Ухвала суду № 74529945, 31.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.05.2018 Справа № 554/2561/18

Провадження № 1-кс/554/4725/2018

УХВАЛА

Іменем України

31 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що 08.02.2018 близько 14 години 45 хвилин ОСОБА_2, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1, за грошові кошти в сумі 300 гривень збула ОСОБА_3 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у згортку з фольгою та згідно висновку Полтавського НДЕКЦ №364 від 16.02.2018 року, містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,0447 г.

Крім цього 02.05.2018, близько 12-ї години ОСОБА_2 біля будинку №47 що по вул. Велика Набережна в м. Кременчук Полтавської області, за грошові кошти в сумі 300 гривень збула громадянину ОСОБА_3 (біографічні дані змінено), кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у полімерному пакеті та містить наркотичний засіб метадон.

02.05.2018 о 12:51 годині ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст.208 КПК України.

03.05.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження, було встановлено, що ОСОБА_2 могла отримувати грошові кошти (виплати) за продаж наркотичних засобів на свої банківські картки банку АТ «Ощадбанк».

З метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках, відкритих у АТ «Ощадбанк», які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 04.07.2017 року по 31.05.2018 року.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщення Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» (Філія-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» ) (МФО 331467) за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а, до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 РНКОПП НОМЕР_1, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали, а також документів, які свідчать про надання вказаній особі банківських послуг зі зберігання цінностей або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНКОПП НОМЕР_1 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 04.07.2017 року по 31.05.2018 року із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька