Ухвала суду № 74521561, 06.06.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8774/18

Номер провадження:1-кс/521/3252/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Рижих В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 12018160470001070 від 23.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВІІ в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12018160470001070 від 23.03.2018 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2018 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від юрисконсульта ТОВ "ФМ Україна" про невиконання судового рішення другим Малиновським ВДВС Одеського МУЮ ГТЮ в Одеській області, які перевищуючи своїми службовими повноваженнями, не вжили належних заходів, чим кримінально укрили боржника ТОВ "Строй-Альянс-Груп" від погашення боргів та виконання рішення суду.

В провадженні державного виконавця Дідур І.М. Другого Малиновського ВДВС Одеського МУЮ ГТЮ в Одеській області знаходиться виконавче провадження АСВП № 53633728 від 23.03.2017 р. про стягнення на користь ТОВ "ФМ Україна" боргу з ТОВ «Строй-Альянс- Груп» код ЄДРПОУ - 40121494 на загальну суму стягнення - 396 339, 27 грн.

Зазначене виконавче провадження було відкрито 23.03.2017 р. головним державним виконавцем Гуртовою К.В. та проведено перевірку майнового стану боржника.

На підставі отриманих банківських рахунків належних боржнику виконавець 25.04.2017 р. проводить звернення стягнення на кошти на рахунках боржника шляхом винесення постанови про арешт коштів боржника та направлення її до банківських установ на виконання.

31.08.2017 р. ОСОБА_1 передає виконавче провадження на виконання "наказу МУЮ № 375/5 від 15.02.2017 р.

18.12.2017 р. заступником начальника відділу було прийнято до виконання вищезазначене виконавче провадження. 19.12.2017р. виконавче провадження приймає державний виконавець Дідур І.М. Весь цей період посадові особи виконавчої служби, що були відповідальними особами за примусове виконання та займались виконанням зазначеного виконавчого провадження грубо порушили норми ч. 8, ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження».

За весь період виконання виконавці не перевіряли майновий стан боржника та його банківських рахунків.

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку ТОВ «Строй-Альянс- Груп»; про рух грошових коштів за встановленим рахунком в ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з’явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник банківської установи ПАТ «Перший український міжнародний банк», про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з’явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину, потерпілих та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Перший український міжнародний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику Малиновського ВП в м. Одеса, а саме:

- до документів, що містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Строй-Альянс-Груп», ЄДРПОУ 40121494, а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 23.03.2017 року по 16.05.2018 року.

Надати можливість слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику Малиновського ВП в м. Одеса, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Перший український міжнародний банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4,

Представник банківської установи ПАТ «Перший український міжнародний банк», зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.07.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський