Ухвала суду № 74490851, 30.05.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3182/18

У Х В А Л А

30 травня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С. розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060001737 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали перевірки з УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких, в діях ТзОВ "Авіаль ОСОБА_2 груп" вбачаються ознаки шахрайських дій відносно ПАТ «Укрпошта» на загальну суму 32.919 грн.

В ході проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 10.11.2017 року між ПАТ «Укрпошта» (ЄРДПОУ 2236769) та ТзОВ «Авіаль ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 93222486) був укладений договір підряду №18-853, відповідно до якого ТзОВ «Авіаль ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 93222486) мало здійснити ремонтні роботи, код ДК45000000-7, будівельні роботи і поточний ремонт з власних матеріалів, за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н., с.Глиняни, вул.Святого Миколи 3, з терміном виконання робіт до 15.12.2017 року. 17.11.2017 року ПАТ «Укрпошта» (ЄРДПОУ 2236769), відповідно до умов вказаного договору, здійснила передоплату грошових коштів в сумі 32 919 грн., що підтверджується копією платіжного доручення №7129. Однак ТзОВ «Авіаль ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 39222486) жодних ремонтних робіт в поштовому відділені, за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н., с.Глиняни, вул. Святого Миколи 3, не провело. На листи про вимогу повернути отримані гроші не реагує та грошей не повертає.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку №26001300031310, відкритому в АТ «Ощадбанк», за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), щодо повного руху коштів банківського рахунку ТзОВ «Авіаль ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 39222486) №26001300031310, відкритому в АТ «Ощадбанк», – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити особу, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об’єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому Школьному Н.С., або за доручення слідчого Школьного Н.С. старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського (ОСОБА_4), буд. 19.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого – старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку ТзОВ «Авіаль ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 39222486) №26001300031310, відкритого в АТ «Ощадбанк», із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях; також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по банківському рахунку №26001300031310, та завірені копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку, з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ «Ощадбанк», який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, або в філії Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського (ОСОБА_4), буд. 19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.