Ухвала суду № 74534847, 01.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18797/18

Провадження № 1-кс/761/12813/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Цмовз Анастасії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, яка знаходиться за адресою: Харківська область, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 49, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Цмовз А.М., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Кіпчарським О.П., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, яка знаходиться за адресою: Харківська область, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 49.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст.205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, вніс до документів ТОВ «АПК Харківцукорзбуд» (код ЄДРПОУ 37190987), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості свідка засновника ТОВ «АПК Харківцукорзбуд» (код ЄДРПОУ 37190987) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, останній пояснив, що на протязі десяти років офіційно не працює та раніше був засуджений за ст.. 185, 309 КК України. Так, в квітні 2016 року до нього звернулась особа, представившись Володимиром, який запропонував ОСОБА_3 оформити на своє ім'я СГ за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., на що останній погодився, та вніс до документів ТОВ «АПК Харківцукорзбуд», які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Сам ОСОБА_3 нічого про ТОВ «АПК Харківцукорзбуд» не знає, та ніколи не займався господарською діяльністю підприємства, кошти в статутний капітал підприємства не вносив, йому не відомо де знаходяться офісні, складські приміщення, а також не відомо чи є у підприємства наймані працівники. Попередні керівники підприємства йому не відомі, та ніхто з попереднього керівництва ОСОБА_3 не передавав печатки, штампи, та документацію підприємства.

Таким чином, ОСОБА_3, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «АПК Харківцукорзбуд».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «АПК Харківцукорзбуд» (код 37190987), з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, що знаходиться за адресою: Харківська область, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 49.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просила провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до який планується отримати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Цмовз А.М. не з'явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, ч. 3 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, однак слідчим належним чином не конкретизовано перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а тому клопотання не підлягає задоволенню. Крім того, слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Цмовз Анастасії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, яка знаходиться за адресою: Харківська область, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 49 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя