Ухвала суду № 74494917, 06.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6082/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2969/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Селіванової В.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Селіванової В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Гоянцем Ю.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018130000000004 від 31.01.2018, відносно службових осіб ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (ЄДРПОУ 37852263, Луганська ОДПІ) у березні 2014 року, діючи умисно у змові з службовими особами ТОВ «Промтехпоставка ЛТД» (ЄДРПОУ 37779681) та ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська»(ЄДРПОУ 00179648), ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму 8 949 791,36 грн. У зазначений період ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» здійснено документальне оформлення придбання вугілля «Антрацит 13-100», у загальній кількості 2 986,49 тонн на загальну суму 98 433 667,66 грн., в т. ч. ПДВ, від підприємства-постачальника ТОВ «Промтехпоставка ЛТД», у якого встановлено відсутність придбання зазначеної номенклатури та кількості товару. Останнім документально оформлено придбання такого вугілля у ТОВ «ЛГ- Класік» (ЄДРПОУ 38175309).

Таким чином, вугілля невідомого походження легалізовано шляхом документального продажу від ТОВ «Промтехпоставка ЛТД» на адресу ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» без нарахування та сплати податкових зобов'язань, в т.ч. ПДВ. У подальшому зазначене вугілля реалізовано на адресу ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська», де після переробки експортовано закордон.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_3, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, що підтверджується даними заявленими в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань для здійснення зв'язку, рапортами оперативного підрозділу ГУ ДФС у Луганській області.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про телефонні дзвінки з мобільного термінала рухомого мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.05.2015 до 28.05.2018 включно, що перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, на паперовому та електронному носіях, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 31.01.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018130000000004 від 29.05.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, завідувачу сектору ОСА ПДВ Носко Павлу Геннадійовичу, старшим оперуповноваженим з ОВС: Коржу Миколі Петровичу; Студеннікову Костянтину Сергійовичу; Ткачову Павлу Карповичу; Тюрину Сергію Миколайовичу; Антоненку Костянтину Георгійовичу, Осадчому Олексій Геннадійовичу, Павлову Артему Вадимовичу або за дорученням старшого слідчого з ОВС Селіванової В.В. іншим співробітникам оперативних та слідчих підрозділів ДФС України, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області: Гоянцю Юрію Михайловичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: Селівановій Вероніці Володимирівні, Малюк Вікторії Ігорівні, Рябченку Дмитру Володимировичу, Сисі Антону Олександровичу, Денисенко Наталії Олександрівні, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень Лемзякову Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька,15, з можливістю їх копіювання, а саме до документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу рухомого мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, за період часу з 00 годин 00 хвилин 28.05.2015 до 28.05.2018 включно, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій.

- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). дата, час та тривалість з'єднання.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна