Ухвала суду № 74516023, 06.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2158/18

Провадження № 1-кс/202/2005/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області Філоненко Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № №12017040000001140 від 29.09.2017, за фактом незаконного збуту та пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області Філоненко Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що До СУ ГУНП надійшли матеріали УПН ГУНП, про те, що до них звернувся громадянин ОСОБА_2, із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана» на території України, із використанням служби кур’єрської доставки «Нова пошта».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001140 від 29.09.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка за допомогою мобільного додатку «Telegram», використовуючи службу кур’єрської доставки «Нова пошта», здійснює незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана».

Встановлено, що до вказаного злочину причетні громадяни «Х» та «Т», які в мобільному додатку «Telegram» зареєструвалися під ніком «indica 18 tgk» де ведеться переписка, щодо купівлі-продажу наркотичного засобу, способу оплати та доставки. В інтернеті розповсюджують рекламу, про збут наркотиків їх найменування та ціну, також розповсюдження вказаної інформації здійснюється за допомогою надписів фарбою в громадських місцях, зупинках громадського транспорту, стінах будівель, в під’їздах будинків, парканах шкіл та інших навчальних закладів.

З’ясовано, що при збуту наркотиків, злочинці прохають повну передоплату на платіжні системи «Global Money» та «Easy Pay». Після отримання платежу, грошові кошти перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою № 4149-4978-7027-8571 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), якою користується громадянин «Х», або на поточні рахунки, які обслуговуються картками № 5168-7572-9675-5251 та № 4149-4978-7234-6723 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), якими користується громадянин «Т». Після цього вказані особи знімають грошові кошти з вказаних карток.

Так, за результатами здійсненого тимчасового доступу до інформації та документів, а саме доступу до виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується банківською карткою 5168-7572-9675-5251 у ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360370 (305299), встановлено, що 24.12.2017 о 18 годині 26 хвилин було здійснено операцію за допомогою електронного програмного додатку «Приват24» з переказу власних коштів з банківської картки №5168-7572-9675-5251, що зареєстрована за громадянином «Т» на банківську картку №5168-7423-3630-2900, яка згідно отриманої інформації рахується за громадянином «Л». В подальшому, 08.01.2018 о 13 годині 39 хвилин вдруге було здійснено операцію за допомогою електронного програмного додатку «Приват24» з переказу власних коштів з банківської картки №5168-7572-9675-5251, що зареєстрована за громадянкою «Т» на банківську картку №5168-7423-3630-2900, яка згідно отриманої інформації рахується за громадянином «Л».

У зв’язку із чим слідчий просив надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3, членам слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що містять банківську таємницю по поточному рахунку, який обслуговується карткою №5168-7423-3630-2900 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: довідки – інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку, що обслуговується карткою № 5168-7423-3630-2900 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським рахунком № 5168-7423-3630-2900 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім’я та по – батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № 5168-7423-3630-2900, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № 5168742336302900. ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку №5168-7423-3630-2900 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за аналогічний період. Оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку № 5168-7423-3630-2900, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області Філоненко Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № №12017040000001140 від 29.09.2017, за фактом незаконного збуту та пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3, членам слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що містять банківську таємницю по поточному рахунку, який обслуговується карткою №5168-7423-3630-2900 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- довідки – інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку, що обслуговується карткою № 5168-7423-3630-2900 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським рахунком № 5168-7423-3630-2900 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім’я та по – батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № 5168-7423-3630-2900, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № 5168742336302900.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку №5168-7423-3630-2900 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку № 5168-7423-3630-2900, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк виконання ухвали встановити по 05 липня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.