Ухвала суду № 74521723, 25.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/23209/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9010/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_2, 21-а, а саме:

- переписка Одеської митниці ДФС з ТОВ «Фрутарія» код 40629602, щодо вилученого та переданого ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 на зберігання часнику, договір № 54 від 02.03.2016 Одеської митниці ДФС з ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 з додатками про надання послуг відповідального зберігання, акт прийому-передачі товару від 02.03.2016, митну декларацію типу ІМ/40/ДЕ № 500060001/2016/012427 з додатками, протокол № 0770/10000/16 від 21.11.2016 про порушення митних правил ТОВ «Фрутарія» код 40629602, копії рішень суду щодо ТОВ «Фрутарія» код 40629602, інші документи, які стосуються ТОВ «Фрутарія» код 40629602.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001699 від 18.11.2017 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці ДФС за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.03.2016 між Одеською митницею ДФС (далі – Поклажодавець) та ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 (надалі – Зберігач) укладено договір «Про надання послуг відповідального зберігання» № 54 (далі – Договір), згідно з яким ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 зобов’язується надати Одеській митниці ДФС послуги відповідального зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які відповідно до ст. 338 Митного Кодексу України зберігаються митницею.

02.12.2016 Одеська митниця ДФС актом приймання-передачі передала на відповідальне зберігання ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 вилучений часник. Станом на 30.01.2017 термін придатності вказаного товару закінчився.

21.11.2016 Київською міською митницею ДФС у відношенні директора ТОВ «Фрутарія» (ЄДРПОУ 40629602) - ОСОБА_3 складено протокол про порушення митних правил № 0770/10000/165, передбачений ч. 1 ст. 483 МК України та вилучено товар часник свіжий у кількості 24980кг. на загальну суму 1564,2тис.грн.

28.07.2017 Додатковою угодою № 4 до Договору термін дії Договору продовжено до 30.09.2017 або в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань по Договору.

Відповідно до п. 11.1. Договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2016 та в будь якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань по Договору (повна оплата, забезпечення доступу тощо).

ТОВ «Толк Консалтинг» листом від 20.12.2016 № 2926 (вхідний митниці № 10174/10-29 від 20.12.2016) повідомило, що переданий на зберігання Одеською митницею ДФС – товар у кількості 24980кг, був вироблений та спакований 30.09.2014 та має термін придатності 4 місяця.

11.01.2017 ТОВ «Фрутарія» код 40629602 - власник товару направили до Одеської митниці ДФС клопотання про дотримання вимог зберігання товару та надання можливості перевірити умови зберігання часнику (вхідний митниці № 224/10-29 від 11.01.2017).

Одеська митниця ДФС листом (вихідний 203/10/15-70-03-06 від 19.01.17) повідомила ТОВ «Фрутарія» код 40629602 про те, що за наявності підтверджуючих документів уповноважена особа ТОВ «Фрутарія» код 40629602 може здійснити проведення перевірки умов зберігання товару. Про дату та час проведення зазначеної перевірки необхідно було повідомити Одеську митницю ДФС завчасно.

09.03.2017 ТОВ «Фрутарія» код 40629602 звернулось до Одеської митниці ДФС з проханням надати можливість комісії перевірити умови зберігання вилученого товару (вхідний Одеської митниці ДФС № 2247/10-29 від 09.03.17).

Одеська митниця ДФС листом (вих.№ 1201/10-15-70-03-04 від 24.03.2017) повідомила про розгляд звернення ТОВ «Фрутарія» код 40629602 № 2247/10-29 від 09.03.17 де зазначено, що призначення наказом уповноваженої особи Одеської митниці ДФС для проведення повторної перевірки умов зберігання вилученого товару, в присутності представників Торгово-промислової палати України, незалежних експертів, та власника товару не передбачено законодавством України, а залучення представників Держспоживслужби в Одеській області, з метою зазначеною у листі, не належить до компетенції Одеської митниці ДФС.

ТОВ «Фрутарія» код 40629602 листом № 26/04/2017-2 (вхідний митниці № 3912/10-29 від 29.04.17) звернулось до митниці з проханням направити ТОВ «Толк Консалтинг» лист з копією рішення Солом’янського суду м. Києва в якій зазначено, що «безпосередні предмети правопорушення, які вилучені відповідно до протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил № 0770/10000/165 від 21.11.2016 та розміщенні на складі ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 9, повернути ОСОБА_3. 13.04.2017 Апеляційним судом м. Києва постанова Солом’янського суду м. Києва залишена без змін. Одночасно було зазначено, що на момент прийняття судових рішень у справі про порушення митних правил № 0770/10000/165 від 21.11.2016 термін дії придатності товару – часник закінчився.

Одеська митниця ДФС листом (вих. № 1624/10/15-70-03-06 від 28.04.17) направила ТОВ «Толк Консалтинг» копію листа ТОВ «Фрутарія» № 26-04/2017-2 з додатками та вимогою забезпечити доступ до складських приміщень ТОВ «Толк Консалтинг» за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога 9, 28.04.2017 о 13:00 власнику товару або уповноваженій особі у присутності товарно-матеріальної особи ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 та представника Одеської митниці ДФС.

ТОВ «Фрутарія» код 40629602 листом від 30.08.2017 (вхідний митниці № 6931/10-29 від 05.09.2017) звернулось з проханням, щодо підготовки розпорядчої документації для проведення Одеською митницею ДФС знищення (утилізації) вилученого часнику з пліснявою, який зберігається. До листа додано експертний висновок № УТЭ-816 від 28.04.2017 складений Одеською регіональною торгово-промисловою палатою де зазначено, що часник не відповідає вимогам стандарту ЕЭК ООН FFV-18, не дозволяє використовуватися за цільовим призначенням, а саме реалізовувати як партію якісного часнику.

Відповідно до частини першої Митного кодексу України загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів.

Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем у межах строку збереження їх якостей, які дають можливість використовувати такі товари за призначенням, але не більше строку, встановленого частиною першою Митного кодексу України.

До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій ст. 204 Митного кодексу України товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, повинні бути:

1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму; або

2) передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією – отримувачем гуманітарної допомоги у відповідному органу доходів і зборів для зберігання та/або родзпорядження відповідно до цього Кодексу.

3) відправлені під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення; або

4) вивезені за межі митної території України.

Частиною шостою статті 243 Митного кодексу України передбачено, що товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари – безпосередні предмети порушення митних правил, вилучені відповідно до Митного кодексу України, підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності, а у випадках, передбачених законодавством, - переробці, утилізації чи знищенню.

Відповідно до пункту 8.11 Порядку роботи складу митниці ДФС, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2017 № 627, товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари – безпосередні предмети порушення митних правил, зберігаються на складі митниці протягом року, що починається з моменту їх розміщення на складі й закінчується за 45 днів до закінчення строку їх придатності.

Відповідно до листа Одеської митниці ДФС № 75/12/15-70-03-06 від 22.01.2018 встановлено що, порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340 (далі – Порядок № 1340).

Дія Порядку № 1340, серед іншого, поширюється і на товари з обмеженим терміном зберігання, вилучені правоохоронними органами або затримані митницями ДФС як предмети про порушення митних правил, у тому числі товари, затримані у справах про контрабанду (підпункт 4 пункту 1 Порядку № 1340).

Пунктом 2 Порядку № 1340 визначено, що облік, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, до передачі його для подальшого розпорядження відповідно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (організації), що здійснили вилучення або зберігають його.

Відповідно до положень пункту 7 Порядку № 1340, оцінка майна, зазначеного в пункті 1 Порядку № 1340, провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив вилучення, у складі представників територіальних органів ДФС, органів що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (суб’єктів господарювання), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.

За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі майна, який є підставою для реалізації майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, через підприємства роздрібної торгівлі, торгові біржі та аукціони, безоплатної передачі, знищення, утилізації, переробки.

Однак всупереч викладеного, посадовими особами Одеської митниці ДФС не вжито жодних заходів, щодо реалізації вищезазначеного вилученого майна (часник свіжий), що призвело до нанесення майнової шкоди ТОВ «Фрутарія» в розмірі 1564,2тис.грн., що в свою чергу нанесло збитки у вигляді ненадходження до бюджету платежів за розмитнення товару, чим спричинило тяжкі наслідки.

У зв’язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів:

- переписка Одеської митниці ДФС з ТОВ «Фрутарія» код 40629602, щодо вилученого та переданого ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 на зберігання часнику, договір № 54 від 02.03.2016 Одеської митниці ДФС з ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 з додатками про надання послуг відповідального зберігання, акт прийому-передачі товару від 02.03.2016, митну декларацію типу ІМ/40/ДЕ № 500060001/2016/012427 з додатками, протокол № 0770/10000/16 від 21.11.2016 про порушення митних правил ТОВ «Фрутарія» код 40629602, копії рішень суду щодо ТОВ «Фрутарія» код 40629602, інші документи, які стосуються ТОВ «Фрутарія» код 40629602.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Одеської митниці ДФС, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Івана та ОСОБА_2, 21-а, а саме:

- переписка Одеської митниці ДФС з ТОВ «Фрутарія» код 40629602, щодо вилученого та переданого ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 на зберігання часнику, договір № 54 від 02.03.2016 Одеської митниці ДФС з ТОВ «Толк Консалтинг» код 34483307 з додатками про надання послуг відповідального зберігання, акт прийому-передачі товару від 02.03.2016, митну декларацію типу ІМ/40/ДЕ № 500060001/2016/012427 з додатками, протокол № 0770/10000/16 від 21.11.2016 про порушення митних правил ТОВ «Фрутарія» код 40629602, копії рішень суду щодо ТОВ «Фрутарія» код 40629602, інші документи, які стосуються ТОВ «Фрутарія» код 40629602.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення прокуророу відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або за дорученням прокурора/слідчого в порядку ст. 36 або 40, 41 оперативним працівникам інших оперативних підрозділів зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

25.05.2018