Ухвала суду № 74515150, 07.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2881/18

Провадження № 1-кс/202/1661/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001183 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2017 року Комунальним підприємством «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802, яким змінено статутний капітал. В результаті чого розмір статутного капіталу збільшився до 500500 (п’ятсот тисяч п’ятсот) грн. у рівних частках 50% на 50%.

Крім того, 28 березня 2017 року Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради були внесені зміни щодо статутного капіталу та зміни складу або інформації про засновників. В результаті якого розмір статутного капіталу збільшився до 700500 (сімсот тисяч п’ятсот) грн. у рівних частках 50% на 50%.

27 квітня 2017 року гр. ОСОБА_2, як засновника Підприємства, було виключено повністю і на теперішній час єдиним учасником (засновником) підприємства є ТОВ «Діран-Д» ЄДРПОУ 40390865.

Але, на момент прийняття рішень загальних зборів від 16.02.2017 року, від 03.03.2017 року, від 28.03.2017 року та 27.04.2017 року щодо зміну статутного капіталу та виключення гр. ОСОБА_2 з числа засновників, її не було повідомлено про їх проведення, не був повідомлений порядок денний зборів, що є грубим порушенням чинного законодавства України, оскільки, згідно ч.1,2 ст.98 ЦК України, загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

На підставі викладеного, є об’єктивні сумніви щодо достовірних відомостей в реєстраційній справі ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802.

06 грудня 2017 року допитаний в якості свідка ОСОБА_3 надав покази, що 15.02.2017 року не надавав згоди своїй дружині ОСОБА_2 на продаж частки корпоративних прав на ПВТКП «Южторгпоставка», що дорівнює 50% від загального розміру статутного капіталу підприємства. Заяву до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 про надання згоди своїй дружині ОСОБА_2 на продаж частки корпоративних прав на ПВТКП «Южторгпоставка» що дорівнює 50% від загального розміру статутного капіталу підприємства не подавав 15 лютого 2017 року, та не підписував цю заяву.

Прокурор зазначила, що у зв'язку з вищевикладеним, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для державної реєстрації змін в установчих документах ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802 та засвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_4 рішень (протоколів), статутів.

Тому прокурор просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: вул. Січових стрільців, 23б прим. 18, м. Дніпро.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: вул. Січових стрільців, 23б прим. 18, м. Дніпро.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчим, які входять до групи слідчих за кримінальним провадженням, а також за дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (вул. Січових стрільців, 23б прим. 18, м. Дніпро), а саме: документів, що стали підставою для державної реєстрації змін в установчих документах ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802 приватним нотаріусом ОСОБА_4, рішення (протокол) №03/17 загальних зборів власників (засновників) ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802 від 01.03.2017 – реєстр №246-247, статут ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802, затверджений 01.03.2017 року – реєстр №248-249, статут ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802, затверджений 15.02.2017 року – реєстр №148-149, договір купівлі-продажу частки корпоративних прав на ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802 від 15.02.2017 – реєстр №145, протокол №15/02 загальних зборів учасників ТОВ «Діран-Д» ЄДРПОУ 40390865 від 15.02.2017 – реєстр №142-143, рішення №02/17 засновника (власника) ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802 від 15.02.2017 – реєстр №144, рішення(протокол) №22/03/17 загальних зборів власників ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802 від 22.03.2017 – реєстр №388-389, статут ПВТКП «Южторгпоставка» ЄДРПОУ 20230802, затверджений 22.03.2017 року – реєстр №390-391, протокол №22/03 загальних зборів учасників ТОВ «Діран-Д» ЄДРПОУ 40390865 від 22.03.2017 – реєстр №386-387, заява ОСОБА_3 від 15.02.2017 - реєстр №141, копію реєстраційної книги по вищевказаним нотаріальним діям.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.