Ухвала суду № 74534009, 06.06.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5579/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Якимович К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А. А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімов А. А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №32016100060000006 від 11.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кутюр Клаб» здійснюють свою діяльність з приховуванням реальних доходів, з метою ухилення від сплати встановлених податковим законодавством податків та зборів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Кутюр Клаб» ОСОБА_2, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.

Вказує, що працівниками СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено огляд в приміщенні магазину «Кутюр Клаб» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 14, в результаті якого виявлено та вилучено документи щодо придбання та реалізації ТОВ «Кутюр Клаб» товарно-матеріальних цінностей, їх ввезення на територію України, а також документи бухгалтерського обліку та податкової звітності.

У подальшому, зазначені речі та документи було визнано речовими доказами та відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.03.2016 на них накладено арешт, однак відповідно до постанови слідчого від 08.04.2016 кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку з чим, вищевказані документи були повернуті ТОВ «Кутюр Клаб» без належного дослідження та надання їм відповідної оцінки.

На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кутюр Клаб» з можливістю вилучення оригіналів документів.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2016 за №32016100060000006.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Кутюр Клаб», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором доведено, що документи, які перебувають у ТОВ «Кутюр Клаб» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення економічної та судово-бухгалтерської експертиз.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А. А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Кутюр Клаб» (код ЄДРПОУ 38005267, юридична адреса: м. Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 20-Б, офіс 13; фактичне місце здійснення господарської діяльності: 01021, м. Київ, вул. Липська, 14) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: вихідного розрахунку №IVICO НОМЕР_1 від 09.08.2012; накладної по операціям між «Anthime mouley» та ТОВ «Кутюр Клаб»; аркушу А4 з найменуванням постачальників, товару та цін у валюті; аркушу А4 із зазначенням доходів та витрат з 01.09.2013 по 01.02.2014; накладної по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №АІ 2014 від 28.01.2014; накладної по операціям між «GHERARDI» та ТОВ «Кутюр Клаб» 28.01.2014; накладної по операціям між «Sir Anthony» та ТОВ «Кутюр Клаб» 28.01.2014; накладної по операціям між «Anthime mouley» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 28.01.2014; накладної по операціям між «GHERARDI» та ТОВ «Кутюр Клаб» 28.01.2014; накладної по операціям між «Zimmerly» та ТОВ «Кутюр Клаб» 14.02.2014; аркушу А4 з друкованими написом «Проплати»; інвойсу по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №135/14 від 11.03.2014; накладної по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №АІ 2014 від 28.01.2014; накладної по операціям між «Panicale cashmere» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 28.02.2014; накладної по операціям між «Panicale cashmere» та ТОВ «Кутюр Клаб» №303/INT від 01.07.2014; ордеру №14143 від 13.02.2014 по операціям між «Zimmerly» та ТОВ «Кутюр Клаб»; накладної по операціям між «Francesco Smalto Internetional» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 10.03.2014; накладної по операціям між «Anthime mouley» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 19.02.2014; накладної по операціям між «Anthime mouley» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 01.02.2013; накладної по операціям між «Francesco Smalto Internetional» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 10.03.2014; інвойсу по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №2288/14 від 25.03.2014; інвойсу по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №385 від 16.07.2013; інвойсу по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №100 від 25.02.2014; накладної по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №AF/3 2014 від 29.01.2013; інвойсу по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №135/14 від 11.03.2014; інвойсу по операціям між «Famedeo Ferrante s.r.l. Industrial Maglieria» та ТОВ «Кутюр Клаб» №1270 від 21.02.2014; інвойсу по операціям між «SCA des eleveurs dorylag Le Magneraud» та ТОВ «Кутюр Клаб» №FC 20130359 від 16.10.2013; ордеру по операціям між «Cravattificio Fiorello srl» та ТОВ «Кутюр Клаб» №208 від 03.03.2014; накладної по операціям між «Cravattificio Fiorello srl» та ТОВ «Кутюр Клаб» №208 від 01.07.2013; накладної по операціям між «Sir Anthony» та ТОВ «Кутюр Клаб» №2 від 03.03.2014; вихідного розрахунку №IVICO НОМЕР_2 від 09.08.2012; накладної по операціям між «GHERARDI» та ТОВ «Кутюр Клаб» 30.01.2012; вихідного розрахунку №IVICO НОМЕР_3 від 09.08.2012; накладної по операціям між «Zimmerly» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 27.01.2012; вихідного розрахунку №IVICO НОМЕР_4 від 09.08.2012; накладної по операціям між «Francesco Smalto Internetional» та ТОВ «Кутюр Клаб» від 02.02.2012; вихідного розрахунку №IVICO 80899010821 від 08.08.2012; накладної по операціям між «Caruso» та ТОВ «Кутюр Клаб» №АІ/2012 від 30.01.2013; вихідного розрахунку №IVICO НОМЕР_5 від 08.08.2012; накладної по операціям між «Sir Anthony» та ТОВ «Кутюр Клаб» №АІ12 від 30.01.2012; аркушів формату з друкованим текстом «№, дата, сума, отдал, принял» та написами із зазначенням місяця та року операції, підписами відповідальних осіб; блокнот темно фіолетового кольору з чорновими записами стосовно каси підприємства, номерами телефонів співробітників ТОВ «Кутюр Клаб»; блокноту сірого кольору з чорновими записами про час прибуття відвідувачів до магазину (П.І.Б.), телефони клієнтів, записи щодо продажу товару та його кількості; блокноту синього кольору з чорновими записами про доходи та витрати, кількість грошових коштів в касі магазину «Кутюр Клаб»; книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Кутюр Клаб» №2655022009Р/6 за 2015 рік, з вклеєними фіскальними чеками, книга прошита та пронумерована; книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Кутюр Клаб» №2655022009р/1 за 2012-2013 роки, з вклеєними фіскальними чеками.

Зобов'язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А. А. повернути оригінали документів, у разі їх вилучення, Товариству з обмеженою відповідальністю «Кутюр Клаб», після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук