Ухвала суду № 74532796, 05.06.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/6328/18

Провадження № 1-кс/712/2833/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Бащенко С.М., при секретарі Ляховецької Ю.Л. розглянув внесене у кримінальному провадженні № 12018251010001720 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з факту привласнення грошових коштів невстановленою особою шляхом несанкціонованого доступу до рахунку ПДВ ТОВ "Логістик - транс сервіс".

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка засновника ТОВ «Логістик-транс сервіс» ОСОБА_3, який пояснив, що при детальній перевірці документів фінансово – господарської діяльності ПП «Черкасисвітбуд» та ТОВ «Логістик-транс сервіс» власником яких він являється, було виявлено, що ОСОБА_4 здійснила несанкціонований доступ до рахунків ПДВ ТОВ «Логістик-транс сервіс», а саме зареєструвала наступні податкові накладні на ТОВ «Європрогрес» з якими ТОВ «»Логістик-транс сервіс» не мало жодних господарських відносин та не укладало ніяких договорів: № 1 від 02.01.2018 на суму 175000, 00 грн.; №2 від 02.01.2018 на суму 185000,00 грн.; №3 від 02.01.2018 на суму 138000, 00 грн.; №4 від 02.01.2018 на суму 166666,67 грн., які подала до ДФС України, та внаслідок чого ТОВ «Європрогрес» отримало податковий кредит. Дані дії ОСОБА_4 змогла вчинити, оскільки вся звітна та установча документація ПП «Черкасисвітбуд» та ТОВ «Логістик-транс сервіс» знаходяться в одному кабінеті та ОСОБА_4 скористалась електронним цифровим підписом ТОВ «Логістик-транс сервіс» який містився на одному флеш-накопичувачі разом з ЕЦП ПП «Черкасисвітбуд» та паролі до них співпадають.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа на товариство з обмеженою відповідальністю «Європрогрес» знаходяться у відділ реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради. З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника департаменту житлово – комунального комплексу Черкаської міської ради, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160–165, 309, 369–372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 чи за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Європрогрес», код ЄДРПОУ 41720712, котрі зберігаються в службових осіб відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М.Бащенко