Ухвала суду № 74516890, 04.06.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3592/18

Провадження № 1-кс/461/4175/18

УХВАЛА

04.06.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., при секретарі судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140130000036 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

копій документів про відкриття ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, банківських рахунків (поточних, депозитних, карткових, розрахункових) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299);

інформації та документів про рух коштів по поточному рахунку № 26004053727397, що відкритий у даному банку за період часу з 00:00 год. 14 березня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

інформації та документів про рух коштів по інших рахунках (поточних, депозитних, карткових, розрахункових), що відкриті у даному банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.

Клопотання вмотивовано тим, що згідно з податковою звітністю поданою в СПД ФО ОСОБА_4 в Жидачівське відділення Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області, що за адресою: Львівська область, м. Жидачів, вул. Вокзальна, 6, загальний розмір заробітної плати виплаченої найманим працівникам СПД ФО ОСОБА_4 за період з квітня по серпень 2017 року становить 51 318,32 гривень. Таким чином в діях СПД ФО ОСОБА_4 вбачається можливе привласнення бюджетних коштів в сумі 152 181,00 гривень. Відповідно до звіту про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування до органів доходів та зборів за червень 2017 року від 11 липня 2017 року, вилученого СПД ФО ОСОБА_4, згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25 травня 2018 року на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Галицького районного суду м. Львова Лялюка Є.Д. від 21 травня 2018 року, СПД ФО ОСОБА_4 відкрито поточний рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) № 26004053727397.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

копій документів про відкриття ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, банківських рахунків (поточних, депозитних, карткових, розрахункових) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299);

інформації та документів про рух коштів по поточному рахунку № 26004053727397, що відкритий у даному банку за період часу з 00:00 год. 14 березня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

інформації та документів про рух коштів по інших рахунках (поточних, депозитних, карткових, розрахункових), що відкриті у даному банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.