Ухвала суду № 74510426, 07.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12558/18

Провадження №1-кс/127/6432/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницькийміський судВінницькоїобласті

в складі:

слідчогосудді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувшиу відкритому судовому засіданні в м. Вінниціклопотанняслідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П.про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Дворжецький А.П. звернувся до суду з клопотаннямпро тимчасовий доступ до документів та вилученняїхкопій, якіперебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12017020000000127 від 07.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Згідно клопотання, у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_3 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1.

За даним фактом 07.04.2017 було розпочато розслідування кримінального провадження №12017020000000127за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_4, відкритий 07.03.2017 ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_6, фінансовий номер НОМЕР_5, в ТВБВ № 10014/187 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

30.03.2017 з вищезазначеного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок № НОМЕР_7, відкритий ОСОБА_5, ІПН-НОМЕР_8, фінансовий номер НОМЕР_9, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти були зняті через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл» встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_10, ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ: НОМЕР_15, ІМЕІ: НОМЕР_16, ІМЕІ: НОМЕР_17, ІМЕІ: НОМЕР_18.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» по телефонних дзвінках мобільних терміналів що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: НОМЕР_10, ІМЕІ: НОМЕР_11, ІМЕІ: НОМЕР_12, ІМЕІ: НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_14, ІМЕІ: НОМЕР_15, ІМЕІ: НОМЕР_16, ІМЕІ: НОМЕР_17, ІМЕІ: НОМЕР_18, встановлено абонентські номери, з яких особи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки на гарячу лінію 3700 та отримували дзвінки зі службових телефонів НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 ПАТ «КБ «Приватбанк», а також отримували СМС-повідомлення зі службового номера НОМЕР_22 ПАТ «КБ «Приватбанк».

В подальшому встановлено, що особа, яка має відношення до вчинення кримінального правопорушення, використовуючи мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_13, 06.04.17 о 04:04:32 телефонувала на гарячу лінію НОМЕР_23 АТ «Ощадбанк», з абонентського номера НОМЕР_24, тривалість розмови 00:06:09.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 "Порядок розкриття банківської таємниці" Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наявноюінформацієювищевказанідокументи та речізберігаютьсяв АТ «Ощадбанк», що за адресоюм. Київ, вулицяГоспітальна, буд. 12-г.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «Ощадбанк».

В судовезасіданняслідчий не з'явився, подав заяву про розглядклопотання у йоговідсутність.

Представник АТ «Ощадбанк» в судовезасідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК Українистороникримінальногопровадженнямають право звернутися до слідчогосуддіпід час досудовогорозслідуваннячи суду під час судового провадженняізклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за виняткомзазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ «Ощадбанк».

Таким чином, слідчийсуддя приходить до висновку, щоклопотанняслідчогопідлягаєзадоволенню.

На підставінаведеного, керуючисьст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчийсуддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннязадовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Дворжецькому Андрію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідику Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лежавському Павлу Івановичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичуна тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, +380800210800, електронна пошта: contact-centre@oschadnybank.com), а саме:

1.Відомостей (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані) за ким з клієнтів банку закріплений абонентський номер НОМЕР_24, номерів карткових (особистих) рахунків відкритих даним клієнтом в АТ «Ощадбанк», завірених копій документів щодо відкриття даною особою особистих (карткових) рахунків в АТ «Ощадбанк»;

2.Звукозапису телефонної розмови з абонентом НОМЕР_24, який зателефонував на гарячу лінію +380800210800 АТ «Ощадбанк» 06.04.17 о 04:04 год., та інших звукозаписів розмов вказаного абонента за період з 01.01.17 по 31.08.17.

3.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 01.01.2017 по 31.08.2017 на абонентський номер НОМЕР_24.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчийсуддя:/підпис/

Копіявірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Федорова С.М./