Рішення № 74477431, 29.05.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2018м. ДніпроСправа № 904/1097/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. при секретарі судового засідання Яковлєвій А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом Приватного акціонерного товариства "Дніпровський коксохімічний завод", м. Кам`янське, Дніпропетровська область

до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат", м. Кам`янське, Дніпропетровська область

про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 40008325грн.28коп., штрафу у розмірі 564414540грн.36коп., 3% річних у розмірі 552125грн.44коп., пені у розмірі 5654726грн.76коп.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, дов. №67-153 від 07.05.2018р.

Від відповідача: ОСОБА_2, дов. №132 від 09.10.2017р.

СУТЬ СПОРУ: Приватне акціонерне товариство "Дніпровський коксохімічний завод" звернулось до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" з позовом про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 40008325грн.28коп., штрафу у розмірі 564414540грн.36коп., 3% річних у розмірі 376284грн.94коп., пені у розмірі 3631628грн.18коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. в частині своєчасної та повної оплати поставленого товару.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.03.2018р. позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Справа призначалась до розгляду в судових засіданнях на 24.04.2018р., 16.05.2018р. та 29.05.2018р.

16.04.2018р. на адресу суду надійшов письмовий відзив від відповідача, у якому останній підтверджує факт поставки позивачем товару за договором №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. Публічне акціонерне товариство "Дніпровський металургійний комбінат" зазначає, що заборгованість, яка є предметом розгляду у даній справі, утворилась внаслідок фінансових складнощів на підприємстві та блокування рахунків товариства виконавчою службою.

Заявою №67-150 від 23.04.2018р. (3 том, а.с. 1-11) позивачем було збільшено позовні вимоги та заявлено до стягнення з відповідача суму основної заборгованості у розмірі 40008325грн.28коп., штраф у розмірі 564414540грн.36коп., 3% річних у розмірі 552125грн.44коп., пеню у розмірі 5654726грн.76коп.

15.05.2018р. позивач надав письмову заяву №01/67-156 від 15.05.2018р. про збільшення розміру позовних вимог (3 том, а.с. 34-42). Відповідно до змісту вказаної заяви позивач просить суд стягнути з відповідача суму основної заборгованості у розмірі 40008325грн.28коп., штраф у розмірі 564414540грн.36коп., 3% річних у розмірі 606428грн.69коп., пеню у розмірі 6270162грн.90коп.

Перевіривши повноваження особи, яка підписала та встановивши чи стосується ця заява прав і обов`язків сторін щодо предмету позову, суд прийняв заяву про збільшення розміру позовних вимог.

Таким чином, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог №01/67-156 від 15.05.2018р., предметом розгляду у справі є стягнення з Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" на користь Приватного акціонерного товариства "Дніпровський коксохімічний завод" суми основної заборгованості у розмірі 40008325грн.28коп., штрафу у розмірі 564414540грн.36коп., 3% річних у розмірі 606428грн.69коп., пені у розмірі 6270162грн.90коп.

Представник відповідача у судовому засіданні від 16.05.2018р. зазначив, що, на його думку, не має необхідності складати письмові пояснення стосовно заяви позивача про збільшення позовних вимог, оскільки зазначене збільшення відбулось лише внаслідок збільшення періодів нарахування штрафних санкцій. Позиція відповідача щодо позовних вимог є незмінною.

З’ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами в межах заявлених позовних вимог, заслухавши пояснення учасників справи, суд установив таке.

14.07.2017р. між Публічним акціонерним товариством "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод" (далі – постачальник) та Публічним акціонерним товариством "Дніпровський металургійний комбінат" (далі – покупець) підписаний договір купівлі – продажу сировинних, паливно – енергетичних та матеріально – технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 (далі – договір).

Як вбачається із Статуту Приватного акціонерного товариства "Дніпровський коксохімічний завод", затвердженого Позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод" від 18.09.2017р., відбулась зміна найменування підприємства. Найменування Публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод" викладене як Приватне акціонерне товариство "Дніпровський коксохімічний завод".

Відповідні зміни щодо найменування позивача були внесені до договору додатковими угодами №3/1 та №5 від 06.11.2017р. (том 3, а.с. 38; а.с. 40)

Відповідно до пункту 1.1 договору постачальник зобов’язується передати, а покупець – прийняти та оплатити сировинні паливно – енергетичні та матеріально – технічні матеріали (далі – ресурси) на умовах, визначених цим договором.

Згідно пункту 2.1 договору кількість, номенклатура ресурсів зазначається в специфікаціях до цього договору, які є його невід'ємною частиною (далі – специфікації).

Пунктом 3.1 договору визначено, що поставка ресурсів здійснюється видами транспорту, зазначеними у специфікаціях.

За умовами пункту 3.5 договору (в редакції додаткової угоди №6 від 28.12.2017р.; том 1, а.с. 45) підписані уповноваженими представниками покупця і постачальника акти прийому - передачі або акти прийому - передачі до рахунку з додатком електронних копій перевізних документів в паперовому вигляді є належним свідченням фактичного постачання ресурсів відповідно до умов даного договору.

Положеннями пункту 4.1 договору передбачено, що поставка ресурсів здійснюється за цінами, які визначено у відповідності до умов поставки, зазначених у специфікаціях та включають в себе усі податки, збори та інші обов’язкові платежі, а також вартість тари, пакування, маркування та інші видатки постачальника, пов’язані з поставкою ресурсів.

Згідно з пунктом 4.3 договору (в редакції додаткової угоди №4 від 01.10.2017р.; том 3, а.с. 39) при отриманні документів, пов’язаних з додатковими видатками, понесеними постачальником у зв’язку з поставкою ресурсів, дані видатки компенсуються покупцем на підставі документів, які підтверджують такі видатки.

Відповідно до пункту 5.1 договору оплата покупцем ресурсів здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника, зазначений в цьому договорі.

У зв’язку з тим, що здійснення поставок ресурсів має ритмічний та непереривний характер при постійних зв’язках з покупцем, сторони дійшли згоди про встановлення наступної періодичності оплати за поставлені ресурси: протягом строку, визначеного в специфікації; не рідше ніж одного разу на місяць; не пізніше останнього числа місяця (пункт 5.2 договору).

Пунктом 5.4 договору визначено, що оплата за кожну поставлену партію товару здійснюється протягом 30 календарних днів після дати поставки.

За умовами пункту 5.4.1 договору партія товару вважається повністю оплаченою, якщо сума фактично здійснених покупцем платежів в гривнях за цю партію товару, перерахована в еквівалент, визначений в доларах США, за офіційним курсом НБУ UAН/USD встановленого на 0:00 годин дати фактичної оплати цієї партії товару, дорівнює ціні в еквіваленті, вираженому в доларах США, цієї партії товару, розрахованої з урахуванням доплат/знижок, фактичної ваги і фактичних якісних характеристик цієї партії товару.

Пунктом 10.2 договору визначено, що він діє до 31.12.2018р.

Договір купівлі – продажу сировинних, паливно – енергетичних та матеріально – технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. підписаний та скріплений печатками сторін без зауважень та заперечень до нього.

Як вбачається з матеріалів справи, договір купівлі – продажу сировинних, паливно – енергетичних та матеріально – технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. та додаткові угоди до нього з боку позивача були підписані генеральним директором ОСОБА_3, а з боку відповідача комерційним директором ОСОБА_4, який діяв на підставі довіреності №65 від 06.04.2017р.

В матеріалах справи відсутні докази того, що договір купівлі – продажу сировинних, паливно – енергетичних та матеріально – технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. був визнаний недійсним в судовому порядку.

Таким чином, суд дійшов висновку, що на момент виникнення спірних відносин договір купівлі – продажу сировинних, паливно – енергетичних та матеріально – технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. був чинним.

18.12.2017р. між сторонами було підписано додаткову угоду №3 (том 1, а.с. 21-28) відповідно до умов якої сторони домовились встановити еквівалент ціни поставленого товару в іноземній валюті - доларах США. Еквівалент ціни поставленого товару в доларах США, визначається сторонами шляхом перерахунку (конвертації) ціни товару в гривнях, зазначеної в рахунках (рахунках-фактурах), за офіційним курсом доларів США, що встановлений НБУ на день поставки товару (курс UAH/USD).

Відповідно до умов вищевказаної додаткової угоди сторони домовились, що оплата покупцем товару за договором має здійснюватися в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника, зазначений в договорі. Покупець зобов'язався сплатити постачальнику еквівалент грошового зобов'язання (боргу) в доларах США, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України (гривні) на поточний рахунок постачальника, зазначений в договорі. Сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається покупцем за офіційним курсом доларів США, який встановлений НБУ на день здійснення платежу (курс UAH/USD). Сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається покупцем за офіційним курсом доларів США, який встановлений НБУ на день здійснення платежу (курс UAH/USD). Поставлений товар вважається повністю оплаченими, якщо сума фактично здійснених покупцем платежів в гривнях за поставлену партію товару, перерахована в еквівалент, виражений в доларах США, за офіційним курсом НБУ гривні по відношенню до долара США встановленого на 0:00 годин дати фактичної оплати цієї партії товару, дорівнює ціні в еквіваленті, вираженому в доларах США, цієї партії товару, розрахованої з урахуванням доплати/знижок, фактичної ваги і фактичних якісних характеристик цієї партії товару. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок постачальника, зазначений в цьому договорі.

Позивачем заявлена до стягнення сума основного боргу за договором купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. в загальному розмірі 1481427грн.15коп. за період з 30.09.2017р. по 01.11.2018р.

Вказана сума виникла внаслідок того, що відповідачем не був сплачений товар, отриманий на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4794 від 01.10.2017р., №4795 від 01.10.2017р., №4796 від 01.10.2017р., №4797 від 01.10.2017р., №4798 від 04.10.2017р., №4799 від 01.10.2017р., №4800 від 02.10.2017р., №4801 від 05.10.2017р., №4802-1 від 02.10.2017р., №4802-2 від 03.10.2017р., №4803 від 05.10.2017р., №4804 від 03.10.2017р., №4805 від 01.10.2017р., №4836-2 від 02.10.2017р., №4836-1 від 01.10.2017р., №4837-1 від 05.10.2017р., №4837-2 від 01.10.2017р., №4837-3 від 03.10.2017р., №4838-1 від 05.10.2017р., №4838-2 від 06.10.2017р., №4839-1 від 01.10.2017р., №4839-2 від 03.10.2017р., №4839-3 від 06.10.2017р., №4839-4 від 07.10.2017р., №4840-1 від 03.10.2017р., №4840-2 від 04.10.2017р., №4840-3 від 05.10.2017р., №4840-4 від 07.10.2017р., №4841-1 від 01.10.2017р., №4841-2 від 04.10.2017р., №4847-1 від 02.10.2017р., №4847-2 від 01.10.2017р., №4847-3 від 02.10.2017р., №4848 від 02.10.2017р., №4849 від 05.10.2017р., №4850-1 від 02.10.2017р., №4850-2 від 07.10.2017р., №4850-3 від 02.10.2017р., №4850-4 від 07.10.2017р., №4850-5 від 05.10.2017р., №4900 від 01.10.2017р., №4903 від 01.10.2017р., №4903-1 від 06.10.2017р., №4904 від 01.10.2017р., №4905 від 01.10.2017р., №4910 від 05.10.2017р., №4923 від 06.10.2017р., №4937-1 від 03.10.2017р., №4937-2 від 01.10.2017р., №4952 від 06.10.2017р., №4964 від 07.10.2017р., №5025 від 07.10.2017р., №5026 від 14.10.2017р., №5111 від 17.10.2017р., №5112 від 31.10.2017р., №5113 від 31.10.2017р., №5124 від 16.10.2017р., №5125 від 16.10.2017р., №5126 від 16.10.2017р., №5127 від 16.10.2017р., №5128 від 22.10.2017р., №5129 від 31.10.2017р., №5172 від 31.10.2017р., №5175 від 01.11.2017р., №5176 від 01.10.2017р., №5202 від 31.10.2017р., №4598 від 30.09.2017р. (том 1, а.с. 46-167; том 2, а.с. 1-93). Зазначені акти підписані та скріплені печатками сторін без зауважень та заперечень до них. Вказане свідчить про належне виконання позивачем своїх зобов’язань щодо поставки товару за договором купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. на суму 1481427грн.15коп. за період з 30.09.2017р. по 01.11.2018р.

Крім того, факт поставки позивачем товару за спірним договором на суму 1481427грн.15коп. за період з 30.09.2017р. по 01.11.2018р. не оспорюється відповідачем.

Як вбачається з матеріалів справи, поставка товару згідно акту прийому – передачі до рахунку №5176 від 01.10.2017р. здійснювалась на підставі специфікації №7 від 31.07.2017р. до договору.

Специфікація №7 від 31.07.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 6 специфікації №7 від 31.07.2017р. визначено, що строк оплати поставлених ресурсів протягом 30 календарних днів з дати поставки продукції.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №5176 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4836-1 від 01.10.2017р. та №4836-2 від 02.10.2017р. здійснювалась на підставі специфікації №17 від 16.09.2017р.

Специфікація №17 від 16.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 6 специфікації №17 від 16.09.2017р. визначено, що строк оплати поставлених ресурсів протягом 30 календарних днів з дати поставки продукції.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4836-1 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно), а товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4836-2 від 02.10.2017р. в строк до 01.11.2017р. (включно).

Поставка товару згідно акту прийому – передачі до рахунку №4900 від 01.10.2017р. здійснювалась на підставі специфікації №18 від 30.08.2017р.

Специфікація №18 від 30.08.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 6 специфікації №18 від 30.08.2017р. визначено, що оплата за поставлені ресурси здійснюється покупцем з відстрочкою 10 календарних днів з моменту поставки партії ресурсів.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4900 від 01.10.2017р. в строк до 11.10.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №5025 від 07.10.2017р., №5026 від 14.10.2017р. здійснювалась на підставі специфікації №19 від 01.09.2017р.

Специфікація №19 від 01.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 6 специфікації №19 від 01.09.2017р. (з урахуванням додаткової угоди №3 від 15.12.2017р.; том 3, а.с. 69 – 84) визначено, що оплата узгодженої сторонами кількості ресурсів, які постачаються за цим договором, здійснюється протягом 25 календарних днів з дати поставки на підставі виставлених рахунків.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №5025 від 07.10.2017р. в строк до 01.11.2017р. (включно), а товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №5026 від 14.10.2017р. в строк до 08.11.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4903 від 01.10.2017р., №4903-1 від 06.10.2017р., №4904 від 01.10.2017р. здійснювалась на підставі специфікації №21 від 31.08.2017р.

Специфікація №21 від 31.08.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 2.1 специфікації №21 від 31.08.2017р. визначено, що оплата узгодженої сторонами кількості ресурсів, які постачаються за цим договором, здійснюється протягом 30 календарних днів з дати поставки на підставі виставлених рахунків.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4903 від 01.10.2017р., №4904 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно), а товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4903-1 від 06.10.2017р. в строк до 05.11.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4837-1 від 05.10.2017р., №4837-2 від 01.10.2017р., №4837-3 від 03.10.2017р., №4838-1 від 05.10.2017р., №4838-2 від 06.10.2017р., №4839-1 від 01.10.2017р., №4839-2 від 03.10.2017р., №4839-3 від 06.10.2017р., №4839-4 від 07.10.2017р., №4840-1 від 03.10.2017р., №4840-2 від 04.10.2017р., №4840-3 від 05.10.2017р., №4840-4 від 07.10.2017р., №4841-1 від 01.10.2017р., №4841-2 від 04.10.2017р., №4910 від 05.10.2017р., №4923 від 06.10.2017р., №4937-1 від 03.10.2017р., №4937-2 від 01.10.2017р., №4952 від 06.10.2017р., №4964 від 07.10.2017р. здійснювалась на підставі специфікації №22 від 30.08.2017р.

Специфікація №22 від 30.08.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 6 специфікації №22 від 30.08.2017р. визначено, що строк оплати поставлених ресурсів протягом 30 календарних днів з дати поставки продукції.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4837-2 від 01.10.2017р., №4839-1 від 01.10.2017р., №4841-1 від 01.10.2017р., №4937-2 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4837-3 від 03.10.2017р., №4839-2 від 03.10.2017р., №4840-1 від 03.10.2017р., №4937-1 від 03.10.2017р. в строк до 02.11.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків№4840-2 від 04.10.2017р., №4841-2 від 04.10.2017р. в строк до 03.11.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4837-1 від 05.10.2017р., №4838-1 від 05.10.2017р., №4840-3 від 05.10.2017р., №4910 від 05.10.2017р. в строк до 04.11.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4838-2 від 06.10.2017р., №4839-3 від 06.10.2017р., №4923 від 06.10.2017р., №4952 від 06.10.2017р. в строк до 05.11.2017р. (включно), а товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4839-4 від 07.10.2017р., №4840-4 від 07.10.2017р., №4964 від 07.10.2017р. в строк до 06.11.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4847-1 від 02.10.2017р., №4847-2 від 01.10.2017р., №4847-3 від 02.10.2017р., №4848 від 02.10.2017р., №4849 від 05.10.2017р., №4850-1 від 02.10.2017р., №4850-2 від 07.10.2017р., №4850-3 від 02.10.2017р., №4850-4 від 07.10.2017р., №4850-5 від 05.10.2017р. здійснювалась на підставі специфікації №23 від 01.09.2017р. до договору.

Специфікація №23 від 01.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 6 специфікації №23 від 01.09.2017р. визначено, що строк оплати поставлених ресурсів протягом 3 календарних днів з дати поставки продукції.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4847-2 від 01.10.2017р. в строк до 04.10.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4847-1 від 02.10.2017р., №4847-3 від 02.10.2017р., №4848 від 02.10.2017р., №4850-1 від 02.10.2017р., №4850-3 від 02.10.2017р. в строк до 05.10.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4849 від 05.10.2017р., №4850-5 від 05.10.2017р. в строк до 08.10.2017р. (включно), а товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4850-2 від 07.10.2017р., №4850-4 від 07.10.2017р. в строк до 10.10.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4905 від 01.10.2017р., №5175 від 01.11.2017р., здійснювалась на підставі специфікації №25 від 06.09.2017р.

Специфікація №25 від 06.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 6 специфікації №25 від 06.09.2017р. визначено, що строк оплати поставлених ресурсів протягом 30 календарних днів з дати поставки продукції.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4905 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно), а товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №5175 від 01.11.2017р. в строк до 02.12.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4802-1 від 02.10.2017р., №4802-2 від 03.10.2017р., №4803 від 05.10.2017р., №4804 від 03.10.2017р., №4805 від 01.10.2017р., здійснювалась на підставі специфікації №28 від 01.09.2017р.

Специфікація №28 від 01.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 8 специфікації №28 від 01.09.2017р. визначено, що оплата здійснюється банківським переводом з відстрочкою платежу 30 календарних днів з моменту оформлення відповідних первісних документів, які підтверджують поставку товару.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4805 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4802-1 від 02.10.2017р. в строк до 01.11.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4802-2 від 03.10.2017р., №4804 від 03.10.2017р. в строк до 02.11.2017р. (включно), а товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4803 від 05.10.2017р. в строк до 04.11.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4794 від 01.10.2017р., №4795 від 01.10.2017р., здійснювалась на підставі специфікації №29 від 01.09.2017р.

Специфікація №29 від 01.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 8 специфікації №29 від 01.09.2017р. визначено, що оплата здійснюється банківським переводом з відстрочкою платежу 30 календарних днів з моменту оформлення відповідних первісних документів, які підтверджують поставку товару.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4794 від 01.10.2017р., №4795 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4796 від 01.10.2017р., №4797 від 01.10.2017р., здійснювалась на підставі специфікації №30 від 01.09.2017р.

Специфікація №30 від 01.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 8 специфікації №30 від 01.09.2017р. визначено, що оплата здійснюється банківським переводом з відстрочкою платежу 30 календарних днів з моменту оформлення відповідних первісних документів, які підтверджують поставку товару.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі актів прийому – передачі до рахунків №4796 від 01.10.2017р., №4797 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно).

Поставка товару згідно актів прийому – передачі до рахунків №4798 від 04.10.2017р., №4799 від 01.10.2017р., №4800 від 02.10.2017р., №4801 від 05.10.2017р., здійснювалась на підставі специфікації №32 від 01.09.2017р.

Специфікація №32 від 01.09.2017р. підписана та скріплена печатками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Пунктом 8 специфікації №32 від 01.09.2017р. визначено, що оплата здійснюється банківським переводом з відстрочкою платежу 30 календарних днів з моменту оформлення відповідних первісних документів, які підтверджують поставку товару.

Таким чином, відповідач був зобов’язаний сплатити вартість товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4799 від 01.10.2017р. в строк до 31.10.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4800 від 02.10.2017р. в строк до 01.11.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4798 від 04.10.2017р. в строк до 04.11.2017р. (включно), товару, отриманого на підставі акту прийому – передачі до рахунку №4801 від 05.10.2017р. в строк до 05.11.2017р. (включно).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до рахунків та актів прийому – передачі до них №5111 від 17.10.2017р., №5112 від 31.10.2017р., №5113 від 31.10.2017р., №5124 від 16.10.2017р., №5125 від 16.10.2017р., №5126 від 16.10.2017р., №5127 від 16.10.2017р., №5128 від 22.10.2017р., №5129 від 31.10.2017р., №5172 від 31.10.2017р., №5202 від 31.10.2017р., №4598 від 30.09.2017р., позивачем були сплачені залізничний тариф та експедиторська винагорода за поставку товару згідно умов договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р.

З огляду на положення пункту 5.4 договору, відповідач був зобов’язаний сплатити рахунок №4598 від 30.09.2017р. в строк до 30.10.2017р. (включно), рахунки №5124 від 16.10.2017р., №5125 від 16.10.2017р., №5126 від 16.10.2017р., №5127 від 16.10.2017р. в строк до 15.11.2017р. (включно), рахунок №5111 від 17.10.2017р. в строк до 16.11.2017р. (включно), рахунок №5128 від 22.10.2017р. в строк до 21.11.2017р. (включно), рахунки №5112 від 31.10.2017р., №5113 від 31.10.2017р., №5172 від 31.10.2017р., №5202 від 31.10.2017р., №5129 від 31.10.2017р. в строк до 30.11.2017р. (включно).

Додатковою угодою №3 від 01.10.2017р. (том 3, а.с. 37) сторони змінили термін поставки товарів за спірними специфікаціями. Так, сторони визначили, що строк поставки ресурсів за специфікацією №7 від 31.07.2017р. становить серпень – 06 вересня 2017р.; за специфікацією №8 від 02.08.2017р. - серпень – 06 вересня 2017р.; за специфікацією №9 від 16.08.2017р. - серпень – 06 вересня 2017р.; за специфікацією №13 від 31.07.2017р. - серпень – 01 вересня 2017р.; за специфікацією №15 від 03.08.2017р. - серпень – 02 вересня 2017р.; за специфікацією №17 від 16.09.2017р. – вересень – 02 жовтня 2017р.; за специфікацією №18 від 30.08.2017р. - вересень – 01 жовтня 2017р.; за специфікацією №19 від 01.09.2017р. - вересень – жовтень 2017р.; за специфікацією №21 від 31.08.2017р. - вересень – 08 жовтня 2017р.; за специфікацією №22 від 30.08.2017р. - вересень – 07 жовтня 2017р.; за специфікацією №23 від 01.09.2017р. - вересень – 07 жовтня 2017р.; за специфікацією №25 від 06.09.2017р. - вересень – 02 лютого 2017р.; за специфікацією №28 від 01.09.2017р. - вересень – 07 жовтня 2017р.; за специфікацією №29 від 01.09.2017р. - вересень – 07 жовтня 2017р.; за специфікацією №30 від 01.09.2017р. - вересень – 07 жовтня 2017р.; за специфікацією №32 від 01.09.2017р. - вересень – 07 жовтня 2017р.

Як вбачається з матеріалів справи, сума боргу в розмірі 1481427грн.15коп. за період з 30.09.2017р. по 01.11.2018р. увійшла до заборгованості, яка визнана відповідачем згідно додаткової угоди №4 від 18.12.2017р. до договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. (том 3, а.с. 85-116).

За наведених обставин суд дійшов висновку, що позивачем були належним чином виконані зобов’язання за договором купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. на суму в розмірі 1481427грн.15коп. за період з 30.09.2017р. по 01.11.2018р.

Таким чином, строк виконання Публічним акціонерним товариством "Дніпровський металургійний комбінат" грошових зобов'язань з оплати заборгованості за договором купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. на суму в розмірі 1481427грн.15коп. є таким, що настав.

В матеріалах справи відсутні докази належного виконання відповідачем грошових зобов’язань з оплати суми основного боргу за договором купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. в загальному розмірі 1481427грн.15коп. за період з 30.09.2017р. по 01.11.2018р.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов’язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов’язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов’язковості договору для виконання сторонами.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобов’язання припиняються виконанням, проведеним належним чином. Відповідачем не були виконані грошові зобов’язання, доказів припинення відповідних зобов’язань перед позивачем у будь-який інший передбачений законом спосіб, відповідачем до матеріалів справи не надано.

Положеннями статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Обставини, на які посилається позивач в обґрунтування заявлених вимог про стягнення з відповідача суми боргу у розмірі 1481427грн.15коп., підтверджені матеріалами справи та не спростовані відповідачем. Тому суд дійшов висновку про правомірність вимог позивача в цій частині.

Позивачем також заявлено до стягнення суму штрафу у розмірі 564414540грн.36коп.

В обґрунтування позовних вимог в цій частині, позивач посилається на додаткову угоду №4 від 18.12.2017р. до договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. (том 3, а.с. 85-116).

Додаткова угода №4 від 18.12.2017р. до договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. підписана представниками сторін без зауважень та заперечень до неї.

Відповідно до пункту 1 додаткової угоди №4 від 18.12.2017р. покупець визнав існування заборгованості перед постачальником за договором купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р., яка на дату підписання додаткової угоди становила 1802497839грн.07коп., що еквівалентно 69663752,75доларів США.

Пунктом 2 додаткової угоди №4 від 18.12.2017р. сторони визначили, що покупець зобов’язаний сплатити постачальнику еквівалент грошового зобов’язання (загальну суму боргу) в доларах США протягом 5 днів з моменту набрання чинності цієї додаткової угоди, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок постачальника, зазначений в договорі. Сума, що підлягає оплаті у гривнях, визначається покупцем за офіційним курсом доларів США, який встановлений НБУ на день здійснення платежу.

Згідно пункту 4 додаткової угоди №4 від 18.12.2017р. у разі несвоєчасного виконання своїх зобов’язань за пунктом 2 цієї додаткової угоди покупець зобов’язаний сплатити постачальнику штраф у розмірі 30% від суми невиконаного грошового зобов’язання, що становить гривневий еквівалент 20899125,82доларів США.

Також сторони визначили, що покупець зобов’язаний самостійно сплатити штраф у розмірі 20899125,82доларів США в день виникнення обставин несвоєчасного виконання грошового зобов’язання покупця по пункту 3 цієї угоди, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок постачальника, зазначений в договорі. Сума штрафу, що підлягає сплаті у гривнях, визначається покупцем за офіційним курсом доларів США, який встановлює НБУ на день платежу.

Положеннями пункту 6 додаткової угоди №4 від 18.12.2017р. сторони визначили, що ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р., складена в двох екземплярах, по одному для кожної із сторін та розповсюджує свою дію на взаємовідносини сторін з дати підписання цієї угоди.

З огляду на положення пункту 2 додаткової угоди, відповідач був зобов’язаний сплатити позивачу заборгованість, визначену в пункті 1 угоди, в строк до 23.12.2017р. (включно).

Внаслідок невиконання відповідачем грошових зобов’язань, визначених додатковою угода №4 від 18.12.2017р. до договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р., позивачем заявлений до стягнення штраф у розмірі 564414540грн.36коп., що еквівалентно 20899125,82доларів США станом на 27.02.2018р. відповідно до офіційного курсу НБУ.

Статтею 230 Господарського кодексу України визначено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Положеннями частини 4 статті 231 Господарського кодексу України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пунктом 3 частини першої статті 611 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

В матеріалах справи відсутні докази оплати відповідачем заборгованості, визначеної додатковою угодою №4 від 18.12.2017р. до договору купівлі-продажу сировинних, паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів №17/320/17-0544-02 від 14.07.2017р. (том 3, а.с. 85-116) в розмірі, визначеному пунктом 1 вказаної угоди.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення суму штрафу у розмірі 564414540грн.36коп. підлягають задоволенню в повному обсязі.

Крім того, позивач на підставі пункту 7.2 договору нарахував та просить стягнути з відповідача пеню за загальний період з 01.10.2017р. по 10.05.2018р. в розмірі 6270162грн.90коп.

Пунктом 7.2 договору визначено, що у випадку порушення більш ніж на 30 календарних днів строку оплати ресурсів, покупець сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочки. Пеня нараховується за весь період прострочення.

Дослідивши розрахунок пені, наданий позивачем, судом встановлено, що позивач невірно визначив період нарахування пені за актами прийому – передачі до рахунків №4798 від 04.10.2017р. та №4801 від 05.10.2017р.

За актом прийому – передачі до рахунку №4798 від 04.10.2017р. позивачем визначений період нарахування з 04.11.2017р. по 10.05.2018р. Проте, належний період нарахування за цим актом становить з 05.11.2017р. по 10.05.2018р.

За актом прийому – передачі до рахунку №4801 від 05.10.2017р. позивачем визначений період нарахування з 05.11.2017р. по 10.05.2018р. Проте, належний період нарахування за цим актом становить з 06.11.2017р. по 10.05.2018р.

За результатом зробленого судом розрахунку, стягненню з відповідача підлягає пеня за загальний період з 01.10.2017р. по 10.05.2018р. в розмірі 6269664грн.31коп.

В задоволенні позовних вимог про стягнення пені в розмірі 498грн.59коп. слід відмовити.

Крім того, на підставі статті 625 Цивільного кодексу України позивачем заявлено до стягнення суму 3% річних в розмірі 606428грн.69коп. за загальний період з 01.10.2017р. по 10.05.2018р.

Перевіривши розрахунок 3% річних, наданий позивачем, судом встановлено, що позивач невірно визначив період нарахування 3% річних за актами прийому – передачі до рахунків №4798 від 04.10.2017р. та №4801 від 05.10.2017р.

За актом прийому – передачі до рахунку №4798 від 04.10.2017р. позивачем визначений період нарахування з 04.11.2017р. по 10.05.2018р. Проте, належний період нарахування за цим актом становить з 05.11.2017р. по 10.05.2018р.

За актом прийому – передачі до рахунку №4801 від 05.10.2017р. позивачем визначений період нарахування з 05.11.2017р. по 10.05.2018р. Проте, належний період нарахування за цим актом становить з 06.11.2017р. по 10.05.2018р.

За результатом зробленого судом розрахунку, стягненню з відповідача підлягає сума 3% річних за загальний період з 01.10.2017р. по 10.05.2018р. в розмірі 606372грн.77коп.

В задоволенні позовних вимог про стягнення суми 3% річних в розмірі 55грн.92коп. слід відмовити.

Судові витрати розподіляються відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись нормами статей Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 4, 13, 20, 41, 42, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 91, 129, 237, 238, 240, 241, 242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Дніпровський коксохімічний завод" до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 40008325грн.28коп., штрафу у розмірі 564414540грн.36коп., 3% річних у розмірі 606428грн.69коп., пені у розмірі 6270162грн.90коп. – задовольнити частково.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" на користь Приватного акціонерного товариства "Дніпровський коксохімічний завод" суму основної заборгованості у розмірі 40008325грн.28коп., штраф у розмірі 564414540грн.36коп., 3% річних у розмірі 606372грн.77коп., пеню у розмірі 6269664грн.31коп. та судовий збір в розмірі 616699грн.44коп.

В задоволенні позовних вимог про стягнення суми 3% річних в розмірі 55грн.92коп. та пені в розмірі 498грн.59коп. відмовити.

Видати наказ після набрання чинності рішенням.

В судовому засіданні 29.05.2018р. відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст підписаний 06.06.2018р.

Суддя Р.Г.Новікова