Ухвала суду № 74483573, 31.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9397/17

Провадження № 1-кс/234/2728/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Шевченко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до історії проведених змін по реєстраційні справі №12701070020005759 13.01.2017 та копій документів, які були прикріплені до неї в результаті державної реєстрації ТОВ «НЕСТ» 13.01.2017 з можливістю їх отримання від Державного підприємства «Національні інформаційні системи», яке розташоване за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, будинок № 4.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню задоволенню виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390001519 від 28.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що невстановленими працівниками ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» було пред`явлено копію, договору оренди №1 від 13.01.2017, який начебто укладений між ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» та ТОВ «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ» (НЕСТ) ідентифікаційний код юридичної особи 36167721, однак зазначений договір оренди не укладався ТОВ «НЕСТ», але мав проставлену печатку ТОВ «НЕСТ».

Під час розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017050390001519 від 28.05.2017, встановлено, що відносно громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомими особами було вчинені шахрайські дії, які призвели до матеріальних збитків, сума яких на теперішній час встановлюється.

Так 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію:

1)змін до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759; ОСОБА_5 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна складу або інформації про засновників;

2)внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; ОСОБА_5 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна керівника юридичної особи.

Перереєстрація була проведена без волі і без участі Директора ТОВ «НЕСТ» -ОСОБА_6, та учасника (засновника) ТОВ «НЕСТ» - ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні копій документів, на підставі яких 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, внесено зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» 13.01.2017 за №12701070020005759 та стосовно зміни керівника юридичної особи, прикріплені до Єдиного державного реєстру, та історії змін, проведених в реєстраційній справі 12701070020005759.

Так відповідно до Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 30.05.2017 на отримання тимчасового доступу до документів у Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, було проведено захід забезпечення у вигляді тимчасового доступу, в ході якого було встановлено, що в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради за адресою: м. Краматорськ вул. Б.Хмельницького, 8, документації, на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759) та документації на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію та внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; також документація стосовно зміни керівника юридичної особи ТОВ «НЕСТ», не була встановлена, по причині того, що матеріали реєстраційної справи було передано до Печерської районної у місті Києві державної адміністрації до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, а звідти до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Відповідно до пояснення ОСОБА_5 – реєстратора Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, вказані зміни відбулись на підставі документів, одним з яких являється Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 м. Київ. Вказаний протокол був завірений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_7, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1. Так в ході отримання тимчасового доступу до реєстру нотаріальний дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 було встановлено, що Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 вона не посвідчувала, також це підтверджується допитом приватного нотаріуса ОСОБА_7, а це насамперед означає, що Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» має всі ознаки підробки.

З метою отримання документів та інформації без яких на даний час неможливо встановити всіх обставин вчинення злочину, слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 до ДП « Національні інформаційні системи» 14.07.2018 було направлено запит щодо надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та щодо надання інформації по історії змін в реєстраційні справі. 22.08.2017 від ДП «НІС» було отримано відповідь на запит, відповідно до якого надання інформації з Єдиного державного реєстру здійснюється на підставі ухвали слідчого судді суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На даний час, у матеріалах кримінального провадження №12017050390001519 наявна копія Протоколу загальних зборів ТОВ «ОСОБА_3 ТЕХНОЛОГІЇ» №3 від 12.01.2017, з якої вбачається, що всупереч вимогам діючого законодавства, документ не прошито. Вказане свідчить про можливу підробку вказаного документа. Однак надати точну оцінку законності можливо лише за наявності оригіналу документу.

Таким чином, досудове розслідування кримінального провадження №12017050390001519 неможливо продовжити у повному обсязі без отримання історії проведених змін по реєстраційні справі №12701070020005759 13.01.2017 та копій документів, які були прикріплені до неї в результаті державної реєстрації ТОВ «НЕСТ» 13.01.2017. Дана інформація містить у Державному підприємстві «Національні інформаційні системи», яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, будинок № 4.

Такою інформацією володіє Державне підприємство «Національні інформаційні системи», яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, будинок № 4.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримання їх в інший спосіб, в зв’язку з чим, слідчий прийшов до висновку про необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених документів.

Разом з тим, враховуючи, що мета вилучення оригіналів документів не зазначена та не доведена, експертне дослідження слідчим не призначалося, слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії з документів історії проведених змін по реєстраційні справі №12701070020005759 13.01.2017 та копій документів, які були прикріплені до неї в результаті державної реєстрації ТОВ «НЕСТ» 13.01.2017 року.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати право тимчасово доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», яке розташоване за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, будинок № 4, а саме до історії проведених змін по реєстраційні справі №12701070020005759 13.01.2017 та копій документів, які були прикріплені до неї в результаті державної реєстрації ТОВ «НЕСТ» 13.01.2017 року.

Зобов’язати службових осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи», яке розташоване за адресою: 04053, м. Київ, вул. Бульварно – Кудрявська, будинок № 4, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій слідчим особі можливість ознайомитися та зробити копії з історії проведених змін по реєстраційні справі №12701070020005759 13.01.2017 та копій документів, які були прикріплені до неї в результаті державної реєстрації ТОВ «НЕСТ» 13.01.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 30.06.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/9397/17 (Провадження № 1-кс/234/2728/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна