Ухвала суду № 74531237, 06.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9728/18

н/п 1-кс/640/5689/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018220000000290 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12018220000000290 від 20.03.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: отримання довідки з інформацією про клієнтів ПАТ «КБ Приватбанк», на ім’я яких відкриті наступні карти: картка ПриватБанк № 4149 4393 9477 9304; картка ПриватБанк № 5168 7422 0151 3813; карта «ПриватБанк» №5168 7427 0803 9759; карта «ПриватБанк» №5168 7551 0121 4936; карта «ПриватБанк» №5168 7423 6034 8506; карта «ПриватБанк» №4149 4978 7218 1674, їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 20.03.2018 по 01.06.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000290 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «20.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з ОСОБА_3 в Харківській області надійшов матеріал, в якому вказується про те, що громадянин «А» та «Н» на території Харківської області в групі з невстановленими особами організували канал незаконного перетину державного кордону України».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв’язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Котик С.Ф.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018220000000290 від 20.03.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять інформацію про клієнтів ПАТ «КБ Приватбанк», на ім’я яких відкриті наступні карти: картка ПриватБанк № 4149 4393 9477 9304; картка ПриватБанк № 5168 7422 0151 3813; карта «ПриватБанк» №5168 7427 0803 9759; карта «ПриватБанк» №5168 7551 0121 4936; карта «ПриватБанк» №5168 7423 6034 8506; карта «ПриватБанк» №4149 4978 7218 1674, їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 20.03.2018 по 01.06.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, а також фотознімків, зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, - з можливістю їх копіювання.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять вищезазначену інформацію, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2018 року включно.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський