Ухвала суду № 74515203, 07.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2381/18

Провадження № 1-кс/202/1220/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000912 від 14.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що група осіб, які протягом 2017 року вступивши в злочину змову, використовуючи підроблені офіційні документи, шахрайським шляхом, з метою незаконного збагачення в порушення Закону України «Про землеустрій», здійснили заволодіння земельною ділянкою ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227, юридична адреса: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, буд. 2), та належного підприємству врожаю соняшника, чим завдали матеріальні збитки у великих розмірах.

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який, будучи директором ТОВ «ФАД», виступав організатором та особою яка фактично координувала дії злочинної групи під час скоєння кримінального правопорушення; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, який, будучи директором ДП Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», лобіював інтереси злочинної групи та здійснював сприяння під час скоєння злочину; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, на яку були покладені обов’язки по виготовленню підроблених звітів та подання останніх до органів статистики та Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживаючої за адресою: Дніпропетровська обл., АДРЕСА_1, яка здійснювала прикриття злочинної діяльності перед правоохоронними та контролюючими органами; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, який сприяв у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказана група осіб у період лютого 2017 року, не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об’єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю, пов’язаною заволодінням належного ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» врожаю соняшника та подальшого його збуту.

Під час досудового розслідування встановлено, що попередній директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_8, діючи за вказівкою ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету збагачення, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції, на початку березня 2017 року вступив у злочинну змову з мешканками Дніпропетровської області ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також директором ТОВ «Ф.А.Д.» (ЄДРПОУ 40907926, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд. 2) ОСОБА_3, надавши останнім можливість посіву насіння соняшника з послідуючим збиранням врожаю за допомогою власної спеціальної аграрної техніки на території земельної ділянки площею 114 га (кадастровий номер 1225283300:02:001:0058), що була надана державному підприємству Міністерством аграрної політики для особистого обробітку та потреб.

Допитаний в якості свідка начальник господарсько-земельного відділу Вакулівської сільської ради Софіївського району ОСОБА_9 показав, що на початку квітня 2017 року на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», невідомими особами розпочався обробіток та посів насіння соняшника, у зв’язку із чим на виконання службових обов’язків, що покладені на господарсько-земельний відділ директору державного підприємства, ОСОБА_7 було запропоновано надати пакет документів, котрий відображає законність вказаних дій, але в цей же період останнім спільно з директором ТОВ «Ф.А.Д.» ОСОБА_3 та ОСОБА_6 наданий лише договір про надання послуг по обробці землі № 27/03 від 27.03.2017 року, вивчивши котрий у посадових осіб Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області виникли сумніви стосовно його законності та справжності, оскільки останній не відповідав зразку, не був зареєстрований у встановлений чинним законодавством спосіб, а також, окрім подібного договору, до ради повинні були бути надані ще додаткові реєстраційні документи, котрі так і не надані по теперішній час.

Опитаний попередній директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_8 повідомив, що на початку березня 2017 року йому надійшла усна вказівка з Міністерства аграрної політики України стосовно укладання договору з ТОВ «Ф.А.Д.» на обробіток земельної ділянки, що належить державному підприємству з послідуючим збором врожаю зазначеним підприємством та його реалізацією. Через деякий час, наприкінці березня 2017 року, до нього завітала жінка, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що вона є юристом, який буде координувати взаємовідносини державного підприємства та товариства, директором котрого є ОСОБА_3, на що ОСОБА_8, за вказівкою ОСОБА_4, надав свою згоду.

На даний час орган досудового розслідування прийшов до висновку стосовно того, що група осіб, до якої входять: ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також інші невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, переслідуючи мету збагачення, використали належну державному підприємству земельну ділянку площею 114 га (кадастровий номер 1225283300:02:001:0058) для особистих цілей, а саме для реалізації своїх злочинних намірів, пов’язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника.

Відповідно до висновку Української міжрегіональної біржі № 84-МФ/ОД-2017 від 21.09.2017 року вартість врожаю, що був засіяний на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», складає 1 118 100 (один мільйон сто вісімнадцять тисяч сто) гривень, що складало під час збору 13395 кг з одного гектару, проте станом на сьогодні, незважаючи на те, що вищевказаний врожай у вересні 2017 року зібраний, до органів державної статистики ОСОБА_5 був наданий звіт, в котрому попередньо внесені неправдиві відомості, а саме вказано, що зібрано було 800 кг соняшника з одного гектару, що складає 500000 грн.

Таким чином, учасники організованої та очолюваної ОСОБА_3 злочинної групи, діючи за попередньою змовою, використали належну державному підприємству земельну ділянку у власних злочинних намірах, що полягали у посіві насіння соняшника та його подальшого збуту, чим завдали підприємству матеріальні збитки, що складають 500000 грн., розподіливши вказані кошти між усіма учасниками групи відповідно до покладених функцій та обов’язків.

Під час супроводження вказаного кримінального провадження співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України було встановлено, що учасники злочинної групи, зокрема, директор ТОВ «ФАД» ОСОБА_3 та директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_4 здійснювали збут та передачу на зберігання врожаю соняшника, котрим попередньо спільно з іншими членами групи заволоділи, до складських приміщень ТОВ «Саноілтрейд», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Жовтнева, 2. Вказаний врожай транспортувався за допомогою транспортних засобів «Камаз» з напівпричепами з реєстраційними номерами: АЕ2880НТ, причеп АЕ3251ХМ, «Камаз» з реєстраційним номером АЕ6338АВ, причеп ВА3891ХХ.

Слідчий зазначив, що з метою підтвердження причетності вищевказаної групи до кримінального правопорушення, а також встановлення факту збуту врожаю соняшника, який належить державному підприємству, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Саноілтрейд», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Жовтнева, 2, куди причетні до кримінального правопорушення особи транспортували врожай за допомогою транспортного засобу «Камаз» з напівпричепом з реєстраційним номером АЕ2880НТ, причеп АЕ3251ХМ, та транспортного засобу «Камаз» з реєстраційним номером АЕ6338АВ, причеп ВА3891ХХ, а саме до оригіналів наступних документів: до відомостей, що відображають господарські взаємовідносини, котрі були між ТОВ «Саноілтрейд» та ТОВ «ФАД», ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» протягом 2017 року, договорів, що укладались між вказаними підприємствами, інформації стосовно осіб, які привозили врожай соняшника, діючи від імені ТОВ «ФАД», ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», інформації чи були будь-які взаємовідносини між ТОВ «Саноілтрейд» та фізичними особами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відомостей стосовно кількості насіння соняшнику, який був переданий на зберігання, відеозаписи з камер спостереження у період з 20.09.2017 року по 20.10.2017 року.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Саноілтрейд», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Жовтнева, 2, куди причетні до кримінального правопорушення особи транспортували врожай за допомогою транспортного засобу «Камаз» з напівпричепом з реєстраційним номером АЕ2880НТ, причеп АЕ3251ХМ, та транспортного засобу «Камаз» з реєстраційним номером АЕ6338АВ, причеп ВА3891ХХ, а саме до оригіналів наступних документів: до відомостей, що відображають господарські взаємовідносини, котрі були між ТОВ «Саноілтрейд» та ТОВ «ФАД», ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» протягом 2017 року, договорів, що укладались між вказаними підприємствами, інформації стосовно осіб, які привозили врожай соняшника, діючи від імені ТОВ «ФАД», ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», інформації чи були будь-які взаємовідносини між ТОВ «Саноілтрейд» та фізичними особами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відомостей стосовно кількості насіння соняшнику, який був переданий на зберігання, відеозаписи з камер спостереження у період з 20.09.2017 року по 20.10.2017 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 та/або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Саноілтрейд», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Жовтнева, 2, куди причетні до кримінального правопорушення особи транспортували врожай за допомогою транспортного засобу «Камаз» з напівпричепом з реєстраційним номером АЕ2880НТ, причеп АЕ3251ХМ, та транспортного засобу «Камаз» з реєстраційним номером АЕ6338АВ, причеп ВА3891ХХ, а саме до оригіналів наступних документів: до відомостей, що відображають господарські взаємовідносини, котрі були між ТОВ «Саноілтрейд» та ТОВ «ФАД», ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» протягом 2017 року, договорів, що укладались між вказаними підприємствами, інформації стосовно осіб, які привозили врожай соняшника, діючи від імені ТОВ «ФАД», ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», інформації чи були будь-які взаємовідносини між ТОВ «Саноілтрейд» та фізичними особами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відомостей стосовно кількості насіння соняшнику, який був переданий на зберігання, відеозаписи з камер спостереження у період з 20.09.2017 року по 20.10.2017 року.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.