Ухвала суду № 74533938, 06.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27246/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандула Є.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

05.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандула Є.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Карпюком Т.С. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001340 від 04.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2017 року, в ході проведення слідчо-оперативних заходів у вказаному кримінальному провадженні, співробітниками Генеральної прокуратури України спільно із ОУ ДФС у м. Києві припинено діяльність транзитно - конвертаційного центру до складу якого входили наступні підприємства: ТОВ «Євростандарт 2000» (код ЄДРПОУ: 41388899); ТОВ «Євромаркет Інвест» (код ЄДРПОУ: 41388679); ТОВ «РДК Груп» (код ЄДРПОУ: 41062372); ТОВ «Норд Фуд» (код ЄДРПОУ: 41057968); ТОВ «Імбісс Групп» (код ЄДРПОУ: 41053897); ТОВ «Естіматіка Консалтінг» (код ЄДРПОУ: 40962509); ТОВ «АБС Техніка» (код ЄДРПОУ: 40958733); ТОВ «ТК-Аквамарін» (код ЄДРПОУ: 40950734); ТОВ «Арісс-Груп» (код ЄДРПОУ: 40944700); ТОВ «Децентра Ком» (код ЄДРПОУ: 40919266); ТОВ «Техностарт Інвест» (код ЄДРПОУ: 40916232); ТОВ «Апероль» (код ЄДРПОУ: 40599699); ТОВ «Логістік Преміум» (код ЄДРПОУ: 40590701); ТОВ «Дистрибуційний Торговий Дім «Аврора» (ЄДРПОУ: 40043537); ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771); ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860); ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694); ТОВ «АМТ Україна» (код ЄДРПОУ: 39650856); ТОВ «Укртехторг 2015» (код ЄДРПОУ: 39618168) та інші підприємства.

Постановою слідчого від 21.08.2017 грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Проведеними слідчими діями та заходами встановлено та підтверджено, що ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968) використовує банківські рахунки №2600229640 та № 2605614843, в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Окрім того, встановлено, що їх контрагент - ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ: 41715770) - перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, основний вид діяльності - оптова торгівля м`ясом i м`ясними продуктами, має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № 2600443312.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва №757/19534/18-к від 24.04.2018 накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) підприємствами ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968), яке використовує банківські рахунки № 2600229640 та № 2605614843, та ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ: 41715770), яке використовує банківський рахунок № 2600443312.

Таким чином, у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «НОРД ФУД» (код ЄДРПОУ: 41057968), ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ: 41715770) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

- рух грошових коштів ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968) по банківських рахунках №2600229640 та № 2605614843, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- рух грошових коштів ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ: 41715770) по банківському рахунку № 2600443312

у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 04.01.2016 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сандулу Єгору Анатолійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: Зубцову О.О., Барабашу А.Г., Павлюку Ф.В., Недільку О.В., Коліснику О.В., Сокальському Т.М., Стасюку Р.О., Гулаю Б.М., Черепанову Р.О., Кудрі І.В., Машиці С.П., Козіцькому О.С., Вавринчуку Є.С., Тельцову В.В., Пахолюку О.І. у кримінальному провадженні №42017000000001340, або за їх дорученням працівникам оперативного управління ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Клекоцюку В.В., Стеценко О.В., Озєрову О.В., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- рух грошових коштів ТОВ "НОРД ФУД" (код ЄДРПОУ: 41057968) по банківських рахунках №2600229640 та № 2605614843 та рух коштів ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ: 41715770) по банківському рахунку № 2600443312, у друкованому та електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 04.01.2016 по 06.06.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27246/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сандулу Є.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик