Ухвала суду № 74520693, 02.05.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/7943/16-к 02.05.2018

н\п 1-кс/490/3094/2018

Справа № 490/7943/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П. про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32016150000000032 внесеного до ЄРДР 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий Бублич Н.П.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, які перебувають у володінні Миколаївське РУ «ПриватБанк» у м. Миколаєві (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12, а саме до: руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, №26109000997966 (українська гривня), №26103000293525 (українська гривня), №26103000190792 (українська гривня), №26105000221722 (українська гривня), №26108000326497 (українська гривня), №26105000505040 (українська гривня), №26002053219549 (українська гривня), №26009053215331 (українська гривня), №26009053211131 (українська гривня), карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, готівкових грошових коштів через касу банку, відомостей щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк», документів щодо використання та відкриття ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

В обґрунтування клопотання вказала, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №32016150000000032 від 28.04.2016 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ «ОСОБА_1 Інвест», код ЄДРПОУ 39772803, мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій, проведення експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню і при цьому виходжу з наступного.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено на наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказ відомостей, що міститься у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з положень п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України вказані обставини є підставою для відмови слідчому у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У наданні слідчому ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П. тимчасового доступу до документів, якими володіє Миколаївське РУ «ПриватБанк» у м. Миколаєві (МФО 326610), розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА