Ухвала суду № 74514767, 30.03.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1806/18

Провадження № 1-кс/201/2260/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г. за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000078 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 03.11.2016 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Завод Майстер-Профі» за результатом проведених торгів укладено договір №223/16 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об’єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м.Дніпропетровську» на суму 177 790 737,77 грн.

У подальшому, за даним договором, на розрахункові рахунки ТОВ «Завод Майстер-Профі» Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради перераховано бюджетні кошти на загальну суму 74 млн., гривень.

Після укладання Договору №223/16, у директора ТОВ «Завод Майстер-Профі» ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме: грошовими коштами територіальної громади, які будуть переховані на рахунок підприємства на підставі ОСОБА_1 виконаних робіт за формою КБ-2в за виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» у особливо великих розмірах.

Для реалізації свого злочинного умислу, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності вчинення своїх злочинних дій, маскуючи їх під виглядом легітимної діяльності ОСОБА_3 розробив злочинний план, який довів до відома співучасника злочину – директора ТОВ «Завод ЗБК» ОСОБА_4

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого та незаконне заволодіння грошовими коштами територіальної громади, директор ТОВ «Завод Майстер – Профі» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Завод ЗБК» ОСОБА_4 уклали ряд договорів з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

В ході виявлення вказаних суб’єктів господарювання, які директора ТОВ «Завод Майстер-Профі» та ТОВ «Завод ЗБК» використовували в фінансовій схемі заволодіння грошовими коштами територіальної громади, встановлено ряд суб’єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «АВАКС ЮА» код ЄДРПОУ 40031610, юридична адреса: м. Київ, вул. Качалова, буд. 5-В:

1) рахунки №№26047052603819, 26009052654895, 26009052670675, 26003052675591, 26004052674535, 26008052683867, 26008052674542, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

2) рахунки №№2600300137348, 2615500137348, 2610000137348, 2615400237348 в ПАТ «КБ «ГЛОБУС»;

3) рахунок №26008100113498 відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК»;

4) рахунок №26008001030013 відкритий в ПАТ «СКАЙ БАНК».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО №322313, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_2, ОСОБА_20, а також співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО №322313, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 03.11.2016 по теперішній час по рахунку №26008100113498 відкритому ТОВ «АВАКС ЮА» (ЄДРПОУ 40031610).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов