Ухвала суду № 74533905, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22668/18-к

У Х В А Л А

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Гук О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Малецького А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Малецький А.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії Kalouma Holdings Limited і Rabiturna Limited та інші банківські установи на території України (ПАТ «Кредитпромбанк», «Банк 3/4» та «Астра Банк»), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Малецького А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України Мірковцю Дмитру Михайловичу, слідчим слідчої групи Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Бруссо Костянтину Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- щоденних оборотно-сальдових балансів за період з 01.01.2013 по 01.04.2013;

- документів про те, чи відкривались рахунки в ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, компанією Rabiturna Limited (реєстраційний номер НЕ 229609, Poseidonos Street, 1, Ledra Buisines Centre, Egkomi P.C. 2406 Nicosia Cyprus), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії Rabiturna Limited; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії Rabiturna Limited за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії Rabiturna Limited, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді, банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунків компанії Rabiturna Limited та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку ПАТ «Банк 3/4», в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії Rabiturna Limited, які містяться у банку ПАТ «Банк 3/4», з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22668/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Бруссо К.М.

Копія - ПАТ «Банк 3/4» (ЄДРПОУ 36002395)

Слідчий суддя В.В. Підпалий