Ухвала суду № 74534288, 02.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1749/18

ун. № 759/6438/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42018101080000079 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

02.05.2018 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату Андрію Володимировичу, Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН" (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726), що знаходяться в банківській установі ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213).

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000079 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами діючи від ряду суб'єктів господарювання, у тому числі і ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН", ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС", ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ", ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС", вчиняється підробка господарських та банківських документів, які посвідчуються та видаються останніми.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документи юридичної справи ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН", ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС", ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ", ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 04.11.2017 по даний час грошових коштів по рахункам №№ 26007000021584, 26009000021582, 26001000021580, 26000000021581.

Згідно баз даних ДФС у м. Києві у ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН", ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС", ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ", ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" відкриті рахунки №№ 26007000021584, 26009000021582, 26001000021580, 26000000021581 у ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів до підприємств, службових осіб підприємств які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання представників ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) у володінні яких знаходяться речі та документи до яких необхідно надати доступ, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42018101080000079 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату Андрію Володимировичу, Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН" (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726), що знаходяться в банківській установі ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), а саме:

-відомостей про рух грошових коштів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН" (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №№ 26007000021584, 26009000021582, 26001000021580, 26000000021581 за період з 04.11.2017 по даний час;

-заяви на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємств;

-документів юридичної справи ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПАНІЯ РІКОН" (код 38510686), ТОВ "ТД РЕНЕСЕНС" (код 41800305), ТОВ "АВІА-РІТЕЙЛ" (код 38663361), ТОВ "КЛІНІНГ СЕРВІСЕС" (код 38060726) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П'ятничук