Ухвала суду № 74495163, 04.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3027/2018

Справа № 428/6259/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

01.06.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП України в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2017 року по теперішній час, на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку № 156 по вул. Леніна с. Нижнє Попаснянського району Луганської області невстановленими особами проводяться роботи з незаконного видобування корисних копалин – кам’яного вугілля.

Зазначений факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 КК України.

Також встановлено, що невстановлені на цей час особи незаконно видобувають кам’яне вугілля кар’єрним способом поблизу с. Мирна Долина Попаснянського району та біля Лисичанського желатинового заводу без передбаченого Законом спеціального дозволу.

Згідно з висновком аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.07.2017 по 31.12.2017» встановлено, що невстановлені особи на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанськ незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення – кам’яне вугілля марки ДГ-0-100, Д, яке в подальшому транспортувалося по території Луганської області через блок пост БЛ03 «Лисичанськ-Гірське» у кількості 1089,85 тон з використанням реквізитів ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331).

Згідно з висновком дільничного маркшейдера ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» від 26.12.2017 невстановленими особами на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська видобуто вугілля загальною вагою 6106 тон на суму 21 371 000 гривень.

Згідно з інформацією, отриманою з АІС «Податковий блок» у ПП «Капрі» відсутні дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення – кам’яного вугілля на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська.

В ЄРПН відсутня інформація щодо придбання ПП «Капрі» кам’яного вугілля на території Луганської області.

Вищезазначені господарські операції ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) підпадають під критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.07.2016 № 1047/29177.

Вказаний факт кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

До матеріалів провадження долучено інформацію з Відділу у Попаснянському районі ГУ Держгеокадастру у Луганській області, згідно з якою дані щодо надання в оренду земельної ділянки, надання дозволів на проведення відповідних робіт з видобутку корисних копалин у Відділі відсутні.

Допитаний як свідок заступник начальника п’ятого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 пояснив, що ним в рамках виконання доручень про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12017130530000496, встановлено, що видобуте з копальні у с. Нижнє, Попаснянського району, Луганської області вугілля вивозилось та складувалось для зберігання на майданчику розташованому у м. Лисичанськ, вул. Кадіївська, 2 та в подальшому вказане вугілля перевозилося для відправки останнього залізничним транспортом на майданчик розташований за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Попасна, вул. Заводська, 2.

Також додав, що в ході проведення заходів встановлено, що на цей час вказана копальня продовжує свою діяльність, де працюють приблизно 5-6 осіб, які за допомогою спеціально пристосованих засобів здійснюють видобування кам’яного вугілля.

В ході огляду місця події від 31.05.2018 на відкритій ділянці місцевості, розташованій поблизу будинку № 156 на вул. Леніна с. Нижнє Попаснянського району Луганської області, працівниками поліції виявлено та вилучено: насип вугільної маси об’ємом 89,4 кубічних метрів, насип вугільної маси об’ємом 62,9 кубічних метрів, шість мішків зі зразками вугільної маси, вентилятор з вентиляційним рукавом, три лебідки з електродвигуном, дизельний двигун з двома акумуляторами, балон, генератор, електрощит, компресорна установка, станція з радіатором та електродвигуном, бочка з приєднаними шлангами, три ванни, п’ять бухт шлангу 32x3,5 10 АТМ, чотири кубічні ємності в обрешітці, три з них заповнені рідиною, бухта електрокабелю, автомобіль Москвич жовтого кольору, номерний знак А2804ВГ, автомобіль Москвич оранжевого кольору, номерний знак НОМЕР_1, автомобіль Москвич блакитного кольору, номерний знак НОМЕР_2 (з розукомплектованим двигуном), автомобіль ВАЗ 2106 синього кольору, номерний знак НОМЕР_3, бочка з маркуванням ТАп-15, бухта шлангу «STR ПЕНДВ 50х2,9 6 бар».

Допитані як свідки особи, які були встановлені під час проведення огляду від 31.05.2018, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 пояснили, що останні працювали на копанці по видобутку вугілля у с. Нижнє Попаснянського району Луганської області. Наймав останніх на роботу чоловік на ім’я ОСОБА_7, на вигляд 45 років та чоловік на ім’я ОСОБА_13. Працювали на копанці у 2 зміни (денна та нічна). В день видобували від 2 до 20 ванн вугілля по 250 кг кожна.

31.05.2018 року ОСОБА_12 добровільно надав належний йому мобільний телефон «MEIZU M5s» в біло-сріблястому корпусі, модель M612H, серійній номер 612HKCR925328, MEID: 86671503693292, IMEI1:8667150305322622, IMEI2:866715030532630.

01.06.2018 проведено огляд мобільного телефону «MEIZU M5s», який добровільно надав ОСОБА_12

01.06.2018 винесено постанову про визнання речовим доказом мобільного телефону «MEIZU M5s», який добровільно надав ОСОБА_12

У клопотанні слідчого ставиться питання про арешт майна, а саме: мобільного телефону «MEIZU M5s», в біло-сріблястому корпусі, модель M612H, серійній номер 612HKCR925328, MEID: 86671503693292, IMEI1:8667150305322622, IMEI2:866715030532630, який належить ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, та був ним добровільно наданий 31.05.2018 року.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що 31.05.2018 року ОСОБА_12 добровільно надав старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_14 належний йому мобільний телефон «MEIZU M5s», огляд якого було проведено 01.06.2018 року.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майором поліції ОСОБА_14 від 01.06.2018 року мобільний телефон «MEIZU M5s», в біло-сріблястому корпусі, модель M612H, серійній номер 612HKCR925328, MEID: 86671503693292, IMEI1:8667150305322622, IMEI2:866715030532630 було визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту тимчасово вилученого майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що добровільно наданий ОСОБА_12 мобільний телефон є доказом злочину, що підшуканий, виготовлений, пристосований чи використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберіг на собі його сліди, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12017130530000496 від 28.06.2017 року задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон «MEIZU M5s», в біло-сріблястому корпусі, модель M612H, серійній номер 612HKCR925328, MEID: 86671503693292, IMEI1:8667150305322622, IMEI2:866715030532630, який належить ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, та був ним добровільно наданий 31.05.2018 року.

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищезазначеним майном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, ОСОБА_12

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов