу КСП «Харківгорліфт», на запитання щодо укладення КСП «Харківгорліфт» договору №36 від 23.01.2017 про закупівлю товарів та додаткових угод до нього відмовилась надавати відповідь, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Також встановлено, що постачальниками палива на адресу ТОВ «СПІКА-ОИЛ» протягом 2017 були: ТОВ "ТОЛІМАН" ЄДРПОУ 32761575, ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 32690405, ТОВ "АГРО-ГСМ" ЄДРПОУ 39157669, ТОВ ТД "НАФТА-ОПТ" ЄДРПОУ 39294676, ТОВ "ТД"КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39437983, ТОВ «НАФТОСОФТ» ЄДРПОУ 39484347, ТОВ «ЕНЕРГОСОЮЗ-ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41114708. На запити слідчого, надані в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «СПІКА-ОИЛ» щодо надання інформації про закупівельні ціни на паливо, що придбавалось у вказаних постачальників, на даний час відповідей не отримано. На запити слідчого, надані в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ "ТОЛІМАН" ЄДРПОУ 32761575, ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 32690405, ТОВ "АГРО-ГСМ" ЄДРПОУ 39157669, ТОВ ТД "НАФТА-ОПТ" ЄДРПОУ 39294676, ТОВ "ТД"КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39437983 щодо надання інформації про ціни, за якими паливо постачалось на адресу ТОВ «СПІКА-ОИЛ», від постачальників отримані відповіді про відмову в наданні такої інформації.

До матеріалу провадження долучено інформацію з єдиного реєстру податкових накладних за період січень-вересень 2017 року, в ході аналізу яких встановлено, що постачальниками палива на адресу ТОВ «СПІКА-ОИЛ» протягом 2017 були: ТОВ "ТОЛІМАН" ЄДРПОУ 32761575, ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 32690405, ТОВ "АГРО-ГСМ" ЄДРПОУ 39157669, ТОВ ТД "НАФТА-ОПТ" ЄДРПОУ 39294676, ТОВ "ТД"КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39437983, ТОВ «НАФТОСОФТ» ЄДРПОУ 39484347, ТОВ «ЕНЕРГОСОЮЗ-ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41114708, які відпускних цін на бензин А-92 та дизельне паливо не збільшували.

Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об’єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно отримати копії вказаних в клопотанні документів, якими обґрунтовувались коливання цін.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «СПІКА-ОИЛ» – адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила про відсутність з боку підприємства порушень діючого законодавства, посилалася також на лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.10.2016 № 3302-06/34307-06 "Щодо зміни істотних умов договору про закупвілю", вказуючи на законність дій підприємства. Також вважає, що слідчим в клопотанні не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, зокрема, документи, якими обґрунтовувались коливання цін, а саме: листи ТОВ «СПІКА-ОИЛ» на адресу Харківської торгово-промислової палати, відповіді Харківської торгово-промислової палати, що стали підставою укладення додаткових угод до договору № 36 від 23.01.2017, у яких збільшувались ціна за одиницю товару, листи ТОВ «СПІКА-ОИЛ» на адресу КСП «Харківгорліфт», у яких обґрунтовується необхідність збільшення цін за одиницю товару у зв’язку із коливанням вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «СПІКА-ОИЛ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв’язку з якими просить надати тимчасовий доступ до договорів, специфікацій, накладних, рахунків щодо закупівлі палива у ТОВ "ТОЛІМАН" ЄДРПОУ 32761575, ПП "НП-ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 32690405, ТОВ "АГРО-ГСМ" ЄДРПОУ 39157669, ТОВ ТД "НАФТА-ОПТ" ЄДРПОУ 39294676, ТОВ "ТД"КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39437983, ТОВ «НАФТОСОФТ» ЄДРПОУ 39484347, ТОВ «ЕНЕРГОСОЮЗ-ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41114708, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в зазначеній частині на теперішній час задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ТОВ «СПІКА-ОИЛ» ЄДРПОУ 34954212, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, якими обґрунтовувались коливання цін, а саме: листів ТОВ «СПІКА-ОИЛ» на адресу Харківської торгово-промислової палати, відповідей Харківської торгово-промислової палати, що стали підставою укладення додаткових угод до договору № 36 від 23.01.2017, у яких збільшувались ціна за одиницю товару, листів ТОВ «СПІКА-ОИЛ» на адресу КСП «Харківгорліфт», у яких обґрунтовується необхідність збільшення цін за одиницю товару у зв’язку із коливанням вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2018.

Роз’яснити ТОВ «СПІКА-ОИЛ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.