Ухвала суду № 74505387, 16.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2057/18

ун. № 759/7470/18

У Х В А Л А

16 травня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання Ковтун М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В.про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000070від 17.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицька Н.А. та просить надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Турянській Аліні Ярославівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, а також за письмовим дорученням слідчого ст. о\у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Павлусенку Олександру Михайловичу, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації - ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) установчі та реєстраційні документи ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953).

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «Лонгбоу Хол» (код ЄДРПОУ 41704989), ТОВ «Ріллвотер» (код 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ «Айрі» (код 41702410), ТОВ «Антлерс» (код ЄДРПОУ 41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, невстановлені особи потягом грудня 2017 - січня 2018 року внесли до документів ТОВ "Крейсер-Софт" (код ЄДРПОУ 41576300), ТОВ "ЮБК-Буд" (код ЄДРПОУ 41576337), ТОВ "Лофт-Буд" (код ЄДРПОУ 41576541), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому надали державному реєстратору.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка засновника/директора ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) ОСОБА_10, який дав покази, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду, до фінансово-господарської діяльності не має ніякого відношення.

ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:установчі та реєстраційні документи ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953).

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з'явилася,, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність. Одночасно в своєму клопотанні слідча просила проводити судове засідання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000070 від 17.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Турянській Аліні Ярославівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, а також за письмовим дорученням слідчого ст. о\у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Павлусенку Олександру Михайловичу, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації - ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953);установчі та реєстраційні документи ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953) склад і компетенцію органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «АладарЛімітед» (код ЄДРПОУ 41041953).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда