Ухвала суду № 74499962, 04.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 Справа №607/7108/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010000147 від 15.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26005014843001 та №26050014843001 відкритих на ім’я ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та №2604557223, №2600157223 та №2600057223978 відкритих на ім’я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ «Львів», юридична адреса: м.Львів, вул. Сербська, 1 з можливістю виготовити копію в електронному та паперовому вигляді. Тимчасовий доступ та інформацію про рух коштів по рахунках №26005014843001 та №26050014843001 відкритих на ім’я ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та №2604557223, №2600157223 та №2600057223978 відкритих на ім’я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ «Львів», юридична адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1 просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ОСОБА_5 вступивши у спільну змову із ОСОБА_6 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), заснувала яке ОСОБА_7, що є дружиною ОСОБА_6, директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_5, а в подальшому ОСОБА_5 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) засновником та директором якого є ОСОБА_5, ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) засновником та директором якого є ОСОБА_5, та ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) засновником та директором якого є ОСОБА_8, дружина ОСОБА_5

ТОВ «Євробуд-Груп» шляхом введення в оману замовників про матеріально-технічну базу товариства та наявність кваліфікованих працівників виграно тендера на проведення різного роду будівельних робіт на території Тернопільської області, без законних на те підстав, а саме: капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 294 495, 00 грн., капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу «Будинок культури» с. Байківці, на загальну суму 612 236, 00 грн., проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по вулиці Банкова, 3 м. Бережани Тернопільської області, на загальну суму 459 185, 00 грн., проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 738 294, 20 грн.

Аналогічна ситуація складається з ТОВ «ЮЕЛ 2017», яке без належної матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованих працівників виграно тендера на поточний ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1 на загальну суму 198 тис. грн., «ВБФ «Гефест» - капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 277 тис. грн., капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 544 тис. грн.; капітальний ремонт даху Дмухівського сільського клубу на суму 252 тис. грн.; реконструкція ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій на суму 350 тис. грн.. та капітальний ремонт газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон на суму 3038496,40 грн.

Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_5Н та ОСОБА_6, які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ «ЮЕЛ 2017» не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підприємство ТОВ «ЮЕЛ 2017» по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1, що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до відомостей наявних у Тернопільській ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області на ім’я ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) відкрито рахунки №26005014843001 та №26050014843001 у ПАТ АКБ «Львів», ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) відкрито рахунки №2604557223, №2600157223 та №2600057223978 у ПАТ АКБ «Львів».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках №26005014843001 та №26050014843001 відкритих на ім’я ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та №2604557223, №2600157223 та №2600057223978 відкритих на ім’я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ «Львів», юридична адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами посадовими особами товариства, а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26005014843001 та №26050014843001 відкритих на ім’я ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та №2604557223, №2600157223 та №2600057223978 відкритих на ім’я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ «Львів», юридична адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1 з можливістю виготовити копію в електронному та паперовому вигляді.

Тимчасовий доступ та інформацію про рух коштів по рахунках №26005014843001 та №26050014843001 відкритих на ім’я ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800) та №2604557223, №2600157223 та №2600057223978 відкритих на ім’я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ «Львів», юридична адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9