Ухвала суду № 74500189, 06.06.2018, Бериславський районний суд Херсонської області

Справа № 647/2857/17

№ провадження 1-кс/647/287/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 року Слідчий суддя Бериславського районного суду Херсонської області Корсаненкова О.О., за участю секретаря Бондаренко Г.В., слідчого Козуба М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Берислава клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області Удовенка І.С., погодженого прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Лисенком І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області Удовенко І.С., за погодженням з прокурором Бериславської місцевої прокуратури Херсонської області Лисенком І.В., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, посилаючись на те, що у його провадженні знаходиться кримінальне провадження за №12017230090001451 від 28.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2017 року до ЧЧ Бериславського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3, про те що він є директором та одним із засновників ПП «БЕКРИСТОН», основним видом діяльності якого є надання в оренду пластикових ящиків багаторазового використання, з проханням прийняти міри до ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ», в особі ОСОБА_4, мобільні номери НОМЕР_2, НОМЕР_3, котрий шахрайським шляхом заволодів майном, власником якого є ПП «БЕКРИСТОН», яке було надане йому в оренду з 04.11.2017 року до 21.11.2017 року (а саме: пластиковими ящиками зеленого кольору CR 623, у кількості 8400 (вісім тисяч чотириста) одиниць, відновлювальною вартістю, станом на 04.11.2017 року, - 235 грн. 20 коп. за одиницю пластикового ящика багаторазового використання.

За даним фактом 28.11.2017 року відкрито кримінальне провадження за №12017230090001451 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, згідно договору короткострокової оренди № КД-102 від 24 травня 2017 року між ПП «БЕКРИСТОН», код 36085749, та ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ», в особі ОСОБА_4, мобільні номери НОМЕР_2, НОМЕР_3, останній після отримання в оренду пластикових ящиків багаторазового використання зобов'язаний був на протязі 10 днів повернути їх власнику, що не було здійснено

Згідно довідки №2094 від 28.11.2017 року, виданої Веселівською сільською радою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, знятий з реєстраційного обліку за адресою АДРЕСА_1.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що в період часу з 2015 року по листопад 2017 року працював на посаді ІНФОРМАЦІЯ_3. З 2015 року у нього був укладений договір із ПП «Бекристон» на поставку пластикових ящиків в оренду, так як він займався їх реалізацією, а також зберіганям сільхозпродукції. З кінця листопада по травень 2018 року він знаходився у родичів за межами Бериславського району, та приїхав в травні 2018 року. В кінці вересня 2017 року коли він знаходився в с.Чернянка, Каховського району, Херсонської області, він познайомився з ОСОБА_5, мобільний телефон НОМЕР_1, який пересувався на транспортному засобі Шевролет, сріблястого кольору, державний номер не запам'ятав, разом з ним була жінка ОСОБА_16, віком за 30 рокі,в та ще один хлопець ім'я не запам'ятав. Так, під час розмови він запропонував йому продати фірму при цьому він запитав з якими фірмами, організаціями він працює, де саме він бере тару. На що повністю йому відповів. Після чого, він погодився та вони наполягли, щоб перереєстрація та продаж фірми відбувся в кінці листопада 2017 року. Після жовтня 2017 року йому позвонив ОСОБА_5, саме з якого мобільного телефону він дзвонив, не пам'ятає та зустрівшись біля кафе «Хуторок», біля поста ДАІ Шилова Балка, ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно близько 30 000 ящиків, котрі він потім поверне. Так як йому потрібно за переробку на завод овезти сільхозпродукцію до своїх знайомих. Після чого він на підставі замовлення на отримання ящиків у кількості 8400 штук, за ціною оренди 7,02 грн. за одиницю на 7 календарних днів та згідно з актом отримання ящиків від 04 листопада 2017 року до Договору короткострокової оренди № КД-102 від 24.05.17 року, як директор ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ» (код 39738783) отримали від ПП «БЕКРИСТОН» в оренду з 04.11.2017 року до 11.11.2017 рік пластикові ящики зеленого кольору CR 623 у кількості 8400 (вісім тисяч чотириста) одиниць. 06.11.2017 року на підставі замовлення на отримання ящиків в оренду 6960 одиниць ящиків CR 623 та згідно з актом отримання ящиків від 06 листопада 2017 року до Договору короткострокової оренди № КД-102 від 24.05.17 як директор ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ» отримали від ПП «БЕКРИСТОН» в оренду з 06.11.2017 року до 14.11.2017 рік пластикові ящики зеленого кольору CR 623 у кількості 6960 одиниць. 14.11.2017 року на підставі замовлення на отримання ящиків в оренду 5040 одиниць ящиків CR 623 та згідно з актом отримання ящиків від 14 листопада 2017 року до Договору короткострокової оренди № КД-102 від 24.05.17 як директор ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ» отримали від ПП «БЕКРИСТОН» в оренду з 14.11.2017 до 22.11.2017 року пластикові ящики зеленого кольору CR 623 у кількості 5040 одиниць. Перевезенням та пошуком водіїв займався він особисто. Після отримання ящиків одна фура поїхала в Чаплинський район. При в'їзді в смт.Чаплинка, де Іскадер найшов працівників, котрих він не знає та не знайомий з ними, так як не був присутній при цьому. Перевантажив ящики на другий транспорт та поїхав в невідомому йому напрямку. Другу фуру з ящиками він вигрузив у ОСОБА_7 на складі в АДРЕСА_2, де через пару днів в листопаді ОСОБА_5 приїхав із своїм транспортним засобом та працівниками та погрузив ящики та поїхав в невідомому напрямку. Третя фура по вказівки ОСОБА_5 вигружалась біля с.Шляхове, де він так само перегрузив ящики та повіз в невідомому напрямку. В середині листопада ОСОБА_8 звільнив всіх співробітників, так як перед реєстрацією фірми на ОСОБА_5, останній повідомив, що буде працювати в м.Київ та працівників буде шукати саме там. В кінці листопада точної дати він не пам'ятає вони разом з ОСОБА_5 та його знайомим в м.Херсоні, вулиці не пам'ятає так як Херсон погано знає, перереєстрували фірму ТОВ «Гіаліт Маркєт», директором котрої він був. При цьому був оформлений акт прийому передачі корпоративних прав на фірму боргових зобов'язань перед ПП «БЕКРИСТОН». Зокрема, по договорам короткострокової оренди № КД-102 від 24.05.17 року, В останній раз бачив ОСОБА_5 на початку грудня 2017 року, після чого вони не бачились Він неодноразово намагався йому додзвонитись, так як йому погрожували представники, але телефон був вимкнений та де він може на даний час знаходитись не знає. Факту обману та шахрайства з його боку та наміру заволодіння майном ПП «БЕКРИСТОН» не було, так як вони працювали близько трьох років та ні разу не було подібних фактів. Та ОСОБА_5 запевнював його про те, що він заборгованість погасить в найкоротші строки. Копії актів прийому передачі а також перереєстрації ТОВ «ГІАЛІТ МАРКЄТ» (код 39738783) в найближчий час передасть добровільно працівникам поліції.

Також надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області А.О. Юрченкова, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виникла необхідність отримання інформації про причетність до даного злочину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мобільний телефон НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.11.2017 року до теперішнього часу.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця знаходження осіб, причетних до вчинення злочину, ділянки місцевості на якій вони перебували, номерів мобільних телефонів, якими вони користувались під час вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху осіб, які його вчинили, у період, що відноситься до досліджуваних подій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порядку ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській області Удовенка І.С. від 04.06.2018 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що документи про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у зазначений період, які знаходяться у оператора телекомунікацій ЗАТ "УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКО-ГОЛЛАНДСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УТЕЛ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області Удовенку Івану Сергійовичу, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Фоменко Світлані Вячеславівні та/або Козубу Михайлу Сергійовичу та/або Хомичу Олександру Вікторовичу та/або Теслі Олександру Віталійовичу та/або Глущенку Костянтину Юрійовичу, на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора ЗАТ "УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКО-ГОЛЛАНДСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УТЕЛ»:

по мобільних терміналах з номерів НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 01.11.2017 року до 23.05.2018 року, а також інформації про:

-факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти і тривалість з'єднань, із зазначеними номерами, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів imei, з якими працювали зазначені абоненти, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (imsi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imsi) тощо;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Ухвала набирає чинності з дня її винесення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня винесення, тобто до 05.07.2018 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О. О. Корсаненкова