Ухвала суду № 74529956, 31.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.05.2018 Справа № 554/2561/18

Провадження № 1-кс/554/4731/2018

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що 22.02.2018, близько 14 години 05 хвилин ОСОБА_2, разом з ОСОБА_3, перебуваючи за адресою свого проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, незаконно збув за грошові кошти в сумі 300 гривень ОСОБА_4 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у полімерному пакеті та згідно висновку експерта Полтавського НДЕКЦ №454 від 26.02.2018 містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,0290 г.

Також, 14.04.2018, близько 10 години, ОСОБА_3 з ОСОБА_2, перебуваючи перед подвір’ям за адресою проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, збула за грошові кошти в сумі 300 гривень ОСОБА_4 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у поліетиленовому пакетику та згідно висновку експерта Полтавського НДЕКЦ №853 від 19.04.2018 року, містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,098г.

Крім цього, 02.05.2018, близько 12-ї години, ОСОБА_2 з ОСОБА_3, перебуваючи в автомобілі НОМЕР_1, що знаходився поряд з магазином «Лілі», що по вул. Республіканській 20 в м. Кременечук Полтавської області, збув за грошові кошти в сумі 600 гривень ОСОБА_4 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у полімерному пакеті та містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений.

02.05.2018 о 13:25 годині ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст.208 КПК України.

03.05.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

02.05.2018 року, в ході проведення особистого обшуку затриманої в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_3, у останньої було вилучено банківську картку банку АТ «ОТП БАНК» №5285 3472 0126 9552, на яку ОСОБА_3.

Оскільки відкритий банківський картковий рахунок №5285 3472 0126 9552 в АТ «ОТП БАНК» міг використовувати для незаконного збуту, пересилання, зберігання наркотичних засобів, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ «ОТП БАНК», із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ «ОТП БАНК» в судове засідання не з’явився.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 04.07.2017 року по 31.05.2018 року.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розміщується за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді:

1. повної інформації про власника картки №5285 3472 0126 9552 із вказанням закріплених фінансових номерів телефону;

2. роздруківки руху коштів по рахунку №5285 3472 0126 9552 з 04.07.2017 року по 02.05.2018;

3. інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків;

4. інших наявних відомостей про даний рахунок;

5. аудіозаписів центру обслуговування клієнтів АТ «ОТП БАНК» про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні АТ «ОТП БАНК»;

6. відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, за період часу з 04.07.2017 року по 02.05.2018, в момент використання картки №5285 3472 0126 9552, які знаходяться у розпорядженні АТ «ОТП БАНК»;

7. відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, за період часу з 04.07.2017 року по 02.05.2018, що фіксують банкомати в момент використання картки №5285 3472 0126 9552, які знаходяться у розпорядженні АТ «ОТП БАНК».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька