Ухвала суду № 74506905, 18.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2121/18

ун. № 759/7604/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Речицької Н.А., розглянувши клопотання слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В.., внесене в кримінальному провадженні № 32017100080000028 від 02.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим суддею встановлено, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 за № 32017100080000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205,ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєструвалиТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" (код 40510191), ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278) ТОВ "АВТОМОДУС" (код 40117268) на підставних осіб.

Вироком 759/11929/17 від 22.08.2017 визнано ОСОБА_3 винною у вчиненні кримінального правопорушення передбачено ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, якого визнано винним в пособництві у придбанні суб'єкта підприємницького діяльності ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296).

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" (код 40510191), ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278) ТОВ "АВТОМОДУС" (код 40117268), ТОВ "ЛІЗІНГ СТАР ГРУП" (код 40100055), ТОВ "ПРОФІТ ІМЕЙДЖ ГРУП" (код 40170096), ТОВ "ПРОКСЕС ІНКОМ" (код 40239388) ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748), ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748) ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278), ТОВ "РОЯЛСТАУН" (код 40686943), TOB "АНАТОР" (код 40711733) ТОВ "ЛАРЕЛІЯ" (код 40990190), ТОВ "ЕРІДІКА" (код 40990625) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП "БУДТЕПЛОМОНТАЖ" (код 32921232).

Слідчий зазначив, що документи ПП "БУДТЕПЛОМОНТАЖ" (код 32921232) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" (код 40510191). ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278) ТОВ "АВТОМОДУС" (код 40117268), ТОВ "ЛІЗІНГ СТАР ГРУП" (код 40100055), ТОВ "ПРОФІТ ІМЕЙДЖ ГРУП" (код 40170096), ТОВ "ПРОКСЕС ІНКОМ" (код 40239388) ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748), ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748) ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278), ТОВ "РОЯЛСТАУН" (код 40686943), TOB "АНАТОР" (код 40711733), ТОВ "ЛАРЕЛІЯ" (код 40990190), ТОВ "ЕРІДІКА" (код 40990625) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів вищевказаних документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також доказування факту нереальності відображеної в первинних документах господарських операцій між ПП ''БУДТЕПЛОМОНТАЖ" (код 32921232) та ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" (код 40510191), ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278) ТОВ "АВТОМОДУС" (код 40117268), ТОВ "ЛІЗІНГ СТАР ГРУП" (код 40100055), ТОВ "ПРОФІТ ІМЕЙДЖ ГРУП" (код 40170096), ТОВ "ПРОКСЕС ІНКОМ" (код 40239388) ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748), ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748) ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278), ТОВ "РОЯЛСТАУН" (код 40686943), ТОВ "АНАТОР" (код 40711733) ТОВ "ЛАРЕЛІЯ" (код 40990190), ТОВ "ЕРІДІКА" (код 40990625) та, як наслідок цього, незаконної діяльності у вигляді умисного ухилення від сплати податків.

Слідчий зазначив, що з огляду на вищевикладене, оригінали вказаних документів мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017100080000028 від 02.06.2017, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання оригіналів вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Оскільки відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, то іншим способом неможливо отримати крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Сдлідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження, а саме у фабулі відсутні відомості а тому, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко