Ухвала суду № 74505012, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17467/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000002788 від 08.10.2016 року прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 40075815), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за підозрою колишніх виконувачів обов`язків голови правління ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі ПрАТ «ДТРЗ»), 100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, колишніх заступників голови правління зазначеного підприємства

ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, заступника начальника служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191 КК України, колишнього начальника відокремленого підрозділу служба приміських пасажирських перевезень ДТГО «Львівська залізниця» ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (на даний час обіймає посаду начальника служби локомотивного господарства регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»), начальника служби приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, першого заступника начальника Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ«Укрзалізниця» ОСОБА_13 , заступника начальника цього Департаменту ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 366 КК України, начальника виробничого підрозділу «Моторвагонне депо «Тернопіль» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 366 КК України, начальника виробничого підрозділу «Моторвагонне депо «Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця ОСОБА_16 , працівників цього виробничого підрозділу: заступника начальника ОСОБА_17 , старшого майстра ОСОБА_18 , майстра ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 366 КК України та за іншими фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ«ДТРЗ» і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством, крім іншого, встановлено, що керівники ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші за попередньою змовою із керівництвом ДТГО «Львівська залізниця», ПАТ «Укрзалізниця» і його регіональних філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця», за безпосередньої участі першого заступника начальника Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ«Укрзалізниця» ОСОБА_13 , заступника начальника цього Департаменту ОСОБА_14 , із залученням ряду фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «СК ДМ», ТОВ «Алсімо», достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів М 756 на ПрАТ «ДТРЗ» не проводилось та не могло бути проведено у зв`язку з відсутністю в указаного підприємства необхідних спеціалістів і обладнання, упродовж 2015-2016 років склали та видали ряд завідомо неправдивих офіційних документів щодо нібито здійснення ремонтів (модернізації) дизельних двигунів М 756 в умовах ПрАТ «ДТРЗ» згідно з Правилами капітальних ремонтів КР-1, КР-2 дизель-поїздів ДР1 в/і ЦТ-0125, затверджених та введених в дію наказом Укрзалізниці від 13.12.2015 № 692-ЦЗ (далі Правила), зокрема від 20.11.2015 № Л/НРП-152720/НЮ з додатковими угодами до нього № 1 від 10.12.2015, № 2 від 31.12.2015, №3 від 08.02.2016 на загальну суму 10992000 грн. (5 дизельних двигунів М-756), від 08.08.2016 №Л/НРП-16948/НЮ з додатковою угодою до нього № 1 від 17.10.2016 на загальну суму 30777600 грн. (14 дизельних двигунів М-756), від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ з додатковою угодою до нього № 1 від 27.12.2016 на загальну суму 28579200 грн. (13 дизельних двигунів М-756), які стали підставою для перерахування грошових коштів у загальній сумі понад 70 млн. грн. із рахунків ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки ПрАТ «ДТРЗ», частина з яких у подальшому перерахована на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «СК ДМ», ТОВ «Алсімо».

Допитані як підозрювані керівники ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у своїх показаннях зазначили, що на ПрАТ «ДТРЗ» жодних робіт на виконання договору від 20.11.2015 № Л/НРП-152720/НЮ з додатковими угодами до нього № 1 від 10.12.2015, № 2 від 31.12.2015, №3 від 08.02.2016 не проводилось.

За результатами проведення ГУ ДФС у Харківській області в рамках кримінального провадження позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «Алсімо» встановлено нереальність проведених операцій в частині реєстрації податкових накладних за період з 01.07.2015 по 19.07.207 на загальну суму 49298835, 45 грн.

На вимогу Генеральної прокуратури України надати документи, якими керувалось в своїй діяльності ПАТ «Укрзалізниця» під час укладання та виконання вказаних у клопотанні договорів, з ПАТ «Укрзалізниця» отримано відповідь про відмову у їх добровільній видачі в більшій частині.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 119711862 від 04.04.2018 право власності на нежитлові приміщення, будівлі і споруди за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2 належить ПАТ «Укрзалізниця» та Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор вказує, що в інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази. Зокрема, у разі виявлення факту зацікавленості правоохоронних органів діяльністю голови та членів правління ПАТ «Укрзалізниця», керівників його філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця», діяльністю

ПАТ «Укрзалізниця» пов`язаною із отриманням та розподіленням грошових коштів, службові особи ПАТ «Укрзалізниця» можуть знищити предмети та документи, які містять сліди злочинів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку за дорученням в порядку ст. 36 КПК України працівникам (співробітникам) оперативних підрозділів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016, на проведення обшуку у всіх нежитлових будівлях і приміщеннях за місцем фактичного знаходження Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 40075815), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Протасів Яр, 2, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу висновку про результати проведення спеціальної перевірки ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» від 22.11.2017 з усіма додатками до нього, рішеннями правління ПАТ «Укрзалізниця», протоколами засідань правління ПАТ «Укрзалізниця» та іншими документами, на підставі яких була організована та проведена зазначена перевірка посилання на які йдеться у висновку;

- оригіналів всіх документів, на які йде посилання у висновку про результати проведення спеціальної перевірки ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» від 22.11.2017;

- оригіналів положень про регіональні філії ПАТ «Укрзалізниця»: «Львівська залізниця», «Південна залізниця», що діяли у період з 2015 по 2017 рік і діють станом на 10.04.2018, та рішень правління ПАТ «Укрзалізниця», якими ці положення затверджені;

- оригіналу протоколу № 5 засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» від 16.11.2015 (на якому обговорювалось питання про затвердження типових положень про регіональні філії та філії ПАТ «Укрзалізниця») і документів, якими вводились в дію рішення прийняті на цьому засіданні правління відповідно до згаданого протоколу, в тому числі документів, якими доводились прийняті рішення до відома філій та регіональних філій;

- оригіналів протоколів засідань правління ПАТ «Укрзалізниця: від 22.12.2015 № 12, від 29.02.2016 № 9, від 11.05.2016 № 24 (на яких обговорювались питання про проведення договірної роботи в ПАТ «Укрзалізниця», надання дозволу на здійснення закупівель регіональними філіями та філіями ПАТ «Укрзалізниця» у афілійованих підприємств, а також щодо продовження терміну дії договорів на закупівлю) і документів, якими вводились в дію рішення прийняті на цьому засідання правління відповідно до згаданого протоколу, в тому числі документів, якими доводились прийняті рішення до відома філій та регіональних філій;

- оригіналів наказів, розпоряджень, протоколів тощо про призначення у 2015-2018 роках на керівні посади у ПАТ «Укрзалізниця», зокрема на посади голів правління, членів правління, директорів, в тому числі на посади виконуючих обов`язків голів правління, членів правління, директорів та на посади голів комісій, виконуючих обов`язки голів комісій з реорганізації і звільнення з цих посад;

- оригіналів контрактів, трудових угод тощо, що укладались протягом 2015-2018 років з керівниками ПАТ «Укрзалізниця», зокрема з головами правління, членами правління, директорами, в тому числі з виконуючими обов`язків голів правління, членів правління, директорів та з головами комісій, виконуючих обов`язків голів комісій з реорганізації;

- оригіналів документів щодо присвоєння коду ЄДРПОУ регіональним філіям ПАТ «Укрзалізниця» «Львівська залізниця», «Південна залізниця»;

- оригіналів всіх довіреностей виданих у 2015-2018 роках ПАТ «Укрзалізниця» керівникам регіональних філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця» на право діяти від імені ПАТ «Укрзалізниця»;

- оригіналів всіх довіреностей виданих у 2015-2018 роках керівниками регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця» на право діяти від імені ПАТ «Укрзалізниця»;

- оригіналів наказів про призначення працівників у 2015-2018 роках на керівні посади у регіональних філіях ПАТ «Укрзалізниця» «Львівська залізниця», «Південна залізниця», в тому числі на посади виконуючих обов`язків керівників цих філій та на посади голів комісій, виконуючих обов`язки голів комісій з реорганізації;

- оригіналів контрактів, трудових угод тощо, що укладались протягом 2015-2018 років з керівниками регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» «Львівська залізниця», «Південна залізниця», в тому числі з виконуючими обов`язків керівників цих філій та з головами комісій, виконуючими обов`язків голів комісій з реорганізації;

- оригіналів документів, якими у 2015-2018 роках визначався порядок і обсяги здійснення відповідними структурними підрозділами апарату управління ПАТ «Укрзалізниця» контроль за дотриманням філіями законодавства, рішень, розпоряджень, наказів, інструкцій та інших внутрішніх документів ПАТ «Укрзалізниця», а також визначався порядок і обсяги методичного забезпечення діяльності філій (п. 11.6 типового положення про регіональну філію, філію ПАТ «Укрзалізниця»);

- оригіналів фінансових планів ПАТ «Укрзалізниця» на 2015-2018 роки з усіма змінами, які вносились до них протягом кожного року, контрольними завданнями, розпорядженнями, наказами тощо, якими вони затверджувались та документами, на підставі яких вони розроблялись та на підставі яких до них вносились зміни;

- оригіналів пооб`єктних планів освоєння капітальних інвестицій в цілому по ПАТ «Укрзалізниця» на 2015-2018 роки та зокрема по регіональним філіям «Львівська залізниця», «Південна залізниця» з усіма змінами, які вносились до них протягом кожного року, контрольними завданнями, розпорядженнями, наказами тощо, якими вони затверджувались та документами, на підставі яких вони розроблялись та на підставі яких до них вносились зміни;

- рішень (розпоряджень) про початок господарської діяльності

ПАТ «Укрзалізниця»;

- наказів та рішень правління ПАТ «Укрзалізниця», які стали підставою для видачі наказів, про затвердження порядку розмежування компетенцій між головою та членами правління ПАТ «Укрзалізниця», що видавалися і приймалися з початку господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» як новоутвореного державного підприємства (з 01.12.2015) до 10.04.2018;

- порядків розмежування компетенцій між головою та членами правління ПАТ «Укрзалізниця», що діяли на підставі відповідних наказів та рішень правління з 01.12.2015 і діють станом на 10.04.2018;

- документів, які дають змогу ідентифікувати П.І.Б. члена правління з абревіатурою, прийнятою у ПАТ «Укрзалізниця» - Ц-1, Ц-2, Ц-3 і т.д. у період з 01.12.2015 і діють станом на 10.04.2018;

- наказів та рішень правління ПАТ «Укрзалізниця», які стали підставою для видачі наказів, про затвердження порядку розмежування компетенцій між директорами ПАТ «Укрзалізниця», що видавалися і приймалися з початку господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» як новоутвореного державного підприємства (з 01.12.2015) до 10.04.2018;

- порядків розмежування компетенцій між директорами ПАТ «Укрзалізниця», що діяли на підставі відповідних наказів та рішень правління з 01.12.2015 і діють станом на 10.04.2018;

- документів, які дають змогу ідентифікувати П.І.Б. кожного директора з посадою яку він обіймає директор з безпеки, директор з пасажирських перевезень і т.д.;

- звітів ПАТ «Укрзалізниця» перед Кабінетом Міністрів України про виконання фінансових планів за 2015-2018 роки зі всіма додатками до них;

- документів з інформацією щодо сум видатків, які передбачались у фінансових планах ПАТ «Укрзалізниця» протягом 2015-2018 років.

- документів з інформацією про суму грошових коштів, витрачених фактично, у розрізі по кожному пункту фінансового плану за 2015-2018 роки у порівняні:

* з отриманням продукції, облікованої в основних засобах (чи відповідає сума грошових коштів, сплачених за продукцію фактично продукції, яка надійшла та облікована в основних засобах або іншим чином відповідно до норм чинного законодавства);

* з отриманням послуг;

* з вимогами, виставленими внаслідок судових рішень, а також банками по сплаті процентів за кредитні кошти, самого тіла кредиту та нарахованих штрафів;

- документів, щодо залишку грошових коштів на всіх рахунках

ПАТ «Укрзалізниця» станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 та станом на 10.04.2018;

- документів, в яких міститься інформація про всі рахунки

ПАТ «Укрзалізниця», що відкривались і використовувались протягом 2015-2017 років та станом на 10.04.2018;

- документів щодо порядку функціонування та використання єдиного розподільчого рахунку ПАТ «Укрзалізниця»;

- документів щодо порядку функціонування Департаменту бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології ПАТ «Укрзалізниця», його структурних і підпорядкованих підрозділів (за 2015-2017 рік та станом на 10.04.2018);

- документів щодо порядку функціонування Департаменту казначейства ПАТ «Укрзалізниця», його структурних і підпорядкованих підрозділів (за 2015-2017 рік та станом на 10.04.2018);

- документів з інформацією щодо надходження грошових коштів на єдиний розподільчий рахунок ПАТ «Укрзалізниця» та документи з інформацією щодо отримання філіями, регіональними філіями, підрозділами ПАТ «Укрзалізниця», афілійованими підприємствами грошових коштів з єдиного розподільчого рахунку ПАТ «Укрзалізниця» (в тому числі заявки про отримання коштів з розподільчого рахунку, реєстри зобов`язань по статтям) за 2015-2017 роки та станом на 10.04.2018;

- документів з інформацією щодо порядку формування та виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання підрозділами ПАТ «Укрзалізниця», його філіями та регіональними філіями, афілійованими підприємствами (за 2015-2017 рік та станом на 10.04.2018);

- за відсутності оригіналів зазначених документів завірені належним чином їх копії;

- вказаних у вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, за допомогою електронних інформаційних систем або їх частин, на серверах).

- актів перевірок афілійованих підприємств ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця» всіма уповноваженими контролюючими органами, в тому числі створення і функціонування яких передбачено статутами та положеннями ПАТ «Укрзалізниця», а також які функціонують у складі ПАТ «Укрзалізниця» за період 2015-2018 роки.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя