Ухвала суду № 74517451, 06.06.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4162/18

Провадження № 1-кс/461/4285/18

УХВАЛА

Іменем України

06.06.2018 року м. Львів

Слідчий суддяГалицького районногосуду м.Львова ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні погоджене із заступником начальника відділу управління нагляду Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

06.06.2018 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в складському приміщенні Львівська область Яворівський район с.Новий Яр, яке належить на праві власності ТзОВ «Укрпроменергоінвест» (ЄДРПОУ 124790931),з метоювідшукання тавилучення оригіналіввсієї документації,щодо здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності ТзО«³птрейд» (код ЄДРПОУ 41556148), ТзОВ «Кобі-Україна» (ЄДРПОУ 34706521), ТзОВ «Унікальний продукт» (ЄДРПОУ 40963738) із іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання насіння ріпаку його перевезення та зберігання, а також подальшого експортування компаніям-нерезидентам за період 2017-2018 років, а саме договорів, накладних, платіжних документів, сертифікатів якості на продукцію, документів щодо переміщення товару, його подальшого зберігання та реалізації за межі України, складського обліку, документів із зразками почерку та підпису посадових осіб, відтисків печатки, записників, чорнових записів, інформації щодо ведення господарської діяльності, яка міститься на електронних носіях (жорстких дисках комп`ютерної техніки), печатки інших суб`єктів господарської діяльності, бланки документів з нанесеними реквізитами інших суб`єктів господарської діяльності.

Подане клопотаннямотивує тим,що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12018140000000257 встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТзОВ «Віптрейд», шляхом внесення неправдивих відомостей у фінансово-господарські документи, щодо обсягів придбаної продукції (насіння ріпаку) та подальшому його експорту, незаконно заволоділи бюджетними коштами, шляхом відшкодування податку на додану вартість. В ході досудового розслідування встановлено,що керівникомта засновникомТзОВ «Віптрейд» (кодЄДРПОУ 41556148) є ОСОБА_5 , яка одночасно є засновником та керівником ТзОВ «Кобі-Україна» (ЄДРПОУ 34706521), а також засновником ТзОВ «Унікальний продукт» (ЄДРПОУ 40963738), керівником якого є ОСОБА_6 . Встановлено, що вказані підприємства здійснюють аналогічну діяльність, закупляючи та в подальшому поставляючи на експорт насіння ріпаку тим самим компаніям-нерезидентам, заявляючи до відшкодування ПДВ.

Вказані порушення підтверджені в результаті проведених негласних та гласних слідчих (розшукових) дій проведених по даному кримінальному провадженню.

Встановлено,що юридичнаадреса ТзОВ«Унікальний продукт»знаходиться заадресою Львівськаобласть Яворівськийрайон с.НовийЯр,за вказаноюадресою розташованескладське приміщення,де здійснюєтьсязберігання насінняріпаку придбаногоТзОВ «Віптрейд» (код ЄДРПОУ 41556148), ТзОВ «Кобі-Україна» (ЄДРПОУ 34706521), ТзОВ «Унікальний продукт» (ЄДРПОУ 40963738), а також ведеться складський облік.

Вважає, що у органів досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що посадові особи ТзОВ «Віптрейд»та ТзОВ«Кобі-Україна»,ТзОВ «Унікальнийпродукт» можуть зберігати за вказаною адресою документи, щодо вказаної фінансово-господарської діяльності та знищити, з метою приховування причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання про обшук відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 234-235 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

11.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000257 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не надано слідчому судді доказів про вчинення даного кримінального правопорушення (відсутній акт про проведення перевірки, ревізії), не доведено, що відшукуванні органом досудового розслідування речі та документи можуть знаходитися в складському приміщенні за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.Новий Яр, не доведено, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження необхідний у даному випадку та отримати вищевказані речі та документи неможливо здобути в інший спосіб, зокрема шляхом тимчасового доступу до речей та документів.

У своючергу,на підтвердженнядоводів,викладених уклопотанні слідчимдолучено дотакого лише:рапорт старшогооперуповноваженого вОВС ОУГУ ДФСу Львівськійобласті ОСОБА_7 від 28.05.2018року промісце знаходженнявказаного складськогоприміщення;витяг прозареєстроване місцезнаходження підприємствта їхкерівників,а такождокументи,які свідчатьпро те,що дійсноТзОВ «Віптрейд» (код ЄДРПОУ 41556148), ТзОВ «Кобі-Україна» (ЄДРПОУ 34706521), ТзОВ «Унікальний продукт» (ЄДРПОУ 40963738) здійснювали між собою господарську діяльність насінням ріпаку.

Враховуючи вищевикладене,слідчий суддявважає,що клопотанняслідчого необґрунтоване,не підтвердженедоказами,а томув задоволеннітакого слідвідмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНПу Львівськійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1