Ухвала суду № 74515532, 07.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2589/18

Провадження № 1-кс/202/1440/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000669 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ «Тек Плюс» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, який з 28.09.2009 по теперішній час є генеральним директором товариства. З початку 2014 року ОСОБА_4 фактично перестав виконувати обов’язки генерального директора та здійснювати керівництво ТОВ «Тек Плюс», підписувати будь-які документи щодо діяльності зазначеного підприємства. Водночас встановлено, що з 17.10.2014 року Звєрєва-СінгерО.М. має право підпису та як комерційний директор ТОВ «Тек Плюс» має право вести фінансово-господарську діяльність підприємства самостійно від свого імені.

Через деякий час ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_3 з початку 2014 року здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Тек Плюс» від його імені, а саме підписує договори, надає звітність до відповідних державних органів та установ. Водночас ОСОБА_4 зазначив що довіреності на ім’я ОСОБА_3 він не надавав, остання запевнила його про те, що товариство, починаючи з 2014 року перестало здійснювати будь-яку діяльність. Крім того, ОСОБА_4 були надані для огляду «довіреність №20 від 23 жовтня» та «договір №010220161 про визнання електронних документів від 01.02.2016 року» які були підписані від імені ОСОБА_4, на що останній зазначив, що ці документи бачить вперше та не має жодного відношення до їх підписання.

Крім того під час досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, під керівництвом ОСОБА_3, використовуючи документи, печатку ТОВ «Тек Плюс» з метою приховування фактичних доходів від оподаткування, для подальшого використання їх для особистого збагачення, здійснюють фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ЄВРОПОРТАЛ", ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІПАНС", ТОВ "АЙРЕС ГРУП", ТОВ "БІЛД ОСОБА_5”, ГОВ "ЕЛІЗЕТ", ТОВ "МАКСА", ТОВ "ФІН-КОД", ТОВ "МВК ТРЕЙД", ГОВ "АНІМУС", ПП "ОТІУМ", ТОВ "РАХМАТ ГЛОБАЛ", ТОВ "ТРАЙДЕР ЕРУП", ТОВ "АРХІТЕК ГРУП",ТОВ"АСТІОГІ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "КВАНТУМ-БІЗ", ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ "ВАРУНА ТОРГ".

Відповідно до висновку проведеного аналізу руху товарів, робіт та послуг від ТОВ «Тек Плюс» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час встановлено неможливість здійснення ТОВ «Тек Плюс» операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "ЄВРОПОРТАЛ", ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІПАНС", ТОВ "АЙРЕС ГРУП", ТОВ "БІЛД ОСОБА_5”, ГОВ "ЕЛІЗЕТ", ТОВ "МАКСА", ТОВ "ФІН-КОД", ТОВ "МВК ТРЕЙД", ГОВ "АНІМУС", ПП "ОТІУМ", ТОВ "РАХМАТ ГЛОБАЛ", ТОВ "ТРАЙДЕР ЕРУП", ТОВ "АРХІТЕК ГРУП",ТОВ"АСТІОГІ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "КВАНТУМ-БІЗ", ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ "ВАРУНА ТОРГ" в силу відсутності у підприємств технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо. За результатами аналізу можливо припусти ти, ідо посадовими особами 'ГОВ «Тек Плюс» до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) від вищезазначених підприємств. Вищезазначені операції між ТОВ «Тек Плюс» з вказаними підприємствами принесли ймовірні втрати бюджету в розмірі 172 473,44 грн.

Встановлено, що ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 має банківські рахунки у АТ «ОСОБА_6 Аваль» МФО 380805 за наступними номерами № 26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб винних у скоєнні злочину та суми спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, економічних експертиз, у зв’язку з чим необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1, із зазначенням назв і кодів ОКІЮ (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати па паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час; оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894; договорів на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунками №26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час,із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 за період з 01.01.2014 по теперішній час; роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 № 26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2014 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Решетіла О.С. дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль» МФО 380805, за адресою:м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1, із зазначенням назв і кодів ОКІЮ (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати па паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894;

- договорів на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунками №26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час,із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку ТОВ «Тек Плюс» код ЄДРПОУ 36727894 № 26007554137, 26009554135, 26001554133, 26000554134, НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2014 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.