Ухвала суду № 74505331, 05.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26877/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

01.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Богдановим О.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Акта Банк» (код за ЄДРПОУ 35863708, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42018221080000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 за фактом шахрайства, вчиненого ОСОБА_3 шляхом використання підробленого договору позики від 12.06.2013 року та заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_4 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в провадженні Київського районного суду м. Харкова знаходиться цивільна справа № 640/3493/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_5 про стягнення коштів за договором позики від 12.06.2013.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що влітку 2017 року на його адресу з Київського районного суду м. Харкова надійшла копія позовної заяви з додатками (справа № 640/3493/17) про стягнення на користь ОСОБА_3 заборгованості за договором позики від 12.06.2013.

Як показав ОСОБА_5, маючи вільний доступ до документів ОСОБА_5 (паспорту та коду), будучи обізнаною про наявність у нього розрахункового рахунку № НОМЕР_2, який був відкритий ним у квітні 2013 року в ПАТ «Актабанк», ОСОБА_3, спочатку у якості ФОП, оформила в ПАТ «Укрсоцбанк» та в інших банківських установах кредитні лінії з цільовим призначенням «поповнення обігових коштів на придбання товару».

Після чого, частину отриманих кредитних коштів в сумі 24 380 595,00 грн. зі свого рахунку, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» та з метою приховання своїх злочинних намірів ОСОБА_3 перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Актабанк».

Після цього, використовуючи підроблений договір позики від 12.06.2013 ОСОБА_3, як ФОП, зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3, відкритого в ПАТ «Актабанк», перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5, відкритий у цьому ж банку, під виглядом надання безвідсоткової позики грошові кошти в сумі 24 380 595,00 грн. наступними платежами: 19.06.2013 року - 4 104 000,00 грн.; 25.06.2013 року - 4 105 000, 00 грн.; 27.06.2013 року - 4 094 695, 35 грн.; 02.07.2013 року - 4 099 348, 00 грн.; 05.07.2013 року - 4 101 761, 98 грн.; 08.07.2013 року - 4 099 713, 35 грн.

У подальшому, ОСОБА_3, користуючись своїми стосунками з керівництвом ПАТ «Актабанк» і вступивши в змову з невстановленими працівниками відділення № 11 ПАТ «Актабанк» зняла зазначені вище кошти через касу відділення банку на підставі підроблених заяв на видачу готівки: № 583522 від 19.062013; № 716733 від 25.06.2013; № 813405 від 27.06.2013; № 56673 від 02.07.2013; № 179592 від 05.07.2013; № 235888 від 08.07.2013.

Вказаний вище договір позики від 12.06.2013 ОСОБА_5 з ОСОБА_3 не укладав.

Підписи в договорів позики від 12.06.2013 та заявах на видачу готівки № 583522 від 19.06.2013; № 716733 від 25.06.2013; № 813405 від 27.06.2013; № 56673 від 02.07.2013; № 179592 від 05.07.2013; № 235888 від 08.07.2013 ОСОБА_4 не виконував, коштів в касі банку не отримував.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Акта Банк» (код за ЄДРПОУ 35863708, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) оригіналів документів щодо відкриття ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2, для проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Манзенку Р.А., слідчим групи слідчих Гуманенку І.О., Черненку О.О., Фаренюку О.С., Любезнікову Д.О., Видринській О.А., Росік Н.А., Чмиру А.А., Цибі Н.Д., Громадському О.А., Волобоєвій О.В., Манзенку Р.А., Москаленку С.А., Лютюку А.О., Дорошенку А.О., Гончару М.К., Демченку Д.В., Бичіхіній Л.А., Михнюку Р.В., Романчуку Д.А., Гірному Т.М. у кримінальному провадженні № 42018221080000089 від 16.03.2018 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Акта Банк» (код за ЄДРПОУ 35863708, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), а саме:

1. юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) рахунку № НОМЕР_2;

2. роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з моменту відкриття по 20.05.2018 року;

3. заяв на видачу готівки № 583522 від 19.06.2013 року; № 716733 від 25.06.2013 року; № 813405 від 27.06.2013 року; № 56673 від 02.07.2013 року; № 179592 від 05.07.2013 року; № 235888 від 08.07.2013 року та документів, що стали підставою для видачі готівки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26877/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лютюку А.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик